AGM - 01/10/15 (FINAXO)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte |
FINAXO ENVIRONNEMENT
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| 01/10/15 |
Au siège social
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| Publiée le 26/08/15 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Modalités de participation
Seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, CACEIS, 1-3, place Valhubert, Paris (75013), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, teneur de leur compte-titres.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : www.finaxo.fr. Ce document unique de vote sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la Société (ivilleneuve@finaxo.fr), au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée, en accompagnant sa demande d’une attestation d’inscription en compte.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour. Les procurations transmises par voie électronique à l’adresse suivante : ivilleneuve@finaxo.fr, peuvent valablement parvenir à celle-ci jusqu’à 15 heures, la veille de la réunion.
L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale est consultable sur le site internet suivant : www.finaxo.fr ainsi si qu’au siège social de la Société.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante (accompagnée d’une attestation d’inscription en compte) : ivilleneuve@finaxo.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par des actionnaires.
Si cette assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, le 12 octobre 2015 à 9h00, au siège de la Société. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission par lettre datée du 21 mai 2015 de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ès qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
L’Assemblée générale des actionnaires décide de nommer, pour la durée du mandat restant à courir :
- La société GRANT THORNTON, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 632 013 843, dont le siège social est situé 100, rue de Courcelles – 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
L’Assemblée Générale prend acte que la société GRANT THORNTON a fait savoir par avance à la Société, d’une part, qu’elle accepterait le mandat de commissaire aux comptes titulaire si celui-ci lui était effectivement confié par vote de l’Assemblée et, d’autre part, qu’elle n’était l’objet d’aucune des incompatibilités prévues par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte de la démission par lettre datée du 21 mai 2015 de Monsieur Didier BRUN ès qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société.
L’Assemblée générale des actionnaires décide de nommer, pour la durée du mandat restant à courir :
- La société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable – IGEC, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 662 000 512, dont le siège social est situé 3, rue Léon Jost, 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant expireront à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
L’Assemblée Générale prend acte que la société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable – IGEC a fait savoir par avance à la Société, d’une part, qu’elle accepterait le mandat de commissaire aux comptes suppléant si celui-ci lui était effectivement confié par vote de l’Assemblée et, d’autre part, qu’elle n’était l’objet d’aucune des incompatibilités prévues par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
