1.1. Sur première convocation :

Première résolution (Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice social d’une durée de 12 mois, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2007, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations ressortant desdits comptes et rapports et desquels il résulte un bénéfice net comptable de 134.540.567,59 Euros.

En conséquence, elle donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — L’Assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice net comptable de l’exercice, qui s’élève à 134.540.567,59 Euros, de la manière suivante :

- à hauteur de au compte « Réserve légale », ledit compte étant corrélativement porté de 137.475,56 € à 139.752,95 Euros et atteignant ainsi 10 % du capital social
2.277,39 €

- à hauteur de

à titre de dividende à hauteur de 0,10 € par action
1.397.529,50 €

- à hauteur de au compte « Report à nouveau », ledit compte étant corrélativement porté de 3.821.789,22 € à 136.962.549,92 €.
133.140.760,70 €

Total égal au bénéfice de l’exercice, ci
134.540.567,59 €

Sur le plan fiscal, le dividende distribué sera éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Il est toutefois rappelé que la possibilité de pratiquer effectivement la réfaction susvisée est fonction de la situation du bénéficiaire et du régime d’imposition qui lui est applicable.

L’Assemblée Générale donne au Conseil d’Administration le pouvoir de fixer la date et les modalités de la mise en paiement des dividendes, étant toutefois précisé que cette mise en paiement ne pourra intervenir moins de cinq jours ouvrés après la présente assemblée générale et devra avoir lieu le 30 septembre 2008 au plus tard.

Déclaration visée par l’article 243 bis du Code Général des Impôts :

L’Assemblée Générale reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, les rapports présentés mentionnent que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercice
Dividende par action
Dividende global

2006
0,10 euro
1.388.167,60 euros

2005
néant
néant

2004
néant
néant

Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés en normes comptables internationales IFRS au 31 décembre 2007). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales IFRS, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 établis selon les normes comptables internationales IFRS, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu’un tableau de variation des capitaux propres, un tableau de financement et les notes annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations ressortant desdits comptes et rapports. Elle arrête le résultat net consolidé, part du groupe, qui se traduit par un bénéfice de 19.671 K€.

Quatrième résolution (Approbation des conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application des articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, ratifie et approuve les conventions suivantes conclues au cours de l’exercice écoulé et autorisées par le Conseil d’Administration :

Résolution 4.1. Convention avec la société Eurofins Laboratories Ltd :

Administrateur concerné : Monsieur Gilles MARTIN

Rappel des faits : la convention concerne l’octroi par le « Chief Executive of Advantage West Midlands » à la société Eurofins Laboratories Ltd, en 2007, d’une subvention d’un montant de 1.922.000 £ dans le cadre des activités de ladite société.

Eurofins Scientific Ltd est une société de droit anglais dont le siège social est à LONDRES SW208QU (Angleterre) – 318, Worple Road Raynes Park, détenue à 100 % par la société Eurofins Holding UK Ltd, elle-même filiale indirecte de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

Sollicitée par le « Chief Executive of Advantage West Midlands », la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E. a établi une lettre de confort aux termes de laquelle elle garantit, d’une part, de fournir à la société Eurofins Laboratories Ltd les fonds nécessaires pour permettre à cette dernière de remplir les obligations lui incombant et, d’autre part, le parfait paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société Eurofins Laboratories Ltd en exécution de ses engagements.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, la garantie donnée par la société au « Chief Executive of Advantage West Midlands » a été autorisée par le Conseil d’Administration préalablement à sa conclusion lors de sa réunion du 18 septembre 2007.

Résolution 4.2- Convention avec Monsieur Gilles MARTIN

Administrateur concerné : Monsieur Gilles MARTIN

Rappel des faits : la convention concerne la cession de la marque “SNIF- NMR” intervenue le 18 mai 2007 entre Monsieur Gilles MARTIN, cédant, et la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., cessionnaire, moyennant le prix symbolique de UN (1) euro.

Ladite convention a été ratifiée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 18 décembre 2007.

Résolution 4.3. Convention avec la société Eurofins Scientific (Ireland)

Administrateur concerné : Monsieur Yves-Loïc MARTIN

Rappel des faits: La convention concerne la cession à la société EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) Limited, société de droit irlandais sise Finnabair Industrial Park, Dundalk, Co Louth, Irlande, filiale indirecte de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., de l’ensemble des brevets dont est titulaire la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

La cession est consentie moyennant le prix global et forfaitaire de SIX CENT MILLE (600.000) euros et a pris effet au 1er janvier 2007.

Cette convention a été autorisée préalablement à sa conclusion par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 18 décembre 2007.

Cinquième résolution (Conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce, soumises à ratification de l’assemblée générale ordinaire, conformément à l’article L.225-42 du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application des articles L.225-42 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, ratifie et approuve les conventions suivantes conclues au cours de l’exercice écoulé et qui n’ont pas été autorisées par le Conseil d’Administration en tant que conventions réglementées :

Résolution 5.1. Convention de prêt et de trésorerie intra-groupe conclue avec la société Eurofins Scientific (Ireland) Ltd

Administrateur concerné : Yves-Loïc Martin

Modalités : Aucun intérêt n’a été calculé au 31 décembre 2007 sur les avances de trésorerie effectuées au cours de l’exercice par Eurofins Scientific S.E. et dont la position s’élève à

4.042.467 € à la clôture de l’exercice.

Résolution 5.2. Convention de prêt et de trésorerie intra-groupe conclue avec la société Eurofins Environmental Services Ltd

Administrateur concerné : Gilles Martin

Modalités : Aucun intérêt n’a été calculé au 31 décembre 2007 sur les avances de trésorerie effectuées au cours de l’exercice par Eurofins Scientific S.E. et dont la position s’élève à 1.363.600 € à la clôture de l’exercice.

Résolution 5.3. Convention de prêt et de trésorerie intra-groupe conclue avec la société Eurofins Lux SARL

Administrateur concerné : Gilles Martin

Modalités : Aucun intérêt n’a été calculé au 31 décembre 2007 sur les avances de trésorerie effectuées au cours de l’exercice par Eurofins Scientific S.E. et dont la position s’élève à 1.020.000 € à la clôture de l’exercice.

Sixième résolution (Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie sur l’exercice écoulé). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application des articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte de la poursuite au cours de l’exercice écoulé des conventions suivantes conclues au cours d’exercices antérieurs :

— Convention avec la société Eurofins Scientific B.V.

Administrateurs concernés : Messieurs Gilles MARTIN et Wicher R. WICHERS

– Convention au profit de PFIZER

Rappel des faits : par acte sous seing privé du 2 août 2004, la société EUROFINS SCIENTIFIC BV, filiale de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., a conclu avec la société PFIZER un accord portant « Master Laboratory Services Agreement. »

La société PFIZER a adhéré à cet accord à la condition que la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E. garantisse le parfait paiement de toutes sommes qui pourraient être dues par la société EUROFINS SCIENTIFIC BV à la société PFIZER en exécution dudit accord.

