AGO - 29/05/08 (HOMSYS GROUP)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | HOMSYS GROUP |
29/05/08 | Au siège social |
Publiée le 21/04/08 | 5 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
— du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice, — du rapport du Président sur le fonctionnement du conseil et sur les procédures de contrôle interne, — du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, s’élevant à 181 991,49 euros, de la manière suivante :
Origine :Bénéfice de l’exercice
181 991,49 €
« Report à nouveau » antérieur
12 576,71 €
Total
194 568,20 €
Affectation :
une somme de
183 520,00 €
aux parts sociales, à titre de dividende,
et le surplus, soit
11 048,20 €
au compte « Report à nouveau »
Total
194 568,20 €
Exercices
Dividendes
Réfaction
31 décembre 2006
0,17 €
40%
31 décembre 2005
1,41 €
40%
31 décembre 2004
0,22 €
50%
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve lesdites conventions, conclues ou exécutées au cours de l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.