Première résolution : (Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 et approbation
des charges non déductibles fiscalement)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos
le 31 décembre 2023, et sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que celle du rapport
général des commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2023 tels
qu’ils lui ont été présentés qui font apparaître une perte de 23.925.649 euros ainsi que toutes les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulés ne comprennent aucune dépense non déductible fiscalement et visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts.

Deuxième résolution : (Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société et du groupe au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2023, et sur les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2023, du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports, les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2023 tels qu’ils ont été présentés qui font apparaître un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 6 740 K€ euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution : (Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225 -
38 et suivants du Code de Commerce, approuve, dans les conditions de l’article L225-40 dudit code, chacune des
conventions qui y sont mentionnées qu’elles soient nouvelles ou qu’elles se soient poursuivies au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2023.
Enfin, l’Assemblée Générale approuve les termes du rapport présenté par les Commissaires aux Comptes sur les
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

Quatrième résolution : (Affectation du résultat)
Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2023 se soldent par une perte de 23.925.649 euros, décide de l’affecter en totalité au compte « Report à
Nouveau ».
L’Assemblée Générale reconnaît en outre qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution : (Quitus aux administrateurs)
Comme conséquence de l’approbation des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions, de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne quitus entier et sans réserve aux
administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Sixième résolution : (Nomination d’un Administrateur)
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide en conséquence de nommer en
qualité d’administrateur :
➢ Monsieur Philipe André MAURICE
Né le 9 décembre 1968 à Ivry sur Seine
Demeurant 2, placette du Lavoir 91850 Bouray sur Juine.
en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de 6 années, venant à expiration à l’issue de
l’assemblée tenue dans l’année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre
2029

Septième résolution : (Nomination d’un administrateur indépendant)
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide en conséquence de nommer en
qualité d’administrateur indépendant :
➢ Monsieur Pen WANG
Né le 28 septembre 1972 à Beijing (Chine)
Demeurant 67, esplanade du Belvédère 92130 Issy les Moulineaux
en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de 6 années, venant à expiration à l’issue de
l’assemblée tenue dans l’année 2030 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2029

Huitième Résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de Commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L.
22-10-62 et suivants et L. 225-100 et suivants du Code de commerce, du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers et du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 :
1. Autorise le Conseil d’administration à acheter des actions ordinaires de la Société dans la limite de 10 % du nombre
total des actions composant le capital de la Société à la date de réalisation de ces achats, le nombre maximal
d’actions ordinaires détenues après ces achats ne pouvant excéder, à tout moment, 10 % du capital.
2. Décide que les actions de la Société pourront être achetées sur décision du Conseil d’administration en vue :
- D’attribuer, de couvrir et d’honorer tout plan d’attribution gratuite d’actions, d’épargne salariale et toute autre
forme d’allocation au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont
liées dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires applicables ;
- De les annuler, sous réserve de l’adoption par la plus prochaine Assemblée Générale d’une résolution d étenues).
(Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions
auto-
- De remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société ;
- De conserver et de remettre ultérieurement en paiement ou à l’échange des actions dans le cadre d’opérations
de croissance externe du Groupe ;
- De permettre à un prestataire de services d’investissement d’intervenir sur les actions de la Société dans le cadre
d’un contrat de liquidité conforme à la réglementation de l’Autorité des marchés financiers.
3. Décide que les acquisitions, cessions ou transferts de ces actions pourront être réalisés, en une ou plusieurs fois,
par tous moyens et à tout moment, sauf en période d’offre publique sur les titres de la Société, dans les limites et
selon les modalités définies par les lois et règlements en vigueur.
4. Fixe, par action, à 20 euros le prix maximal d’achat. Ainsi, au 30 juin 2024, un nombre théorique maximal de 757.560
actions serait susceptible d’être acquis, correspondant à un montant théorique maximal de 15.151.200 euros.
5. Fixe à 18 mois à compter de la présente Assemblée la durée de cette autorisation ;
6. Confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour réaliser ces opérations, effectuer
toutes formalités et déclarations, procéder le cas échéant aux ajustements liés aux éventuelles opérations sur le
capital de la Société et, d’une manière générale, faire le nécessaire pour l’application de la présente autorisation.
L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal de l’action,
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces
opérations sur la valeur de l’action.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les
conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire,
les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de
bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions
légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la
préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales,
réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute
autre autorité compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

Neuvième résolution : (Renouvellement du mandat d’un Co commissaire aux comptes Titulaire)
L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et de l’expiration du mandat de
commissaire aux comptes titulaire du cabinet SARL CABINET LOYEZ, décide en conséquence renouveler en qualité de
Co Commissaire aux comptes titulaire :
➢ CABINET LOYEZ, SAS d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes au capital de 165.000 euros, dont
le siège est situé 235, boulevard Clémenceau 59700 MARCQ EN BAROEUL, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 502 186 406 RCS Lille ;
Pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
les comptes de l‘exercice qui sera clos le 31 décembre 2029, à tenir dans l’année 2030.

Onzième résolution :(Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités)
L’assemblée générale Ordinaire délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet
d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.