Cette garantie a été accordée au nom et pour le compte de la société aux termes d’un acte portant « Guarantee » en date du 2 août 2004.

Le montant facturé par la société à EUROFINS SCIENTIFIC B.V. au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007 au titre de cette garantie s’est élevé à 100.000 Euros.

Cette convention visée à l’article L.225-38 du Code de Commerce a été ratifiée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 avril 2005, en application des dispositions de l’article L.225-42 dudit Code.

— Conventions avec la société Eurofins Ventures B.V.

Administrateur concerné : Monsieur Gilles Martin

– Convention Pays-Bas numéro 3 : convention de prêt (« Loan Agreement ») liée à la reprise de la participation des titres GeneScan Europe AG, signée entre les parties le 17 août 2004.

Montant du prêt avec la société Eurofins Ventures B.V.au 31 décembre 2007 : Néant.

Intérêts au titre de l’exercice calculés trimestriellement au taux variable EURIBOR 3 mois plus 300 points de base par application de la convention Pays-Bas numéro 3 : Néant (par dérogation approuvée lors de la réunion du Conseil d’administration du 18 décembre 2007).

– Convention Pays-Bas numéro 4 : convention de trésorerie intra-groupe, signée le 22 novembre 2004.

Montant du compte courant avec la société Eurofins Ventures B.V. au 31 décembre 2007 : Néant.

Les intérêts au titre de l’exercice calculés trimestriellement au taux variable EURIBOR 3 mois plus 300 points de base par application de la convention Pays-Bas numéro 4 : Néant (par dérogation approuvée lors de la réunion du Conseil d’administration du 18 décembre 2007).

— Convention avec la société Eurofins Ventures B.V.

Administrateur concerné : Monsieur Gilles MARTIN

Rappel des faits : la convention concerne l’acquisition de la société ADME BIOANALYSES, Société par Actions Simplifiée, au capital de 300.000 euros, dont le siège social est à VERGEZE (30310) – 75, chemin de Sommières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 341 460 293 par la société EUROFINS VENTURES B.V., elle-même filiale de EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

Cette acquisition a été conclue sur la base de 50 % des actions en novembre 2004, puis 20% au plus tard en juillet 2005, 20% au plus tard en juillet 2006 et 10% au plus tard en juillet 2007. Les accords prévoient que EUROFINS VENTURES B.V. remette au cédant (la société ADME FINANCE) une caution bancaire solidaire garantissant le paiement du prix des cessions différées. Cette caution bancaire a été délivrée pour un montant dégressif de :

1.015.000 € maximum jusqu’au 15 juillet 2005, réduit après cette date à hauteur de

648.000 € maximum jusqu’au 15 juillet 2006, puis

234.000 € maximum jusqu’au 15 juillet 2007.

La SOCIETE GENERALE sollicitée pour délivrer cette garantie, a demandé à EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, de contre garantir la SOCIETE GENERALE de toutes sommes que la banque serait amenée à régler au profit de ADME FINANCE au titre de cette caution solidaire.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 du Code de Commerce, la contre garantie donnée par la société à la banque SOCIETE GENERALE a été autorisée par le Conseil d’Administration préalablement à sa conclusion lors de sa réunion du 8 novembre 2004.

Septième résolution (Décision à prendre relativement au vote des conventions réglementées qui ne peuvent être approuvées, faute de quorum, lors de chaque Assemblée Générale Ordinaire Annuelle). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, décide que les conventions réglementées conclues au cours d’un exercice social et qui ne peuvent pas être approuvées par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue au cours de l’exercice suivant, au motif que le quorum requis pour délibérer sur lesdites conventions n’est pas atteint, pourront être soumises au vote des actionnaires lors de la première Assemblée Générale Ordinaire se réunissant ultérieurement, sur seconde convocation.

Huitième résolution – (Fixation des jetons de présence alloués aux administrateurs)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, décide de fixer à la somme de CENT MILLE (100.000) euros le montant global des jetons de présence alloués aux administrateurs au titre de l’exercice 2008.

Neuvième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration pour le rachat par la société d’une partie de ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et des éléments figurant dans le “descriptif du programme”, autorise le Conseil d’Administration à opérer sur les actions de la société selon les modalités prévues par les articles L 225-209 et suivants du Code de Commerce et les nouvelles dispositions applicables depuis le 13 octobre 2004 telles qu’issues du Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, et ce dans les conditions suivantes :

— Ce programme de rachat d’actions a pour finalités :

– d’annuler les actions, dans la limite d’un nombre maximum ne pouvant excéder 10 % du capital social de la Société, sur une période de vingt-quatre mois, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société de l’autorisation de réduction du capital de la Société;

– de permettre à la Société d’honorer des obligations liées :

- à des titres de créances convertibles en titres de propriété ;

- à des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions aux salariés, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de l’intéressement des salariés, du régime des options d’achat, par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise, ou encore dans le cadre de l’attribution d’actions gratuites aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées;

– d’animer le cours dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d’investissement et conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ;

– de conserver les actions acquises et de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par tous moyens, sur le marché ou de gré à gré, y compris par l’utilisation de tout instrument financier dérivé négocié sur un marché réglementé ou de gré à gré, à l’exclusion des ventes d’options de vente. La part maximale du capital, acquise ou transférée sous forme de blocs, pourra atteindre la totalité du programme.

Toute intervention sur les titres de la société en vue d’animer le cours du titre de cette dernière sera nécessairement effectuée dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un Prestataire de Services d’investissement.

— Les plafonds suivants devront être respectés :

– le nombre maximum d’actions dont la Société pourrait faire l’acquisition ne pourra pas excéder la limite de 10 % des titres composant le capital social à la date de l’utilisation du programme de rachat d’actions, conformément à l’article L 225-209 du Code de Commerce, en ce compris les actions achetées dans le cadre d’autorisations d’achats précédemment accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires ;

– le montant maximum global des fonds destinés au rachat des actions de la Société ne pourra pas dépasser la somme de cent trente-neuf millions sept cent cinquante-deux mille neuf cent cinquante (139.752.950) euros.

– Le prix maximum d’achat par action serait de : 100,00 euros, après arrondi, hors frais d’acquisition.

— Les modalités des rachats seront les suivantes :

1. Volume maximum : Les titres pouvant être acquis ne peuvent représenter au cours d’une même séance plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions qui sont négociées sur le marché réglementé où l’achat est effectué. Ce volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des opérations réalisées au cours du mois précédant celui au cours duquel ce programme est rendu public et fixé sur cette base pour la durée autorisée du programme. Dans le cas où le programme ne fait pas référence à ce volume, le volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des actions négociées au cours des vingt jours de négociation précédant le jour de l’achat.

