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Ordre du jour

* Lecture du rapport de gestion et présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011. * Lecture du rapport de gestion du groupe et présentation des comptes consolidés au 31 décembre 2011. * Rapport du Président du conseil d’administration établi en application des dispositions de l’article L 225-37 alinéa 6 du code de commerce. * Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux les comptes consolidés de l’exercice 2011, les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce, ainsi que du rapport établi en application des dispositions de l’article L 225-235. * Approbation desdits comptes sociaux et des comptes consolidés au 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs. * Approbation des conventions réglementées. * Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011. * Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Bernard PETITHOMME LAFAYE pour une durée de six années. * Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François SAUZE pour une durée de six années. * Nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes Titulaires et Suppléants. * Pouvoir pour les formalités.

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Modalités de participation

Modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter, soit en votant par correspondance.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228-I, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 25 mai 2012 à zéro heure, heure de Paris (date d’enregistrement).

* soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust. * soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès de la Société (SODITECH INGENIERIE – 1 bis allée Gabians 06150 CANNES LA BOCCA) par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Seuls pourront participer à l’assemblée, les actionnaires remplissant à la date d’enregistrement les conditions mentionnées ci-avant.

Participation en personne à l’assemblée générale.

Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée, devront demander une carte d’admission de la façon suivante :

* pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la Société (SODITECH INGENIERIE – 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA) ou se présenter directement le jour de l’assemblée muni d’un pièce d’identité.. * pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une carte d’admission leur soit adressée par la Société au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’Assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale, soit le vendredi 25 mai 2012, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d’actionnaire à J-3 pour être admis à l’Assemblée.

Vote par correspondance ou par procuration.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir :

* soit de se faire représenter par un autre actionnaire, leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou par toute autre personne (physique ou morale) de son choix sous certaines mesures d’encadrement destinées à éviter les dérives liées à sa mise en oeuvre (art. L.225-106-1-al.2s nouveau du Code de commerce). * soit donner pouvoir au Président. * soit adresser une procuration sans indication de mandat, étant précisé que l’absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agrées par le Conseil d’Administration. * soit voter par correspondance.

Un avis de convocation comprenant un formulaire unique de pouvoir ou de vote par correspondance ou de demande de carte d’admission sera adressé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs par courrier postal. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à leur intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire unique de pouvoir ou de vote par correspondance de telle sorte que cette demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l’assemblée, soit le 22 mai 2012 au plus tard et le renvoyer accompagné de l’attestation de participation, à la Société (SODITECH INGENIERIE – 1 bis allée des Gabians 06150 CANNES LA BOCCA).

Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés (et accompagnés de l’attestation de participation pour les actions au porteur) parviennent au siège social de la Société trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le vendredi 25 mai 2012 au plus tard.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter est signée par celui-ci et peut être transmise, le cas échéant par voie électronique, selon les modalités suivantes : l’actionnaire doit envoyer en pièce jointe d’un e-mail, à l’adresse contact@soditech.com une copie numérisée du formulaire de vote par Procuration signé en précisant ses nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné. En outre, s’agissant des actions au porteur, l’actionnaire devra, en complément, demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte titres d’envoyer une attestation de participation à la Société selon les modalités habituelles. Afin que les désignations puissent être prises en compte, lesdites attestations devront être réceptionnées au plus tard le vendredi 25 mai 2012 à zéro heure, heure de Paris. Les copies numérisées de formulaires de vote par procuration non signés ne seront pas prises en compte.

L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit dans les mêmes formes que la nomination et communiquée à la Société. Pour désigner un nouveau mandataire après révocation, l’actionnaire devra demander à la Société (s’il est actionnaire nominatif) ou à son intermédiaire financier (s’il est actionnaire au porteur) de lui envoyer un nouveau formulaire de vote par procuration portant mention « changement de mandataire », et devra le lui retourner de telle façon que la Société puisse le recevoir au plus tard le vendredi 25 mai 2012 à zéro heure, heure de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance ou par procuration ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le troisième jour à zéro heure, heure de Paris, précédant l’assemblée, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour peuvent être envoyées à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt cinq jours avant l’assemblée.

Questions écrites.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la Société.

Ces questions devront être adressées au Président du Conseil d’Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail à l’adresse contact@soditech.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit au plus tard le jeudi 24 mai 2012 inclus pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des actionnaires.

Les documents et renseignements prévus aux articles L.225-115, R.225-81, R.225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires, dans le cadre de cette assemblée générale, au siège social de la Société 1 bis allée des Gabians – 06150 CANNES LA BOCCA et sur le site internet de la Société www.soditech.com.

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