Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve lesdits comptes sociaux, tels que ceux-ci lui ont été présentés, desquels il résulte un bénéfice de 3 325 334,56 €, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice 2007.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels que ceux-ci lui ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de 4 130 K€, ainsi que les opérations traduites par lesdits comptes ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution . — L’assemblée générale approuve, dans les conditions stipulées aux articles L.225-40 et suivants du Code de commerce, chacune des conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce et présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide, sur proposition du conseil d’administration, d’affecter le bénéfice comptable de l’exercice :

— qui s’élève à : 3 325 334,56 €

— auquel il y a lieu d’ajouter le report à nouveau : 7 497 324,52 €

— ce qui donne un bénéfice à affecter de : 10 822 659,08 €

— au poste “report à nouveau” qui sera ainsi porté d’un montant de 7 497 324,52 € à un montant de 10 822 659,08 €.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Barry S. Sternlicht venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide, sur proposition du conseil d’administration, de renouveler son mandat d’administrateur pour une nouvelle période de six années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2014 à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Georges Duverney venait à expiration à l’issue de la présente assemblée, et prenant acte que ce dernier n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat, décide, sur proposition du conseil d’administration, de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Georges Duverney

Septième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d’administration, décide de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d’administration à 75 000 €.

Huitième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l’effet d’effectuer toutes formalités prévues par les lois et règlements en vigueur.