En cas de liquidité extrêmement faible du marché en cause, ce plafond de 25 % peut être porté à 50 % à condition pour la société :

a) d’informer préalablement l’Autorité des Marchés Financiers de son intention de dépasser ce plafond ;

b) de divulguer d’une manière adéquate au public cette possibilité de dépassement du plafond.

2. Encadrement du prix : Aucun achat d’action ne peut être fait à un prix supérieur à celui de la dernière opération indépendante ou, s’il est plus élevé, de l’offre indépendante actuelle la plus élevée sur la place où l’achat et effectué. Si cette place n’est pas un marché réglementé, le prix de la dernière opération indépendante ou de l’offre indépendante actuelle la plus élevée pris comme référence est celui du marché réglementé de l’Etat membre où l’achat est effectué. Dans le cas où l’émetteur procède à l’achat d’actions propres au moyen d’instruments financiers dérivés, le prix d’exercice de ceux-ci n’est pas supérieur à celui de la dernière opération précédente ou, s’il est plus élevé, de l’offre indépendante actuelle la plus élevée.

3. Période d’abstention :

La société doit s’abstenir de procéder aux opérations suivantes :

– vente d’actions propres pendant la durée du programme, sauf dans le cadre de la gestion des couvertures et à condition de confier les opérations à un prestataire de services d’investissement agissant de façon indépendante ;

– opérations en périodes de « fenêtres négatives », savoir :

- entre la date à laquelle il a connaissance d’une information privilégiée et la date de sa publication ;

- pendant les 15 jours précédant les dates de publication de ses comptes annuels et de ses comptes intermédiaires ;

– opérations portant sur des valeurs au sujet desquelles la société décide de différer la publication d’une information privilégiée.

L’Assemblée Générale prend acte du fait que, conformément aux dispositions légales applicables, le Conseil d’administration a établi le “descriptif du programme” relatif au présent programme de rachat d’actions.

En vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, à l’effet :

– d’assurer toutes formalités de publication du “descriptif du programme” relatif au présent programme de rachat d’actions, de procéder au lancement dudit programme et d’effectuer toutes déclarations et formalités auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toutes autres autorités réglementaires et boursières compétentes ;

– de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions ;

– d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Cette autorisation d’achat d’actions prive d’effet toute délégation antérieure de même nature, et en particulier, celle consentie à la dixième résolution de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2007.

Elle est consentie pour une période de 18 mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Le Conseil d’administration informera l’assemblée générale ordinaire annuelle des opérations réalisées en application de la présente autorisation.

Dixième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

1.2. Sur seconde convocation

Onzième résolution (Approbation des conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 et visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce mais non approuvées, pour défaut de quorum, par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 2 mai 2007). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi en application des articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, ratifie et approuve les conventions suivantes conclues au cours de l’exercice écoulé et autorisées par le Conseil d’Administration :

Résolution 11.1. Convention avec la société Eurofins Ventures B.V.

Administrateur concerné : Monsieur Gilles MARTIN

Rappel des faits : la convention concerne l’acquisition des sociétés « LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE DE L’EST », ci-après dénommée « LBE », et « PHARMACONTROL » conclue initialement par la société EUROFINS VENTURES B.V., elle-même filiale de EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

La société « LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE DE L’EST » est une société à responsabilité limitée, au capital de 60.000 €, dont le siège social est à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), 16, rue Clément Ader, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 327 933 131.

La société PHARMACONTROL a été dissoute le 4 décembre 2006 suite à son absorption par la société EUROFINS PHARMA CONTROL SAS, elle-même membre du Groupe EUROFINS.

Antérieurement à sa dissolution, la société PHARMACONTROL était constituée sous forme de société par actions simplifiée, au capital de 20.000 €, dont le siège social était fixé à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), 16, rue Clément Ader, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de COLMAR sous le numéro 442 978 094.

Concernant LBE, l’acquisition a été conclue en janvier 2006 sur la base de la totalité des parts composant le capital social (500 parts) pour un prix de 1.275.000 €, payable pour partie comptant à la date de réalisation de la cession aux cédants (Société CG PHARM et M. Christophe GRYCZKA), soit la somme de 1.150.000 €, et le solde (soit 125.000 €) payable le 3 janvier 2007.

Concernant PHARMACONTROL, l’acquisition a été conclue en janvier 2006 sur la base de la totalité des actions composant le capital social (200 parts) pour un prix de 425.000 €, payable pour partie comptant à la date de réalisation de la cession aux cédants (la Société CG PHARM et Mr. Christophe GRYCZKA), soit la somme de 300.000 €, le solde (soit 125.000 €) payable le 3 janvier 2008, pour partie sous forme de complément de prix conditionnel payable les 3 mai 2007 et 3 mai 2008. Par avenant en date du 19 avril 2007, il a été décidé d’un commun accord entre les parties que ledit complément de prix conditionnel ne serait pas dû par EUROFINS VENTURES B.V. aux cédants.

Les accords prévoient que EUROFINS VENTURES B.V. remette au cédant (la société CG PHARM) une caution bancaire solidaire garantissant le paiement du solde du prix des cessions. Cette caution bancaire a été délivrée pour un montant de :

125.000 € pour le solde du prix de cession des titres de LBE payable le 3 janvier 2007,

125.000 € pour le solde du prix de cession des titres de PHARMACONTROL payable le 3 janvier 2008

La SOCIETE GENERALE sollicitée pour délivrer cette garantie, a demandé à EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, de contre garantir la SOCIETE GENERALE de toutes sommes que la banque serait amenée à régler au profit de CG PHARM au titre de cette caution solidaire.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, la contre garantie donnée par la société à la banque SOCIETE GENERALE a été autorisée par le Conseil d’Administration préalablement à sa conclusion lors de sa réunion du 19 janvier 2006.

Résolution 11.2. Convention avec la société Eurofins Ventures B.V. :

Administrateur concerné : Monsieur Gilles MARTIN

Rappel des faits : La convention concerne l’acquisition des actions de la société OPTIMED, société anonyme au capital de 318.400 €, dont le siège social est à GIERES (38610) – 1, rue des Essarts, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 378 209 563, par la société EUROFINS VENTURES B.V., elle-même filiale de EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

Cette acquisition a été conclue sur la base d’une cession initiale de 12.355 actions le 2 février 2006 représentant 77,61 % du capital et droits de vote à cette date, puis d’une promesse de cession et d’acquisition, dénommée « cession finale » lors de sa levée, des 3.565 actions restant appartenir aux cédants et représentant 22,39 % du capital et des droits de vote, avec faculté de substitution par toute personne morale membre du groupe des sociétés dont la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E. est la société mère.

