Première résolution (Ratification de la cooptation de M. Bradley Jacobs en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier la cooptation de Monsieur Bradley Jacobs en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Monsieur Norbert Dentressangle, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Deuxième résolution (Ratification de la cooptation de M. Troy Cooper en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier, en tant que de besoin, la cooptation de Monsieur Troy Cooper en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Madame Evelyne Dentressangle, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, étant toutefois précisé que Monsieur Troy Cooper a démissionné de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance le 3 septembre 2015 préalablement à sa nomination au Directoire de la Société.

Troisième résolution (Ratification de la cooptation de M. John Hardig en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier la cooptation de Monsieur John Hardig en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Monsieur Pierre-Henri Dentressangle, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Quatrième résolution (Ratification de la cooptation de M. Gordon Devens en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier la cooptation de Monsieur Gordon Devens en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Monsieur Vincent Menez, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de la société XPO Logistics, Inc. en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier la cooptation de la société XPO Logistics, Inc. en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Monsieur Bruno Rousset, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.

Sixième résolution (Ratification de la cooptation de M. Tavio Headley en qualité de membre du Conseil de Surveillance)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

— Décide de ratifier la cooptation de Monsieur Tavio Headley en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 8 juin 2015, en remplacement de Monsieur Jean-Bernard Lafonta, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusque l’Assemblée Générale des actionnaires qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Septième résolution (Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission du Cabinet Grant Thornton de son mandat de Commissaire aux comptes et de la démission de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléant,

— Décide de nommer le Cabinet KPMG SA – Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex – en qualité de Co-Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat du Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Huitième résolution (Nomination d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant)

— Sous condition suspensive de l’adoption de la septième résolution, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

— Décide, de nommer le Cabinet Salustro Reydel – Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex – en qualité de Co-Commissaire aux comptes suppléant, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2017.

Neuvième résolution (Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts)

— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire,

— Décide de changer la dénomination sociale de la Société et d’adopter comme nouvelle dénomination sociale XPO Logistics Europe,

— En conséquence, décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« La dénomination sociale de la société est : « XPO Logistics Europe » ».

Dixième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Résolution A (Révocation de Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de membre du Directoire)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l’exposé des motifs de la présente résolution, décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Troy Cooper de ses fonctions de membre du Directoire.

Résolution B (Nomination de Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre du Conseil de Surveillance)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance de l’exposé des motifs de la présente résolution, décide de nommer Monsieur James P. Shinehouse en tant que membre du Conseil de Surveillance avec effet immédiat, pour une durée prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.