PREMIERE RESOLUTION

L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés, la lecture des rapports spéciaux sur les attributions gratuites d’actions et sur les options d’achat ou de souscription d’actions, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.174.804,74 €.

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports susmentionnés, approuve également les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports qui font ressortir un résultat bénéficiaire consolidé de 2.041.792 €.

L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes de l’exécution de leurs mandats respectifs pour l’exercice clos le 31 décembre 2010.

DEUXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de la société de l’exercice clos le 31 décembre 2010, soit un bénéfice de 1.174.804,74 €, de la manière suivante:

bénéfice de l’exercice…………………………………………………………1.174.804,74 €

- dotation de 5% à la réserve légale………………………………………………58.740,24 €

+ report à nouveau…………………………………………………………………………………..0,00 €

= bénéfice distribuable………………………………………………………..1.116.064,50 €

affectation au poste « Autres Réserves »……………………………………..1.116.064,50 €

L’assemblée générale prend acte de ce qu’aucune dépense visée par l’article 39-4 du Code Général des Impôts, n’a été réalisée au cours de l’exercice écoulé.

Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, décide de renouveler les mandats de la société à responsabilité limitée CONCEPT AUDIT ASSOCIES, sise 58 rue de Ponthieu 75008 PARIS, commissaire aux comptes titulaire de la Société et de la société à responsabilité limitée ERIC BENECH AUDIT ASSOCIES, sise 1025 rue Henri Becquerel, Parc club du Millénaire, BAT 23, 34000 MONTPELLIER, commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour une nouvelle période de 6 exercices expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos en 2016.

CINQUIEME RESOLUTION

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, décide d’allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle selon les modalités suivantes :

- au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 : une somme fixe annuelle maximale de 40.000 euros.

L’assemblée générale prend acte de ce que le conseil d’administration pourra répartir cette somme, en tout ou partie, entre les administrateurs.

SIXIEME RESOLUTION

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’extraits du présent procès verbal pour effectuer toutes formalités nécessaires.