Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 124 731,60 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts.

Deuxième résolution . (Affectation du résultat). — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 124 731,60 euros de la manière suivante :

Origine :

Affectation :

Le Solde du compte « report à nouveau » ressortira ainsi à (48 209,40) euros.

Rappel des dividendes distribués :

L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Troisième résolution . — Le bureau de l’assemblée constate ensuite que pour l’approbation des conventions entrant dans le champ d’application de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par l’assemblée est de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote.

L’assemblée peut en conséquence délibérer sur l’application de ces conventions.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours à 8 000 euros.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Bruno DAMBRINE pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Sixième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur Stéphane PREFOL, demeurant 23 boulevard de Montmorency 75016 PARIS, pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, prend acte que la participation des salariés au capital de la Société est nulle, qu’elle a déjà été consulté sur une augmentation de capital réservée, l’année dernière et que la prochaine échéance intervient en 2011 conformément aux articles L 225-129-6 du Code de commerce et L 443-5 du Code du travail.

Huitième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.