AGO - 23/11/23 (REWORLD MEDIA)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
REWORLD MEDIA
|
| 23/11/23 |
Au siège social
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| Publiée le 11/10/23 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de réunion
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Ordre du jour
- nomination d’un administrateur;
- Attribution d’une enveloppe d’un montant total de 60.000 € aux membres du Conseil d’Administration à titre de rémunération de leurs fonctions (article
L.225-45 du Code de commerce) ;
- Pouvoirs pour les formalités.
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Modalités de participation
Conditions et modalités de participation à l’Assemblée – Formalités préalables
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée,:
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante.
Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission.
Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à f45080 Uptevia – Services Assemblées Générales – 90-110
Esplanade du Général de Gaulle – 92931 – Paris La Défense en vue de l’établissement d’une carte d’admission. Cette carte d’admission est suffisante pour participer
physiquement à l’assemblée.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation
de participation auprès de son teneur de compte.
À défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS, ou à la personne de son choix dans les conditions de
l’article L. 225-106 du Code de commerce ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
L’actionnaire au nominatif inscrit depuis un mois au moins à la date de l’avis de convocation recevra la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique
par courrier postal.
À compter de la convocation, les actionnaires au porteur pourront demander par écrit à f45080 Uptevia – Services Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du
Général de Gaulle – 92931 – Paris La Défense de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.
Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur
de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia au plus tard au deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration permettant de se faire représenter ou de voter par correspondance est ten u à la disposition des
actionnaires sur le site internet de la Société https://www.reworldmedia.com/investisseurs/publications/ rubrique Assemblée Générale.
Questions écrites – Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolution
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, de façon à être reçues au plus tard au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être
adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs,
ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil
d’administration.
Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier,
à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de
commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris devra être transmise à la société.
À compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale tout actionnaire pourra ad resser au Président du Conseil
d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être
envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social. Elles devront être accompagnées d ‘une attestation d’inscription en compte.
Documents mis à la disposition des actionnaires
Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l’assemblée seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société
(www.reworldmedia.com) conformément à la réglementation.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Nomination d’un nouvel administrateur)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration décide de
nommer à compter de ce jour en tant que membre du Conseil d’Administration :
Mme Patrycja MOTHON
née le 27/11/1982 à Busko-Zdroj en Pologne
demeurant 19, rue Auguste Blanche 92800 Puteaux
, pour une durée de six (6) années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2029 et sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
M. Patrycja MOTHONa fait savoir par avance qu’elle acceptait ces fonctions et n’était frappée d’aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Attribution d’une enveloppe d’un montant total de 60.000 € aux membres du Conseil d’Administration à titre de rémunération de leurs fonctions (article L.225-45 du
Code de commerce)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’attribuer une enveloppe annuelle d’un montant total de 60.000 €
aux membres du Conseil d’Administration à titre de rémunération au titre de leurs fonctions pour l’exercice social à débuter le 1er janvier 2024 et pour chacun des
exercices suivants jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale, étant précisé que la répartition de cette enveloppe entre les membres sera décidée par le Conseil
d’Administration. Il est rappelé que cette enveloppe était initialement de 40.000 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RÉSOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement de toute formalité
légale d’enregistrement et de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de Nanterre.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
