AGO - 05/01/23 (KLARSEN)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
KLARSEN
|
| 05/01/23 |
Au siège social
|
| Publiée le 30/11/22 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
− Lecture du rapport du Conseil d’administration ;
− Nomination de Monsieur Brice Gazeau en tant qu’administrateur ; (Première résolution)
− Nomination de Madame Diana Carocha en tant qu’administrateur ; (Deuxième résolution)
− Pouvoirs. (Troisième résolution)
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Modalités de participation
Modalités de participation à l’assemblée générale
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée.
L’actionnaire dispose de plusieurs possibilités pour participer à l’assemblée : (i) soit y assister personnellement, (ii)
soit voter par correspondance et (iii) soit donner pouvoir au président de l’assemblée ou se faire représenter par
son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou toute personne physique ou morale
de son choix.
En vertu de l’article L. 225-106-1 du Code de commerce, si l’actionnaire décide de se faire représenter par une
personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, le mandataire
choisi doit informer l’actionnaire de tout fait lui permettant de mesurer le risque de poursuite par le mand ataire d’un
intérêt autre que le sien. Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire contrôle la Société, fait
partie d’un organe de gestion, d’administration, de surveillance de la Société ou est employé par cette dernière.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique de vote à distance ou par procuration simple demande
adressée par lettre simple à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux. Cette demande ne pourra être
satisfaite que si elle est reçue à cette adresse 6 jours au moins avant la date de l’assemblée.
L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne
peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions.
Participation physique à l’assemblée générale
Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte
d’admission par voie postale.
Actionnaire au nominatif : il lui appartient de faire parvenir sa demande de carte d’admission au plus tard 3 jours
avant la date de l’assemblée générale à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux, ou se présenter le
jour de l’assemblée muni d’une pièce d’identité.
Actionnaire au porteur : il lui appartient de demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son
compte-titres qu’une carte d’admission lui soit adressée. L’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au 2e
jour ouvré précédant l’assemblée, peut y participer en
se présentant le jour de l’assemblée muni d’une attestation de participation obtenue auprès de son intermédiaire
habilité.
Vote par correspondance ou par procuration
Les actionnaires n’assistant pas physiquement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être
représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée ou à un mandataire pourront voter par
correspondance ou par procuration.
Actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui
sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan – 33000 Bordeaux.
Actionnaire au porteur : demander le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Une fois complété par
l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui l’accompagnera d’une
attestation de participation et l’adressera à KLARSEN, 1, Cours Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux. Les votes à
distance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés
parviennent au siège de Klarsen 3 jours au moins avant l’assemblée.
Justification du droit de participer à l’assemblée
Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, seront admis à participer à l’assemblée
les actionnaires qui justifieront de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom
de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au 2e
jour ouvré précédant l’assemblée soit
le mardi 3 janvier 2023 à zéro heure, heure de Paris, ( « J-2 ») soit dans les comptes de titres nominatifs, soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
Actionnaires au nominatif : cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante
pour participer à l’assemblée.
Actionnaires au porteur : ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes titres qui justifient
directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société par la production d’une attestation de
participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance.
Questions écrites – Droit de communication des actionnaires
Tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société. Ces questions doivent être adressées au siège
social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 2e
jour ouvré fin de journée
précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’i nscription en
compte.
Tous les documents qui, d’après la loi, doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus dans
les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social.
Divers
En cas de seconde convocation des actionnaires à une assemblée générale ordinaire ayant le même ordre du jour,
les pouvoirs et votes par correspondance transmis dans les conditions prévues ci-dessus seront pris en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination de Monsieur Brice Gazeau en tant qu’administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Brice Gazeau, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir dans l’année
2029 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Nomination de Madame Diana Carocha en tant qu’administrateur). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer Madame Diana Carocha,
en qualité d’administrateur, pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale à tenir
dans l’année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou
d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
