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AGM - 15/05/08 (PART.FIN.INDL....)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte PARTICIPATION FINANCIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - PARFININCO
15/05/08 Lieu
Publiée le 09/04/08 8 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

L’assemblée générale ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2007 s’élevant à 14 077 451 euros :

Bénéfice de l’exercice
14 077 451 €

Augmenté du “Report à nouveau”
110 958 €


——————

Total distribuable
14 188 409 €

- A titre de dividende aux actionnaires
-2 420 341 €

Soit 77 euros pour chacune des 31 433 actions composant le capital social


- Au compte “Report à nouveau”
-8 000 000 €

Le solde, soit
3 768 068 €

est affecté au poste autres réserves.

Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts.

L’assemblée générale ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Dividende par action

2004
15,00 €

2005
20,00 €

2006
70,00 €

Le dividende sera mis en paiement à partir de la présente assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Guy Sidos, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et tenue en 2014.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Louis Merceron-Vicat, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et tenue en 2014.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire décide de proroger la durée de la société de cinquante (50) ans.

La durée de la société expirera ainsi le 22 novembre 2069 sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième résolution . — En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts de la manière suivante :

« Article 5 – Durée

« La durée de la société expirera le 22 novembre 2069 sauf dissolution anticipée ou prorogation. »

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Huitième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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