Si la cession finale se réalise, le prix de chaque action sera, pour chaque cédant, égal au prix unitaire perçu lors de la cession initiale affecté d’un ratio de réalisation des objectifs tel que défini dans les accords et augmenté d’une prime s’agissant des cadres cédants. Chaque partie pourra lever respectivement l’option qui lui est consentie pendant une durée de 90 jours à compter du jour où le Résultat (montant de l’EBITDA cumulé) aura été fixé, soit au plus tard le 15 février 2009.

La société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, s’est porté fort au profit des actionnaires cédants de la société OPTIMED de la promesse contractée par la société EUROFINS VENTURES B.V. d’acquérir la totalité des actions leur restant appartenir au sein de OPTIMED.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, l’engagement de porte-fort donné par la société au profit des actionnaires cédants de la société OPTIMED a été ratifié par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 6 mars 2006.

Résolution 11.3. Convention conclue avec la société EUROFINS HOLDING UK Ltd :

Administrateur concerné : Gilles MARTIN (Administrateur de EUROFINS HOLDING UK Ltd nommé en juin 2006)

Rappel des faits : La convention concerne l’acquisition en janvier 2006 de la société AGRISEARCH Ltd, société de droit anglais, dont le siège social est à MELBOURNE (Angleterre) Derbyshire DE 73 1AG – Slane Lane, Wilson par EUROFINS HOLDING UK Ltd, filiale indirecte de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

Cette acquisition a été conclue sur la base de 100 % des actions de la société AGRISEARCH Ltd, payable pour partie comptant à la date de réalisation de la cession aux cédants, pour partie sous forme de complément de prix pour un montant de 3.000.000 £ivres sterling. Les accords prévoient par ailleurs que l’acquéreur a la faculté de payer aux cédants ce complément de prix à son choix soit en actions de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E. (à titre indicatif, équivalent à 51.437 actions au cours du 31 décembre 2007), soit en numéraire.

La société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, s’est porté garante au profit des actionnaires cédants de la société AGRISEARCH Ltd du paiement différé du complément de prix susvisé.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, la garantie donnée par la société aux actionnaires cédants de la société AGRISEARCH Ltd a été autorisée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 janvier 2006.

Résolution 11.4. Convention conclue avec la société EUROFINS VENTURES B.V. :

Administrateur concerné : Gilles MARTIN

Rappel des faits : La convention concerne l’acquisition en janvier 2006 des sociétés GAB Biotechnologie GmbH et GAB Analytik GMBH par EUROFINS VENTURES B.V.

GAB Biotechnologie GmbH et GAB Analytik GmbH sont deux sociétés de droit allemand immatriculées au Registre du commerce et des sociétés de Pforzheim sous les numéros HRB 704 et HRB 5611, dont les sièges sociaux se situent respectivement à NIEFERN-OSCHELBRONN (Allemagne) D-75223, Eutinger Str.24. et à PFORZHEIM (Allemagne) D-75173, Bleichstr. 19.

Cette acquisition a été conclue sur la base de 100 % des actions de GAB Biotechnologie GmbH et de GAB Analytik GMBH payable pour partie comptant à la date de réalisation de la cession aux cédants, et le solde, payable au premier trimestre 2008 en numéraire (8.083.000 €).

La société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, s’est porté garante au profit des actionnaires cédants des sociétés GAB du paiement différé du prix de cession en numéraire.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, la garantie donnée par la société aux actionnaires cédants des sociétés GAB a été ratifiée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 décembre 2006.

Résolution 11.5. Convention conclue avec la société EUROFINS VENTURES B.V. :

Administrateur concerné : Gilles MARTIN

Rappel des faits : La convention concerne l’acquisition en septembre 2006 de 39 % des actions de la société BSL BIOSERVICE SCIENTIFIC LABORATORIES GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est à PLANEGG (Allemagne) D-82152 – Behringstrasse 6, immatriculée au Registre du commerce de MUNICH sous le numéro HRB 1097770, par la société EUROFINS VENTURES B.V. filiale de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

A ce jour, EUROFINS VENTURES B.V. détient d’ores et déjà 51 % des actions de BSL acquises antérieurement.

L’accord conclu avec les actionnaires cédants prévoit au plus tard en janvier 2013 la livraison des 39 % des actions BSL contre paiement estimé de 7 184 000 € par EUROFINS VENTURES B.V.

La société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, s’est porté fort au profit des actionnaires cédants de la société BSL de la promesse contractée par la société EUROFINS VENTURES B.V. d’acquérir la totalité des actions leur restant appartenir au sein de BSL.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-35 et suivants du Code de Commerce, l’engagement de porte-fort donné par la société au profit des actionnaires cédants de la société BSL a été ratifié par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 décembre 2006.

Résolution 11.6. Convention conclue avec la société EUROFINS LABORATORIES Ltd :

Administrateurs concernés : Gilles MARTIN et Wicher Rotger WICHERS

Rappel des faits : La convention concerne l’acquisition de la société DIRECT LABORATORY SERVICES Ltd, société de droit anglais, dont le siège social est à LONDRES SW20 8QU – 318, Worple Road, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LONDRES sous le numéro 05459764, par EUROFINS LABORATORIES Ltd., filiale de la société EUROFINS HOLDING UK Ltd, elle-même filiale indirecte de la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E.

Cette acquisition a été conclue sur la base de 100 % des actions en mars 2005. Les accords prévoient que EUROFINS LABORATORIES Ltd remette au cédant une caution bancaire solidaire garantissant le paiement du prix des cessions différées. Cette caution bancaire a été délivrée pour un montant de 2.500.000,00 £ivres sterling.

La SOCIETE GENERALE sollicitée pour délivrer cette garantie, a demandé à la société EUROFINS SCIENTIFIC S.E., en sa qualité de société mère, de contre garantir la SOCIETE GENERALE de toutes sommes que la banque serait amenée à régler au profit des anciens actionnaires de DIRECT LABORATORY SERVICES Ltd, au titre de cette caution solidaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-35 et suivant du Code de Commerce, par décision du 19 décembre 2006, le Conseil d’Administration a ratifié la contre-garantie ainsi conclue par EUROFINS SCIENTIFIC au profit de la Société Générale.

Douzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration de réduire le capital social par voie d’annulation des actions acquises dans le cadre de l’achat de ses propres actions par la société). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport spécial des Commissaires aux Comptes,

Dans le cadre de l’autorisation de rachat de ses propres actions par la société, visée à la neuvième résolution de la présente assemblée générale, dans sa partie ordinaire,

— autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L.225–209 du Code de commerce, à annuler en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la société que cette dernière détiendrait au titre de l’autorisation d’achat d’actions de la société conférée au Conseil d’Administration et des autorisations précédentes, dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois et à réduire corrélativement le capital social ;

— autorise le Conseil d’Administration à imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ;

— lui donne tous pouvoirs pour fixer les conditions et modalités, réaliser et constater la ou les réductions de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, régler le sort des éventuelles oppositions, passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale, pour accomplir toute formalités nécessaires.

