AGO - 22/03/10 (IMMOB.HOTELIE...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | L’IMMOBILIERE HOTELIERE |
| 22/03/10 | Au siège social |
| Publiée le 15/02/10 | 3 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Nonobstant le fait que leur mandat ait pris fin le 17 décembre 2009, avant même que la copie du procès-verbal du Conseil d’administration du 17 décembre leur ait été adressée et malgré les débats qui ont eu lieu au cours de l’Assemblée qui s’est tenue sur ce sujet le même jour, KPMG AUDIT et FIDUREVISE, anciens Commissaires aux comptes, se sont autorisés à lancer la phase III de la procédure d’alerte. Cette décision en soit contestable quant à la forme, compte tenu de la fin de leur mandat, n’appelant de la Société aucune autre communication que celle déjà fournie et qui confirmait que la continuité d’exploitation n’était pas compromise pour au moins les douze prochains mois conformément aux règles comptables françaises, le Conseil est néanmoins amené à vous convoquer pour entendre le Rapport Spécial d’alerte des ex-Commissaires aux comptes.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial d’alerte des Commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale délibérant dans le cadre de l’article L.234-3 du Code de commerce et après examen de la situation de la société telle qu’elle ressort des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008, approuvés par l’Assemblée Générale du 17 décembre 2009, prend acte desdits rapports et réitère sa décision de poursuivre l’activité de la Société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d’administration lors de séance du jeudi 11 février 2010, de transférer le siège social
de : 119, rue de Paris, 92100 Boulogne-Billancourt
à : 48, rue de La Bienfaisance -75008 Paris.
En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.