Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de 22 832 807 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L’Assemblée Générale approuve notamment les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des impôts, pour un montant global de 20 387 €.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce au 31 décembre 2007, faisant ressortir un bénéfice de 67 552 677 €.

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs en ce qui concerne l’exercice 2007, et de leur mandat aux Commissaires aux Comptes.

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice :

bénéfice de l’exercice, soit la somme de 22 832 807 € augmenté du report à nouveau qui s’élève à la somme de 34 695 981 € Soit, au total 57 528 788 € constitue le bénéfice distribuable, que le Conseil d’Administration propose de répartir ainsi : à la réserve légale 108 615,00 € aux actionnaires, à titre de dividendes, la somme de 1,50 € par action, soit la somme de 16 130 792 € qui sera mise en paiement le 7 mai 2008 au compte report à nouveau, le solde, soit la somme de 41 289 381 €

étant précisé que ce poste sera augmenté du montant des dividendes afférents aux actions possédées par la Société à la date de détachement du coupon.

Le dividende revenant à chaque action est de 1,50 €. Le montant du dividende éligible à la réfaction de 40 % visée à l’article 158-3-2° du CGI est de 1,50 €.

En outre, l’Assemblée Générale reconnaît qu’il lui a été rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents ont été les suivantes, par action :

Exercice clos le 31 décembre 2004 dividendes éligibles à l’abattement de 50 % 0,90 € Exercice clos le 31 décembre 2005 dividendes éligibles à l’abattement de 40 % 1,08 € Exercice clos le 31 décembre 2006 dividendes éligibles à l’abattement de 40 % 1,30 €

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Eric ANDRE pour une durée de six années qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2013.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale décide de nommer :

Madame Lise NOBRE

Demeurant 19 rue Raymond QUENEAU – 92500 Rueil Malmaison

en qualité d’Administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013.

Huitième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et pris connaissance des éléments figurant dans le descriptif du programme :

— annule l’autorisation d’achat donnée le 27 Avril 2007 ;

— autorise, conformément aux articles L225-209 et suivants du Code de Commerce, le Conseil d’Administration, à procéder, par tous moyens, à des rachats de ses propres actions, représentant jusqu’à 10 % du capital social de la société, correspondant à 1 075 386 actions, à l’exception de l’acquisition d’actions destinées à la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dont le nombre total sera limité à 5 % du capital soit 537 693 actions ;

— décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :

- l’animation sur le marché du titre par un Prestataire de Services d’Investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;

- consentir des options d’achat d’actions ou des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe ;

- la conservation et la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

- l’annulation des titres acquis sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ultérieurement.

L’acquisition ou la cession des titres pourront être effectuées par tous moyens et à toute époque, et ce dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou hors marché, y compris par l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré.

La société s’engage à rester en permanence dans les limites fixées par l’article L225-209 du Code de commerce.

Cette autorisation s’appliquera dans les conditions suivantes :

- la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix supérieur à 100 € hors frais d’acquisition,

- la société ne pourra pas vendre tout ou partie des actions ainsi acquises à un prix unitaire inférieur à 50 € hors frais de cession.

Le montant maximal que LISI SA est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 100 €, s’élèvera à 107 538 600 €.

Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée.

— donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ci-avant, pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue d’effectuer toutes formalités, toutes déclarations auprès de tous organismes, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale décide d’allouer une somme de 106 250 €, à titre de jetons de présence, au Conseil d’Administration.

Cette décision, applicable pour l’exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire.

Dixième résolution . — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.