Cette autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure de même nature et en particulier, celle consentie à la douzième résolution par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire des actionnaires du 2 mai 2007.

La présente autorisation est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Treizième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, décide de consentir au Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du Code de commerce, une délégation de compétence à l’effet de décider, si nécessaire, d’augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, ladite délégation consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au moyen des procédés suivants :

— Emission d’actions ordinaires nouvelles ;

— Emission de valeurs mobilières donnant accès in fine au capital ou donnant droit in fine à l’attribution de titres de créances. Ces valeurs mobilières pourront prendre toute forme admise par les lois en vigueur.

L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par votre Conseil d’administration ou par son Président Directeur Général et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant maximum de huit cent mille euros (800.000 €), compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières.

L’Assemblée Générale décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de votre société qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres d’emprunt ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée indéterminée ou non et être émises soit en euros, soit en devises étrangères à l’euro ou en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant nominal maximum des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder cinq cent millions d’euros (500.000.000 €), ou leur contre-valeur en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies, à la date de décision d’émission, étant précisé que ce montant sera commun à l’ensemble des titres d’emprunt dont l’émission sera déléguée au Conseil d’administration par la présente Assemblée Générale. La durée des emprunts ne pourra excéder 30 ans pour les titres d’emprunt convertibles, échangeables, remboursables ou autrement transformables en titres de capital de la société, étant précisé que lesdits titres d’emprunt pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement. Ils pourront en outre faire l’objet de rachats en bourse ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.

Il est précisé que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et proportionnellement au montant des actions alors possédées par eux, aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières dont l’émission sera décidée par le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général en vertu de la présente délégation ; votre Conseil d’administration fixera chaque fois les conditions et limites dans lesquelles les actionnaires pourront exercer leur droit de souscrire à titre irréductible en se conformant aux dispositions légales en vigueur. Le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières ainsi émis qui s’exercera proportionnellement au droit préférentiel de souscription irréductible dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité des titres de capital et/ou des valeurs mobilières émis, le Conseil d’administration aura la faculté, dans l’ordre qu’il déterminera, soit de limiter, conformément à la loi, l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission qui aura été décidée, soit de répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, soit de les offrir de la même façon au public en faisant appel public à l’épargne en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international.

L’Assemblée Générale décide également, et conformément à l’article L 225-135-1 du Code de Commerce, que le Conseil d’Administration pourra, à l’inverse, décider d’augmenter le nombre de titres prévu lors de l’augmentation de capital initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale. Cette augmentation pourra intervenir dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale. Si cette nouvelle augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, le Conseil d’Administration aura la faculté de la limiter, la limite prévue à l’article L 225-134 I-1° étant alors augmentée dans les mêmes proportions.

La présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit ;

Le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général, dans les conditions prévues par la loi, pourra donc décider d’augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, procéder aux émissions de titres de capital et/ou de valeurs mobilières susvisées conduisant à l’augmentation du capital social de la société, ainsi que, le cas échéant, y surseoir, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’Administration, en application de l’article L 225-129-2 alinéa 4 du Code de Commerce, dispose ainsi sur délégation de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général, dans les conditions prévues par la loi, de tous les pouvoirs nécessaires pour :

— Fixer les conditions d’émission ;

— Constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ;

— Procéder à la modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général disposera de tous pouvoirs pour arrêter les caractéristiques, montant, date et modalités de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières. Le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général déterminera, notamment, la catégorie de titres de capital ou de valeurs mobilières émise et fixera, compte tenu des indications mentionnées dans son rapport, leur prix de souscription, leur date de jouissance, éventuellement rétroactive, indiquera le mode de libération pouvant intervenir en numéraire ou par compensation de créances et, le cas échéant, les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises donneraient accès au capital social de la société.

L’Assemblée Générale précise en outre que le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général, le cas échéant :

– devra déterminer les modalités suivant lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ;

– devra prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l’exercice des droits d’attribution de titres de capital attachés aux valeurs mobilières émises, pendant un délai qui ne pourra excéder trois (3) mois ;

– devra prendre toutes les mesures et faire procéder à toutes les formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur un marché réglementé des droits, titres de capital ou valeurs mobilières émis et créés ;

– pourra fixer les modalités d’achat en bourse ou d’offre d’achat ou d’échange de valeurs mobilières, comme de remboursement de ces valeurs mobilières; et

– pourra imputer les frais, droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières sur le montant de la prime d’émission y afférente, prélever sur ladite prime d’émission les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la société et, plus généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de toute émission envisagée.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule la délégation donnée par l’assemblée générale du 2 mai 2007.

Quatorzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires aux Comptes, décide de consentir au Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du Code de commerce, une délégation de compétence à l’effet de décider, si nécessaire, d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il apprécierait, tant en France qu’à l’étranger, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au moyen des procédés suivants :

— Emission d’actions ordinaires nouvelles ;

— Emission de valeurs mobilières donnant accès in fine au capital ou donnant droit in fine à l’attribution de titres de créances. Ces valeurs mobilières pourront prendre toute forme admise par les lois en vigueur.

L’Assemblée Générale décide que le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de capital et/ou aux valeurs mobilières qui pourront être émises sera supprimé, étant précisé que le Conseil d’administration aura la possibilité de conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie d’une émission de titres de capital ou de valeurs mobilières pendant un délai et à des conditions qu’il fixera ; cette priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, et ne pourra être exercée qu’à titre irréductible ; les titres de capital ou les valeurs mobilières non souscrits en vertu de ce droit de priorité non négociable feront l’objet d’un placement public en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international.

L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par votre Conseil d’administration ou par son Président Directeur Général et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant maximum de huit cent mille euros (800.000 €), compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières.

L’Assemblée Générale décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société qui seront, le cas échéant, émises en vertu de la présente délégation pourront consister en des titres d’emprunt ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée indéterminée ou non et être émises soit en euros, soit en devises étrangères à l’euro ou en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises. Le montant nominal maximum des valeurs mobilières ainsi émises ne pourra excéder cinq cent millions d’euros (500.000.000 €), ou leur contre-valeur en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unités de comptes fixées par référence à plusieurs monnaies, à la date de décision d’émission, étant précisé que ce montant sera commun à l’ensemble des titres d’emprunt dont l’émission est déléguée au Conseil d’administration par la présente Assemblée Générale. La durée des emprunts ne pourra excéder 30 ans pour les titres d’emprunt convertibles, échangeables, remboursables ou autrement transformables en titres de capital de la société, étant précisé que lesdits titres d’emprunt pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement. Ils pourront en outre faire l’objet de rachats en bourse ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.

