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AGO - 25/06/08 (CARDS OFF)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire CARDS OFF
25/06/08 Au siège social
Publiée le 30/04/08 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et des Rapports du Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaître une perte de 92.724,00 €uros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’Assemblée Générale prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution ( Résolution.–. Affectation du résultat).— L’Assemblée Générale décide d’affecter en report à nouveau la perte de l’exercice qui s’élève à 92.724,00 €uros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution .— L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration, lors de sa séance du 2 décembre 2007 de transférer le siège social du 25, avenue Duquesne – 75007 PARIS au 48, rue de Miromesnil – 75008 PARIS à compter du 2 décembre 2007.

En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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