AGO - 05/05/21 (GRECEMAR)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
- Nomination du commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Aplitec,
démissionnaire
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Madame Maud Bodin
Veraldi, démissionnaire
- Pouvoir pour les formalités
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de
l’article R 225–85 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 3 mai
2021 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.
L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité
doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire
de vote à distance ou de procuration, ou encore à la demande de la carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation doit également être délivrée par l’intermédiaire financier à l’actionnaire souhaitant
participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
À défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des
trois formules suivantes :
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité,
- voter par correspondance.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée,
soit le 3 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le
cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A
cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de comptes notifie le transfert de propriété à la société ou à son
mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de votes par correspondance sont adressés automatiquement aux
actionnaires inscrits en compte nominatif pur par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée
générale seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société
COMPAGNIE MERCOSUR GRECEMAR ou transmis sur simple demande adressée à la société.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par
correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de
réception au siège de la société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à
l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L225–108
et R225–84 du code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date
de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des
résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées cidessus.
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires
répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du
jour de points ou de projets de résolution. Les demandes d’inscription de points ou de projets de
résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui
précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent
avis.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
Nomination du commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet Aplitec,
démissionnaire
La société Aplitec a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux comptes
titulaire de la Société prenant effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2020.
L’Assemblée Générale prend acte de cette démission.
L’Assemblée Générale décide, en remplacement de la société Aplitec, démissionnaire, de nommer en
qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour la durée du mandat de cette dernière
restant à courir :
- Monsieur Bruno Gaudichau, né le 4 décembre 1970 à Drancy (93), 66 boulevard des EtatsUnis 78110 Le Vesinet, inscrit sur la liste des commissaires aux comptes de Versailles.
Monsieur Bruno Gaudichau a fait savoir par avance qu’il acceptait sa nomination en qualité de
commissaire aux comptes titulaire de la Société, qu’il n’était soumis à aucune interdiction ou
incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.
Le mandat de commissaires aux comptes titulaire de Monsieur Bruno Gaudichau viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril
2021.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination du commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Madame Maud Bodin
Veraldi, démissionnaire
Madame Maud Bodin Veraldi a notifié à la Société la démission de ses fonctions de commissaires aux
comptes suppléant de la Société prenant effet à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 26
octobre 2020.
L’Assemblée Générale prend acte de cette démission.
L’Assemblée Générale décide, en remplacement de Madame Maud Bodin Veraldi, démissionnaire, de
nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour la durée du mandat de
cette dernière restant à courir :
- la société Tourville Audit, société par actions simplifiée, ayant son siège 19 avenue de
Tourville 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 819 887 712, commissaire
aux comptes, représentée par Monsieur Axel Halna du Fretay, né le 14 janvier 1970 à Paris
15ème
La société Tourville Audit a fait savoir par avance qu’elle acceptait sa nomination en qualité de
commissaire aux comptes suppléant de la Société, qu’elle n’était soumise à aucune interdiction ou
incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ce mandat.
Le mandat de commissaires aux comptes suppléant de la société Tourville Audit viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale tenue appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 avril
2021.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant conformément aux règles requises pour l’adoption
des décisions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de la présente Assemblée, à l’effet d’accomplir les
formalités rendues nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