La présente délégation emporte de plein droit au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital de la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels lesdites valeurs mobilières pourront donner droit.

Si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, votre Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci–après :

— Limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à la condition que celui–ci atteigne les trois–quarts au moins de l’émission décidée, conformément à l’article L 225-134 I 1° du Code de Commerce,

— Répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.

L’Assemblée Générale décide également, et conformément à l’article L 225-135-1 du Code de Commerce, que le Conseil d’Administration pourra, à l’inverse, décider d’augmenter le nombre de titres prévu lors de l’augmentation de capital initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale. Cette augmentation pourra intervenir dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale. Si cette nouvelle augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, le Conseil d’Administration aura la faculté de la limiter, la limite prévue à l’article L 225-134 I-1° étant alors augmentée dans les mêmes proportions.

Le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général dans les conditions prévues par la loi, pourra donc décider d’augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, procéder aux émissions de titres de capital et/ou de valeurs mobilières susvisées conduisant à l’augmentation du capital social de la société, ainsi que, le cas échéant, y surseoir, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’Administration, en application de l’article L 225-129-2 alinéa 4 du Code de Commerce, disposera ainsi sur délégation de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général, dans les conditions prévues par la loi, de tous les pouvoirs nécessaires pour :

— Fixer les conditions d’émission ;

— Constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent ;

— Procéder à la modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général disposera de tous pouvoirs pour arrêter les caractéristiques, montant, date et modalités de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières. Le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général déterminera, notamment, la catégorie de titres de capital ou de valeurs mobilières émise et fixera, compte tenu des indications mentionnées dans son rapport, leur prix de souscription, leur date de jouissance, éventuellement rétroactive, indiquera le mode de libération pouvant intervenir en numéraire ou par compensation de créances et, le cas échéant, les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises donneraient accès au capital social de la société.

Le prix d’émission des titres nouveaux sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° alinéa 2 du Code de Commerce, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide, après avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes, dans la limite de 10 % du capital social par an, d’autoriser le Conseil d’Administration à fixer le prix d’émission, selon les modalités suivantes : il est délégué au Conseil d’Administration la possibilité de déterminer lui-même librement ce prix d’émission, dans la limite rappelée ci-dessus.

Le Conseil d’administration pourra utiliser la présente délégation à l’effet de procéder à l’émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières, en rémunération de titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la société, en application de l’article L.225-148 du Code de commerce, sur les titres d’une autre société admis sur l’un des marchés visés par ledit article L.225-148 du Code de commerce, étant précisé que le Conseil d’administration aura à fixer les parités d’échange ainsi que, le cas échéant, la soulte en espèces à verser aux actionnaires qui apporteront leurs titres à l’offre publique d’échange initiée par la société.

L’Assemblée Générale précise en outre que le Conseil d’administration ou son Président Directeur Général, le cas échéant :

– devra déterminer les modalités suivant lesquelles serait assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables ;

– devra prévoir la possibilité de suspendre éventuellement l’exercice des droits d’attribution de titres de capital attachés aux valeurs mobilières émises ;

– devra prendre toutes les mesures et faire procéder à toutes les formalités requises en vue de l’admission aux négociations sur un marché réglementé des droits, titres de capital ou valeurs mobilières émis et créés ;

– pourra fixer les modalités d’achat en bourse ou d’offre d’achat ou d’échange de valeurs mobilières, comme de remboursement de ces valeurs mobilières ; et

– pourra imputer les frais, droits et honoraires de toute émission de titres de capital ou de valeurs mobilières sur le montant de la prime d’émission y afférente, prélever sur ladite prime d’émission les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du montant du capital social de la société et, plus généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de toute émission envisagée.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplacera et annulera la délégation donnée par l’assemblée générale du 2 mai 2007.

Quinzième résolution (Plafond global du montant des émissions réalisées en vertu des délégations objets des deux précédentes résolutions). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, et comme conséquence de l’adoption des treizième et quatorzième résolutions ci-avant, décide :

— de fixer à huit cent mille euros (800.000 €) le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le Conseil d’administration ou son Directeur Général et réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu des délégations objets des treizième et quatorzième résolutions ci-avant, compte non tenu du nominal des titres de capital à émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués, conformément à la loi, pour préserver les droits des porteurs des valeurs mobilières, en ce compris des bons de souscription d’actions nouvelles ou d’acquisition d’actions existantes émis de manière autonome, donnant accès à des titres de capital de la société ; et

— de fixer à cinq cent millions d’euros (500.000.000 €), ou leur contre-valeur en devises étrangères à l’euro, soit en toutes autres unités monétaires établies par référence à plusieurs devises, le montant nominal maximum des valeurs mobilières émises en vertu des délégations objets des treizième et quatorzième résolutions ci-avant et qui consisteront en des titres d’emprunt ou seront associées à l’émission de tels titres ou encore en permettront l’émission comme titres intermédiaires.

Seizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social de la société par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-129 du Code de commerce, de consentir une délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente assemblée générale, à l’effet d’augmenter le capital social de la société, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, par l’incorporation de tout ou partie des réserves, bénéfices et/ou primes ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement ou statutairement possible, et par l’attribution d’actions nouvelles gratuites de la société ou l’élévation de la valeur nominale des actions existantes de la société.

L’Assemblée Générale décide que le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital susceptibles d’être décidées par le Conseil d’administration ou par son Président Directeur Général et réalisées en vertu de la présente délégation, sera égal au montant global maximum des réserves, bénéfices et/ou primes ou autres sommes qui pourra être incorporé au capital social de la société.

Le Conseil d’administration se trouvera investi, conformément à la loi, avec faculté de subdélégation au profit de son Président Directeur Général, dans les conditions prévues par la loi, des pouvoirs suivants :

– décider d’augmenter le capital social ;

– déterminer le montant et la nature des sommes qui seront incorporées au capital social de la société ;

– fixer le nombre d’actions nouvelles de la société à émettre et qui seront attribuées gratuitement ou le montant dont la valeur nominale des actions existantes de la société sera élevée ;

– arrêter la date, éventuellement rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles de la société porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation de la valeur nominale des actions existantes de la société prendra effet ;

– décider, le cas échéant, que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondant seront vendus, les sommes provenant d’une telle vente étant alloués aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation en vigueur à la date de réalisation de l’opération d’augmentation de capital ;

– prélever sur un ou plusieurs postes de réserves disponibles les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital social de la société après chaque augmentation de capital ;

– prendre toutes les dispositions pour assurer la bonne fin de chaque augmentation de capital ; et

– constater la réalisation de chaque augmentation de capital, procéder aux modifications corrélatives des statuts et accomplir tous actes et formalités y afférents.

