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AGO - 29/05/08 (HOMSYS GROUP)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire HOMSYS GROUP
29/05/08 Au siège social
Publiée le 21/04/08 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :

— du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice, — du rapport du Président sur le fonctionnement du conseil et sur les procédures de contrôle interne, — du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice, s’élevant à 181 991,49 euros, de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l’exercice
181 991,49 €

« Report à nouveau » antérieur
12 576,71 €

Total
194 568,20 €

Affectation :

une somme de
183 520,00 €

aux parts sociales, à titre de dividende,


et le surplus, soit
11 048,20 €

au compte « Report à nouveau »


Total
194 568,20 €

En conséquence, chaque part recevra un dividende de 0,08 euros. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard dans les délais légaux. Il est également précisé que les revenus distribués sont, pour les personnes physiques, tous éligibles à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2 du Code général des impôts. L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices
Dividendes
Réfaction

31 décembre 2006
0,17 €
40%

31 décembre 2005
1,41 €
40%

31 décembre 2004
0,22 €
50%

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve lesdites conventions, conclues ou exécutées au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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