Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des
Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils lui ont été présentés, faisant apparaître un bénéfice de
59 880 729,56 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve en outre les dépenses effectuées au cours de l’exercice écoulé, ayant trait aux
opérations visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 44 846 €.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes
consolidés établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de Commerce au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 56 005 892,50
€.

Troisième résolution – Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code
de Commerce
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve les éléments indiqués dans ce rapport.

Quatrième résolution – Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion aux Administrateurs et de leur mandat aux Commissaires aux
Comptes en ce qui concerne l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Cinquième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter comme suit le résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2024 :
bénéfice de l’exercice……………………………………………………….. 59 880 729,56
report à nouveau antérieur………………………………………………… 45 678 709,30
soit un bénéfice distribuable de…………………………………….. 105 559 438,86
affecté comme suit :
un dividende de 0,39 €(1) par action, soit la somme totale(2) de …….. 18 149 942,07
au compte « report à nouveau », le solde, soit la somme de ……… 87 409 496,79
(1) L’Assemblée Générale en date du 24 avril 2018, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, a décidé
l’introduction dans les statuts de l’attribution d’un dividende majoré au profit des actionnaires.
Ainsi, une majoration de 10 % est attribuée à tout actionnaire justifiant à la clôture de l’exercice d’une inscription nominative depuis
plus de deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende.
Le nombre de titres éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société.
(2) De ce montant sera déduit le dividende qui concernera les actions conservées par la société au titre des actions aut o-détenues.
Tous pouvoirs sont ainsi donnés au Conseil d’Administration pour déterminer le montant total définitif de la distribution et, en
conséquence, le montant à porter au compte « report à nouveau ».
Le montant des dividendes distribués sera éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux
personnes physiques domiciliées fiscalement en France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des
Impôts.
Le dividende sera détaché le 30 avril 2025 et mis en paiement le 5 mai 2025.
En outre, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents
ont été les suivantes, par action :
Exercice Dividende versé(3)
31 décembre 2021
31 décembre 2022
31 décembre 2023
0,29 €
0,15 €
0,31 €
(3) Montant intégralement éligible à l’abattement de 40 % bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques domiciliées fiscalement en
France, conformément à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Sixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat
d’administrateur de Monsieur Bernard BIRCHLER, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Septième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Françoise GARNIER
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat
d’administrateur de Madame Françoise GARNIER, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Huitième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société CIKO
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat
d’administrateur de la société CIKO, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Neuvième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Peugeot Invest
Assets
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat
d’administrateur de la société Peugeot Invest Assets, pour une durée de quatre années venant à expiration à l’issue
de l’Assemblée Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Dixième résolution – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Viellard Migeon et
Compagnie
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le mandat
d’administrateur de la société Viellard Migeon et Compagnie, pour une durée de quatre années venant à expiration
à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera en 2029 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2028.

Onzième résolution – Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de
Commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de Commerce, approuve
les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de Commerce au titre de l’exercice clos au 31 décembre
2024, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration.

Douzième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER, Président du Conseil
d’Administration
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve
les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Jean-Philippe KOHLER en sa qualité de Président du Conseil
d’Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil
d’Administration.

Treizième résolution – Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Emmanuel VIELLARD, Directeur Général
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 II du Code de Commerce, approuve
les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur Emmanuel VIELLARD en sa qualité de Directeur Général, tels que
décrits dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration.

Quatorzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du
Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la
politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration, telle que décrite dans le rapport sur
le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d’Administration.

Quinzième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la
politique de rémunération applicable au Directeur Général, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi par le Conseil d’Administration.

Seizième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 du Code de Commerce, approuve la
politique de rémunération applicable aux administrateurs, telle que décrite dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise établi par le Conseil d’Administration.

Dix-septième résolution – Fixation de la rémunération versée aux administrateurs
L’Assemblée Générale fixe le montant annuel de la rémunération à répartir entre les administrateurs à la somme
maximale de 600 000 €.
Ce montant restera applicable à compter de l’année 2025 et jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale.

Dix-huitième résolution– Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les
actions de la société
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 22-
10-62 du Code de Commerce :
• autorise le Conseil d’Administration, à procéder, par tous moyens, à des achats d’actions de la société, dans la
limite de 10 % du capital social de la société, soit 4 653 831 actions, à l’exception des achats d’actions destinés
à la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe dont la limite sera de 5 % du capital, soit 2 326 916 actions, ces limites étant
le cas échéant ajustées afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de
capital pouvant intervenir pendant la durée du programme ;
• décide que les actions acquises auront les utilisations suivantes :
- l’animation sur le marché de l’action de la société par un prestataire de services d’investissement au travers
d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers, étant précisé que dans ce cas, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de
10 % du capital social de la société visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction
faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ;
- l’octroi d’options d’achat d’actions ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés et mandataires sociaux de
la société et/ou de son Groupe ainsi que l’attribution ou la cession d’actions de la société dans le cadre de
plans d’épargne entreprise ou groupe ou autres plans similaires ;
- la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans les conditions
prévues par la loi ;
- la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe ;
- l’annulation des actions acquises sous réserve de l’approbation par une Assemblée Générale Extraordinaire
convoquée ultérieurement ;
- la mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par l’Autorité des
Marchés Financiers et, plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la
réglementation en vigueur, sous réserve d’en informer les actionnaires par voie de communiqué ;
• décide que :
- l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués par tous moyens et à toute
époque, en une ou plusieurs fois, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur, sur le marché ou
hors marché, y compris par l’acquisition de blocs ou l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur un
marché réglementé ou de gré à gré ;
- la société ne pourra pas acheter ses propres actions à un prix par action supérieur à 60 € hors frais
d’acquisition. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou
d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, ce montant sera ajusté dans les mêmes proportions
(coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération
et le nombre d’actions après l’opération). Le montant maximal que la société est susceptible de payer dans
l’hypothèse d’achats au prix maximal fixé par l’Assemblée, soit 60 € par action, s’élèvera à 220 460 700 € ;
- cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois, à compter de la présente Assemblée. Elle prive
de tout effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace l’autorisation donnée aux
termes de la treizième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 26 avril 2024 ;
• donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et dans les limites décidées ciavant, pour mettre en œuvre la présente autorisation, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse,
conclure tous accords, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions
prévues par la loi, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions prévues par la loi et, le cas
échéant, les stipulations contractuelles y afférentes, établir tous documents et communiqués, effectuer toutes
formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.

Dix-neuvième résolution – Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
de ses présentes délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications
prescrits par la loi.