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AGO - 30/06/08 (AUPLATA MININ...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire AUPLATA MINING GROUP - AMG
30/06/08 Lieu
Publiée le 05/05/08 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS POUR L’EXERCICE 2007

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du Conseil d’Administration sur l’activité et la situation de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2007 et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuvent les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils leurs sont présentés, les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, les actionnaires donnent quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que les comptes annuels de l’exercice écoulé se soldent par une perte nette comptable de (5.676.242,20) Euros, décide d’affecter ledit résultat en totalité au comptes « Report à Nouveau » qui sera ainsi ramené de 619.980,77 Euros à (5.056.261,43) Euros.

Conformément à la loi, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices sociaux.

L’Assemblée Générale constate enfin, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, qu’il n’y a pas eu au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007 de dépenses et charges du type de celles visées à l’alinéa 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts (“Dépenses somptuaires”), ni d’amortissements excédentaires visés à ce même alinéa 4.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE 2007

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration relatif aux comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés approuvent les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels que présentés aux Actionnaires et résumé dans les rapports et mettant en évidence une perte de – 3.422 K€.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION – APPROBATION DE LA POURSUITE DES CONVENTIONS

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce, constate et approuve les conventions régulièrement autorisées par le Conseil d’Administration ou ratifiées par l’Assemblée Générale au cours d’exercices précédents qui se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIÈME RÉSOLUTION – RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Les actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de ratifier le transfert du siège social du 9, Lotissement Mont Joyeux, 97300, Cayenne, Guyane Française au 13, Lotissement Calimbe, 97300, Cayenne, Guyane Française, décidée par le Conseil d’Administration du 26 juin 2007, avec effet au 1er juillet 2007.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS

Les actionnaires confèrent tout pouvoir au Directeur Général et à chaque administrateur de la Société à l’effet d’accomplir toutes les formalités qui nécessaire pour la mise en application des résolutions approuvées lors de cette assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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