Cette délégation est donnée pour une période de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule la délégation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2007.

Dix-septième résolution (Délégation de pouvoir à consentir au Conseil d’Administration pour procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, en application des dispositions de l’article L.225-147 du Code de Commerce, décide de déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à l’exception de tout autre bien qui serait apporté en nature à la société.

La délégation de pouvoirs ainsi consentie n’est toutefois pas applicable, conformément aux dispositions de l’article L.225-148 du Code de Commerce, lorsque l’augmentation de capital a pour effet de rémunérer un apport de titres effectué dans le cadre d’une offre publique d’échange.

Cette délégation est donnée pour une durée de vingt-six (26) mois ; elle remplace et annule la délégation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2007.

Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital réservées aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 233-16 du code de commerce dans les conditions prévues aux articles L 443-1 et suivants du code de travail conformément à l’article L 225-129-6 du code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires aux Comptes, et statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 du code de commerce et de l’article L.443-5 du code du travail, décide d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder à une ou plusieurs augmentations du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions ordinaires réservées, aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.233–16 du code de commerce dans les conditions prévues aux articles L.443-1 et suivants du code du travail, remplissant les conditions éventuellement fixées par le Conseil d’administration .

L’assemblée décide de supprimer le droit préférentiel de souscription attribué aux actionnaires par l’article L. 225-132 du code de commerce, en vue de réserver la souscription desdites actions ordinaires aux salariés souscripteurs.

La durée de validité de la présente délégation est fixée à vingt six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale ; Cette délégation remplace et annule la délégation donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire le 2 mai 2007.

Le nombre maximum d’actions pouvant être émises au titre de la présente autorisation ne pourra excéder 3 % du capital social de la Société, ce pourcentage étant apprécié au jour de l’émission.

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à son Président Directeur Général, pour :

— Déterminer le prix de souscription des actions nouvelles, étant entendu que le prix de souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne (30% pour les adhérents à un PPESV), conformément aux dispositions de l’article L.443–5 du code du travail;

— Fixer les diverses conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’offre de souscription, notamment fixer le délai accordé pour l’exercice de leur droit par les salariés et le délai susceptible d’être accordé aux souscripteurs pour les libérations de leurs titres ;

— Arrêter les modalités et les autres conditions de l’opération ou des opérations à intervenir, déterminer la date de jouissance des actions nouvelles, modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Conseil d’administration établira, conformément à l’article R.225-116 al. 1 du Code de Commerce, au moment où il fera usage de cette autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération et comportant, en outre, les indications relatives à l’incidence sur la situation de chaque actionnaire de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part dans les capitaux propres ainsi que l’incidence théorique de l’émission sur la valeur boursière de l’action telle qu’elle résulte de la moyenne des 20 séances de bourse précédentes, conformément à l’article R.225-115 du Code de Commerce.

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de la présente résolution.

Dix-neuvième résolution (Modification de la durée du mandat des administrateurs). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et après en avoir délibéré, décide de modifier la durée du mandat des administrateurs pour la ramener de six années à quatre années.

L’Assemblée Générale décide en outre que cette modification prend effet :

— Immédiatement pour les administrateurs qui viendraient le cas échéant à être nommés à compter de la présente Assemblée Générale ;

— En ce qui concerne les administrateurs dont le mandat est actuellement en cours, pour la première fois à l’occasion du prochain renouvellement de leur mandat.

Vingtième résolution (Modification statutaire corrélative). — L’Assemblée Générale, comme conséquence de l’adoption de la précédente résolution, décide de modifier l’article 13 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

« Article 13. Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) membres au plus nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des administrateurs est de quatre années ; elles prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Chaque administrateur doit être propriétaire d’une action.

Une personne morale peut être nommée administrateur de la société. »

Vingt-et-unième résolution (Augmentation du capital social d’un montant de 6.000 euros par création d’actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l’émission). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social qui est de 1.397.529,50 euros divisé en 13.975.295 actions de 0,10 euro chacune, entièrement libérées, d’une somme de 6.000 euros et de le porter ainsi à 1.403.529,50 euros par la création et l’émission de 60.000 actions nouvelles de numéraire d’un montant nominal de 0,10 euro chacune.

Ces 60.000 actions nouvelles seront émises à un prix d’émission égal au cours de bourse moyen des 20 jours (jours au cours desquels les actions EUROFINS SCIENTIFIC S.E. auront été cotées sur Eurolist de Nyse Euronext Paris) précédant le 31 mai 2008.

Elles seront libérées intégralement à la souscription, soit en espèces soit par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les intéressés sur la société.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance du 1er janvier 2008, date d’ouverture de l’exercice en cours, quelle que soit la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital.

En conséquence, ces actions nouvelles bénéficieront au même titre que les actions anciennes de la répartition du bénéfice de l’exercice ouvert le 1er Janvier 2008.

Pour le surplus elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Vingt-deuxième résolution (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution du droit de souscription à des personnes nommément désignées). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce et d’attribuer le droit de souscription aux 60.000 actions nouvelles à émettre à :

— Monsieur Peter BASSETT, demeurant Bridge House Cottage, Brick Hill, Hook Norton, Banbury –OXFORDSHIRE OX15 5PU, à hauteur de 24.600 actions ;

— Monsieur Keith HENDERSON, demeurant 10 Wadham Close, Wellington, Telford, Shropshire TF1 3PU, à hauteur de 17.700 actions ;

— Monsieur Clive HODGES, demeurant 114 London Road, Cheltenham, Gloucestershire GK 52 6HJ, à hauteur de 17.700 actions.

Vingt-troisième résolution (Pouvoirs à déléguer au Conseil d’Administration en vue de la réalisation de l’augmentation de capital et de la modification corrélative des statuts). — L’Assemblée Générale décide en conséquence de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser l’augmentation de capital visée aux deux résolutions précédentes et ce, dans un délai maximal de deux mois et, à cette fin, constater le prix d’émission des actions nouvelles (qui sera égal au cours de bourse moyen des 20 jours – jours au cours desquels les actions EUROFINS SCIENTIFIC S.E. auront été cotées sur Eurolist de Nyse Euronext Paris – précédant le 31 mai 2008), fixer les conditions d’émission, recueillir les souscriptions et les versements, constater toute libération par compensation dans les conditions légales, apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives et, d’une façon générale, pour remplir les formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive l’augmentation de capital décidée.

