Première résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration, ainsi que du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou évoquées dans ces rapports.

Elle donne aux Administrateurs quitus et décharge de leur gestion pour l’exercice 2007.

Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration d’affectation du résultat de l’exercice 2007, qui s’élève à 65 300 Euros, au compte « report à nouveau » dont le solde, qui était créditeur de 351 519,20 euros, deviendra créditeur de 416 819,20 euros.

Troisième résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, approuve les conventions visées par l’article L. 225-38 du même Code et énoncées audit rapport.

Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale constatant que les mandats d’administrateurs de :

– Monsieur Alberto VITALONI,

– Monsieur Antonio ORNAGHI,

– Monsieur Joseph AZIZ,

viennent à expiration ce jour, renouvelle ces mandats pour une nouvelle période de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui sera réunie à l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer les dépôts ou publications prescrits par la loi.