AGM - 26/06/12 (VIALIFE)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | VIALIFE |
| 26/06/12 | Au siège social |
| Publiée le 15/06/12 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’affecter, sur proposition du Conseil d’Administration, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011, soit la somme de 439 363.89 € augmentée du report à nouveau soit 4540.82 € soit un total de 443 904.71 € de la manière suivante :Distribution d’un dividende de 1.075 € par action, soit un montant globale de 430 000 € pour les 400 000 actions constituant le capital de la société ;
Affectation de 13 000 € au compte autre réserves ;
Affectation de 904.71 € au compte report à nouveau.
Après affectation du résultat :
Le compte autre réserves présente un solde créditeur de 237 000 € ;
Le compte report à nouveau présente un solde créditeur de 904.71 € ;
Le compte réserve légale présente un solde créditeur de 22 800,00 €.
L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes:
Il est précisé que :
* Un dividende de 160 000 € a été versé au cours de l’exercice 2011 ; * Un dividende de 340 000 € a été versé au cours de l’exercice 2010 ; * Un dividende de 200 000 € a été versé au cours de l’exercice 2009 ; * Aucun dividende n’a été versé au cours de l’exercice 2008Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
TROISIEME RESOLUTION
Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société VIAPRESSE
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.Résolution sous la responsabilité de l'AGE
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de tous les administrateurs n’arriveront à l’échéance que lors de l’assemblée appelés à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2012.
Les mandats des commissaires aux comptes n’arriveront en principe à échéance que lors de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2012.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
SIXIEME RESOLUTION dite extraordinaire
L’article 20.4 « Directeurs Généraux Délégués » des statuts est modifié comme suit :
« Le nombre maximum de directeur généraux délégués est fixé à DEUX »
Le reste de l’article reste inchangé.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.