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AGE - 10/02/09 (CFI)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Extra-Ordinaire CFI - COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE
10/02/09 Au siège social
Publiée le 02/01/09 2 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Première résolution (Clôture par anticipation de l’exercice social en cours, fixation de la durée de l’exercice suivant et modification corrélative des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide :

— de clôturer par anticipation au 11 février 2009 l’exercice social en cours qui a commencé le 16 décembre 2008,

— de clôturer au 31 décembre 2009 l’exercice social suivant qui commencera le 12 février 2009, et

— de modifier corrélativement l’article 23 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

“Article 23 – Exercice social

Début inchangé (…)

Par exception, et conformément aux délibérations des assemblées générales extraordinaires du

24 novembre 2008 et du 10 février 2009, l’exercice social ayant commencé le 16 décembre 2008 se terminera le 11 février 2009, et l’exercice suivant qui commencera le 12 février 2009 se terminera le 31 décembre 2009."

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités où besoin sera.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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