Vingt-quatrième résolution (Augmentation du capital social par création d’actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l’émission). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’Administration, constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d’augmenter le capital social par la création et l’émission d’actions nouvelles de numéraire d’un montant nominal de 0,10 euro chacune, étant précisé que le montant nominal de l’augmentation de capital à réaliser ne pourra excéder le montant maximum de 7.500 euros.

L’Assemblée Générale, prenant acte du fait que le montant de l’augmentation de capital elle-même ne peut être déterminé dans la mesure où le nombre d’actions à émettre n’est pas connu ce jour, détermine comme suit les conditions de fixation du montant de cette augmentation de capital :

— « montant global du prix d’émission (nominal + prime d’émission) de l’intégralité des actions à émettre »:

ce montant est égal à la contre-valeur en euros de la somme de 2.000.000 de pounds sterling, déterminée en fonction du taux de change livre/euro à la date de la présente Assemblée Générale ;

— « prix d’émission de l’action » :

cours de bourse moyen des 20 jours (jours au cours desquels les actions EUROFINS SCIENTIFIC S.E. auront été cotées sur Eurolist de Nyse Euronext Paris) précédant la date de la présente Assemblée Générale.

— « nombre d’actions à émettre » :

Ce nombre d’actions sera obtenu en divisant le « montant global du prix d’émission (nominal + prime d’émission) de l’intégralité des actions à émettre » par le « prix d’émission de l’action ».

— « montant de l’augmentation de capital » :

Ce montant sera obtenu en multipliant le nombre d’actions à émettre « par la valeur nominale de l’action EUROFINS SCIENTIFIC S.E., soit 0,10 euro. »

Elles seront libérées intégralement à la souscription, soit en espèces soit par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les intéressés sur la société.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance du 1er janvier 2008, date d’ouverture de l’exercice en cours, quelle que soit la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital.

En conséquence, ces actions nouvelles bénéficieront au même titre que les actions anciennes de la répartition du bénéfice de l’exercice ouvert le 1er janvier 2008.

Pour le surplus elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées Générales.

Vingt-cinquième résolution (Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et attribution du droit de souscription à des personnes nommément désignées). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu également la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires par l’article L.225-132 du Code de Commerce et d’attribuer le droit de souscription aux actions nouvelles à émettre à :

— Monsieur Philip Cowley, demeurant The Bendalls, Ticknall Road Milton, DERBYSHIRE DE65 6EG, à hauteur de la moitié des actions nouvelles à émettre dans le cadre de la conversion de sa créance d’un montant de 1.000.000 de pounds sterling ;

— Monsieur Keith Partington, demeurant 28 Field Lane, Alvaston, DERBY DE 24 OGP, à hauteur de la moitié des actions nouvelles à émettre dans le cadre de la conversion de sa créance d’un montant de 1.000.000 de pounds sterling.

Vingt-sixième résolution (Pouvoirs à déléguer au Conseil d’Administration en vue de la réalisation de l’augmentation de capital et de la modification corrélative des statuts). — L’Assemblée Générale décide en conséquence de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser l’augmentation de capital visée aux deux résolutions précédentes et ce, dans un délai maximal de deux mois et, à cette fin, constater d’une part, le taux de change livre/euro de ce jour permettant de déterminer la contre-valeur en euros de la somme de 2.000.000 de pounds sterling, montant de la créance des vendeurs, d’autre part, le prix d’émission des actions nouvelles (qui sera égal au cours de bourse moyen des 20 jours – jours au cours desquels les actions EUROFINS SCIENTIFIC S.E. auront été cotées sur Eurolist de Nyse Euronext Paris – précédant la date de la présente Assemblée Générale), déterminer en conséquence le montant de l’augmentation de capital et le nombre d’actions à émettre, fixer les conditions de l’émission, recueillir les souscriptions et les versements, constater toute libération par compensation dans les conditions légales, apporter aux statuts de la société les modifications corrélatives et, d’une façon générale, pour remplir les formalités et faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter les présentes décisions et rendre définitive l’augmentation de capital décidée.

L’Assemblée Générale décide également que le montant nominal de l’augmentation de capital à réaliser en vertu de la présente délégation de pouvoirs ne pourra excéder le montant maximum de 7.500 euros.

Vingt-septième résolution (Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour consentir de nouvelles options de souscription d’actions). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires aux Comptes, décide, en application des dispositions des articles L 225-177 et suivants du Code de Commerce, d’autoriser le Conseil d’administration à consentir au profit des dirigeants sociaux définis par la loi et des membres du personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du Code de Commerce, ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société.

Cette autorisation pourra être utilisée par le Conseil d’administration, en une ou plusieurs fois, dans le délai de trente huit mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale.

Le nombre total des options ne pourra donner droit à la souscription d’un nombre d’actions supérieur à cent mille (100.000).

Le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’administration ; ce prix ne pourra pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options seront consenties.

L’Assemblée Générale décide :

– que le Conseil d’administration fixera la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties, sous réserve des interdictions légales, étant précisé que la durée de ces options ne pourra excéder une période de dix ans, à compter de leur date d’attribution ;

– que le Conseil d’administration arrêtera le plan d’options de souscription d’actions, contenant notamment les conditions dans lesquelles seront consenties les options, ces conditions pouvant prévoir l’obligation d’être salarié et/ou mandataire social de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du Code de commerce, au moment de l’exercice des options ; la période d’indisponibilité des titres, ainsi que l’interdiction de revente immédiate des actions souscrites.

– que concernant les options consenties aux dirigeants, le Conseil d’Administration choisira entre interdire aux dirigeants de lever leurs options avant la cessation de leurs fonctions ou leur imposer de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions tout ou partie des actions issues d’options déjà exercées.

L’Assemblée Générale prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.

L’Assemblée Générale décide de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente résolution et déterminer, dans les limites légales ou réglementaires, toutes les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée, ainsi que pour :

– prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas de réalisation d’opérations financières ou sur titres ;

– imputer, s’il le juge opportun, les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.

L’augmentation de capital résultant des levées d’options de souscription d’actions sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondante. Le Conseil d’administration arrêtera le montant des souscriptions consécutives aux levées d’option.

Lors de la première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le Conseil d’administration constatera, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant l’exercice, apporterait les modifications nécessaires aux statuts, et effectuera les formalités de publicité.

Conformément aux dispositions de l’article L 225-184 du Code de Commerce, le Conseil d’administration, dans un rapport spécial, informera chaque année les actionnaires, lors de l’assemblée générale ordinaire, des opérations réalisées dans ce cadre.

Vingt-huitième résolution (Pouvoirs). — En conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, l’Assemblée Générale constate que la transformation de la société en Société Européenne est définitivement réalisée.

L’Assemblée Générale décide de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.