Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la société
holding LANSON-BCC, des charges non déductibles (dites somptuaires) et quitus aux administrateurs). —
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport
sur le gouvernement d’entreprise et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de
la société holding, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels
qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges (dites
somptuaires) visées à l’article 39-4 dudit Code, qui s’élèvent à un montant global de 4 687 € et qui ont donné lieu
à une imposition de 1 331 €.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.
L’assemblée générale prend acte des modifications apportées à la méthode de calcul des indemnités de fin de
carrière faisant suite à la mise à jour de la recommandation ANC n°2013-02 intervenue en novembre 2021. Ces
modifications ont été signalées dans le rapport des Commissaires aux comptes et décrites et justifiées dans
l’annexe.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de la société
LANSON-BCC). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Groupe et du
rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
tels qu’ils lui ont été présentés.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2021 de la société holding LANSON-BCC et fixation du
dividende). —L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2021 de 3 030 794,03 €
et du report à nouveau bénéficiaire de 9 053 €, le bénéfice distribuable s’élève à 3 039 847,03 €.
Elle décide, sur la proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la façon suivante :
Montant du résultat de l’exercice 3 030 794,03 €
Report à nouveau antérieur créditeur 9 053,00 €
Prélèvement sur le compte “autres réserves” 1 902 621,27 €
Dividende 4 942 468,30 € (1)
(1) Le montant total de la distribution visée ci-dessus est calculé sur le fondement du nombre d’actions ouvrant
droit à dividende au 31 décembre 2021 soit 7 060 669 et pourra varier si le nombre d’actions ouvrant droit à
dividende évolue entre le 1er janvier 2022 et la date de détachement du dividende, en fonction du nombre d’actions
auto-détenues (49 241 actions au 31 décembre 2021).
En conséquence, le dividende est fixé à 0,70 € par action.
Ce dividende sera détaché de l’action sur Euronext Growth le 2 mai 2022 et mis en paiement le 4 mai 2022. Au
cas où lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les
sommes distribuables correspondant au dividende non versé en raison de la détention desdites actions seraient
affectées au compte « autres réserves ».
Pour les personnes physiques domiciliées en France, le dividende perçu à compter du 1 er janvier 2018 est
imposable à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire mais peut être imposé, sur option de l’actionnaire, au barème
progressif. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, le dividende est
éligible à l’abattement de 40 % qui résulte de l’article 158-3-2° du Code général des impôts.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices
précédents ont été les suivants :
Exercices Distribution globale Dividende par action Abattement
31/12/2018 3 550 244,50 € 0,50 € 40 %
31/12/2019 0 0 0
31/12/2020 1 419 141,60 € 0,20 € 40 %

Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du
Code de commerce). —L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend
acte que plus aucune convention réglementée conclue et autorisée antérieurement ne s’est poursuivie et qu’aucune
convention nouvelle n’a été conclue au cours de l’exercice.

Cinquième résolution (Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil
d’administration). — L’assemblée générale fixe le montant global annuel de la rémunération allouée aux membres
du Conseil d’administration à la somme de cent vingt mille euros (120 000 €) pour l’exercice 2022.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Michaëla MERK pour une durée de
6 ans). — L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de Madame Michaëla MERK vient à
expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2027.

Septième résolution (Nomination de Monsieur Mark DIXON en qualité de nouvel administrateur pour une durée
de 6 ans). — L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Mark DIXON en qualité de nouvel administrateur,
en adjonction aux membres du Conseil d’administration actuellement en fonction, pour une période de 6 ans qui
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

Huitième résolution (Nomination de Madame Marie-Laëtitia DUCHÊNE-BAIJOT en qualité de nouvel
administrateur pour une durée de 6 ans). — L’assemblée générale décide de nommer Madame Marie-Laëtitia
DUCHÊNE-BAIJOT en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d’administration
actuellement en fonction, pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l’année 2028 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

Neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet
de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif des articles L 22-10-62 et suivants
du code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché). — L’assemblée générale,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, avec
faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la date
de la présente assemblée générale, à faire racheter par la Société ses propres actions dans les conditions définies
par les articles L 22-10-62 et suivants du code de commerce et les autres dispositions légales applicables.
La part maximale du capital pouvant être achetée ne pourra excéder en permanence la limite de 10 % du capital
social au jour de l’utilisation de cette autorisation, en tenant compte des actions déjà rachetées au titre des
précédents programmes autorisés par les assemblées générales des actionnaires de la Société (soit à titre indicatif,
au 31 décembre 2021, un plafond de rachat de 661 750 actions).
Le montant maximal alloué à la mise en œuvre du programme de rachat d’actions s’élèvera à trente millions d’euros
(30 000 000 €).
L’assemblée générale décide que ces actions pourront être rachetées en vue des finalités suivantes,
correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement
(UE) n°596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L22 -10-62 et suivants du
Code de commerce :
• assurer l’animation du cours de bourse par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers
d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,
• attribuer ou céder des actions à des salariés de la Société ou des sociétés dont 10 % au moins du capital ou
des droits de vote sont ou seront détenus, directement ou indirectement par la Société ainsi qu’à des
mandataires Sociaux de la Société dans les conditions prévues par la réglementation applicable, notamment dans
le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise
ou d’un plan d’épargne groupe ou par voie d’attribution gratuite d’actions,
• conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans l e cadre
d’opérations de croissance externe, conformément à la réglementation applicable, étant précisé que les actions
acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la Société,
• réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la Loi, sous réserve de l’approbation
par l’assemblée générale de la dixième résolution ci-après.
L’assemblée générale décide que le prix maximal d’achat par action hors frais est inchangé à soixante euros
(60 €).
L’assemblée générale décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être
effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect de la réglementation applicable et des règles édictées par l’AMF,
sur le marché ou hors marché, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs
d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, sauf en période d’offre publique
portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas
limitée et pourra représenter la totalité du programme.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre
en œuvre la présente autorisation, pour passer tout ordre de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes
formalités et déclarations auprès de tous organismes, et, généralement, faire ce qui est nécessaire pour l’exécution
des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.
Le Conseil d’administration devra informer l’assemblée générale des opérations réalisées en vertu de la présente
autorisation conformément à la réglementation applicable.
L’assemblée générale décide que la présente autorisation remplace les dispositions du précédent programme de
rachat adopté par l’assemblée générale du 29 avril 2021.

Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet
de réduire le capital social par annulation des actions détenues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil
d’administration conformément à la Loi et aux Règlements et pour une durée de dix-huit mois :
• à annuler, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société détenues par celle-ci au titre des autorisations
d’achat d’actions de la Société conférées au Conseil d’administration, dans la limite de 10 % du capital social à
la date de l’opération, par période de vingt-quatre (24) mois ;
• à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale
des actions rachetées sur un poste de primes ou sur un poste de réserves disponibles.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour :
• procéder à cette ou ces réductions de capital,
• arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et en constater la réalisation,
• imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes
de réserves et primes,
• procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire, le tout conformément
aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de la présente autorisation.
L’assemblée générale décide que la présente autorisation remplace l’autorisation accordée par l’assemblée
générale du 29 avril 2021 dans sa septième résolution.

Onzième résolution (Augmentation de 70 à 75 ans de la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de
Président du Conseil d’administration et modification corrélative de l’article 13 des statuts). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide d’augmenter de
70 à 75 ans la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration et de
modifier corrélativement l’article 13 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
Article 13 – Conseil d’administration – Composition
« …………………………………………………….. »
« Le Conseil d’administration élit parmi ses membres son Président. Il détermine sa rémunération. La limite d’âge
des fonctions de président est fixée à 75 ans ».
« …………………………………………………….. »
Le reste de l’article demeure inchangé.

Douzième résolution (Augmentation de 70 à 72 ans de la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de
Directeur général et de Directeur général délégué et modification corrélative de l’article 14 des statuts). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide d’augmenter de
70 à 72 ans la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Directeur général et de Directeur général
délégué et de modifier corrélativement l’article 14 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
Article 14 – Direction Générale
« Lorsque la Direction générale n’est pas assumée par le président du Conseil d’administration, le Conseil
d’administration nomme un directeur général. La limite d’âge des fonctions de directeur général est fixée à 72 ans ».
« ……………………………………………………. »
« Sur la proposition du Directeur général, le Conseil d’administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq,
plusieurs Directeurs généraux délégués. La limite d’âge pour les fonctions de Directeurs généraux délégués est
fixée à 72 ans ».
« ……………………………………………………. »
Le reste de l’article demeure inchangé.

Treizième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’assemblée générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.