AGO - 08/07/11 (PISCINES GROU...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | PISCINES GROUPE GA |
08/07/11 | Au siège social |
Publiée le 29/04/11 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
La reconvocation du 8 juillet ne concerne que les 4ème et 5ème résolutions.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION : (Proposition d’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010).
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 95.586,81€.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION : (Proposition d’affectation du résultat).
L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice s’élevant à 95.586,81€:
En totalité en autre réserve.
En outre, l’Assemblée Générale constate que la société n’a pas distribué de dividende au cours des 3 exercices précédents.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION : (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010).
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion consolidé du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 1.948.059€.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION : (Proposition d’approbation et de ratification des conventions relevant de l’article L225-38 C. com. entre notre société et les sociétés U1PPP, U3PPP, U4PPP, U5PPP, U6PPP, Union Piscines France, Société de Moulage Provençal et PGAM1).
L’assemblée, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve et ratifie l’autorisation donnée par le conseil d’administration, à l’effet de passer les conventions suivantes :
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U1PPP,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U3PPP,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U4PPP,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U5PPP,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U6PPP,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS Union Piscines France,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SARL de Moulage Provençal,
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SARL PGAM1 (Maroc)
- Abandon de créance au profit de la SARL PGAM1
- Cession de créance avec la société U1PPP
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION : (Proposition d’approbation et de ratification des conventions relevant de l’article L225-42 C. com. entre notre société et les sociétés U2PPP, ICEDAR, SANPAS 13 et SANPAS 30).
L’assemblée, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées par l’article L. 225-42 du Code de commerce, approuve et ratifie l’autorisation donnée par le conseil d’administration, à l’effet de passer les conventions suivants :
- Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la SAS U2PPP.
- Souscription au capital social de la société de droit marocain ICEDAR.
- Bail commercial avec la société SANPAS 13
- Bail commercial avec la société SANPAS 30
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION : (Proposition de renouvellement du mandat du commissaire aux comptes).
L’Assemblée Générale réélit pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, M. Gustave Campanella en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. Luc Campanella en qualité de commissaire aux comptes suppléant.