PREMIERE RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce.

TROISIEME RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2013 s’élevant à 19 926 394,08 euros :

– Bénéfice de l’exercice
19 926 394,08 €
– augmenté du Report à nouveau
65 000 000,00 €
– Total distribuable
84 926 394,08 €
– à titre de dividende aux actionnaires
11 944 540,00 €
soit 380 euros pour chacune des 31 433 actions composant

le capital social

– au compte Report à nouveau
70 000 000,00 €
– Le solde, soit
2 981 854,08 €
est affecté au poste Autres réserves.


Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts.

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Dividende par action
2010
77,00 €
2011
447,00 €
2012
230,00 €

Le dividende sera mis en paiement à partir du 19 mai 2014.

QUATRIEME RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Guy SIDOS, Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et tenue en 2020.

CINQUIEME RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Louis MERCERON-VICAT, Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et tenue en 2020.

SIXIEME RESOLUTION. —L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.