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AGO - 25/10/18 (VOLUNTIS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire VOLUNTIS
25/10/18 Lieu
Publiée le 19/09/18 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
Nomination de Madame Jan Berger en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
nomme Madame Jan Berger en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois années venant
à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Madame Jan Berger a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat d’administrateur qui vient de
lui être conféré et déclaré ne pas exercer, dans d’autres sociétés, de mandat susceptible de lui interdire
l’acceptation desdites fonctions.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
Modification du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration par
l’assemblée générale des actionnaires du 9 mai 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
décide de fixer à 650.000 euros le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil
d’administration pour l’exercice 2018, étant précisé que pour les exercices ultérieurs le montant des
jetons de présence est fixé à 150.000 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
Approbation du plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par le conseil
d’administration le 11 avril 2018
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
approuve, en tant que de besoin, le plan d’options de souscription ou d’achat d’actions 2018 adopté par
le conseil d’administration le 11 avril 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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