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AGO - 28/11/25 (CERINNOV GROU...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	CERINNOV GROUP
28/11/25	Lieu Lieu Cristallerie de Saint Paul, Pont de Saint-Paul de Ribes 87920 Condat-sur-Viennel, Fermer
Publiée le 24/10/25	6 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation

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Modalités de participation

L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription en compte des titres au nom de
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1
du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 26 novembre 2025 zéro
heure, heure de Paris :
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
MODE DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront :
- pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au nominatif :
o se présenter le jour de l’assemblée générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni
d’une pièce d’identité ;
o ou demander une carte d’admission par courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou
par mail à investisseurs@cerinnov.com à l’aide du formulaire de vote qui lui sera adressé avec la
convocation ;
- pour l’actionnaire dont les actions sont inscrites au porteur :
o demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission
lui soit adressée.
Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement par
courrier au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com en vue de
l’établissement d’une carte d’admission.
Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation
à l’Assemblée Générale.
Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée. Toutefoi s, dans l’hypothèse
où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte d’admission, il pourra formuler
une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225 -106 et L.22-10-39
du Code de commerce ;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les actionnaires au nominatif pourront renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, qui leur sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : par courrier au siège social 2 rue
Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com.
Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou
par mail à investisseurs@cerinnov.com de leur adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration.
Une fois complété par l’actionnaire, ce formulaire sera à retourner à l’établissement teneur de compte qui
l’accompagnera d’une attestation de participation et l’adressera par courrier au siège social 2 rue Columbia –
87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard
six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de
participation au siège social 2 rue Columbia – 87000 LIMOGES ou par mail à investisseurs@cerinnov.com. Le
formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 25 novem bre 2025.
Il est précisé que les documents destinés être présentés à l’assemblée seront mis à disposition au siège social
et mis en ligne sur le site internet de la société (www.cerinnov-group.com).
QUESTIONS ECRITES
Conformément à l’article R. 225-84 du code de commerce, chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil
d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du
siège social de la Société ou par email à l’adresse suivante : investisseurs@cerinnov.com.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale soit le
24 novembre 2025.
DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES
Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 24 nove mbre 2025, tout
actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites,
conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être
envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de
télécommunication électronique à l’adresse suivante : investisseurs@cerinnov.com.
Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’ensemble des documents visés seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et
mis en ligne sur le site de la Société : www.cerinnov-group.com ou transmis sur simple demande à l’adresse :
investisseurs@cerinnov.com.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TEXTE DES RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024) –
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires,
après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, soit un résultat net (part du groupe) de
l’exercice déficitaire qui s’élève à (3.375)k euros.