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AGO - 28/12/12 (FASHION B AIR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire FASHION B. AIR
28/12/12 Au siège social
Publiée le 23/11/12 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice recouvrant la période du 01 janvier 2011 au 31 mars 2012). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société au cours de l’exercice d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 01 janvier 2011 et achevée le 31 mars 2012, des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2012 ainsi que celle du rapport général du Commissaire aux Comptes approuve :

– les comptes annuels de l’exercice social d’une durée exceptionnelle de 15 mois ayant débuté le 01 janvier 2011 et clos le 31 mars 2012 tels qu’ils lui ont été présentés et qui font apparaître une perte de (1 164 399) euros,

– le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes et l’exécution de sa mission,

– ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation de résultat). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, approuve le projet d’affectation du résultat proposé par le Conseil d’Administration et décide en conséquence d’affecter en report à nouveau le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2012, se traduisant par une perte de (1 164 399) euros :

Perte de l’exercice :

(1 164 399) euros

Report à nouveau avant affectation du résultat

6 650 197 euros

Report à nouveau après affectation

5 485 798 euros

L’Assemblée Générale rappelle, conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant :

Euros

2008

2009

2010

Montant net par action

0,20

0,20

0,20

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Conventions réglementées ). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et approuve successivement chacune des conventions dont il est fait état dans ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, en conséquence de tout de qui a été présenté et voté ci-dessus, donne, pour l’exercice clos le 31 mars 2012, quitus entier et sans réserve pour l’exécution de leur mandat aux membres du Conseil d’Administration et pour l’accomplissement de sa mission au Commissaire aux Comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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