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AGO - 22/04/16 (MICROWAVE VI...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MICROWAVE VISION
22/04/16 Au siège social
Publiée le 18/03/16 3 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Démissions d’un Co-Commissaire aux comptes titulaire et d’un Co-Commissaire aux comptes suppléant – Nominations d’un nouveau Co-Commissaire aux comptes titulaire et d’un nouveau Co-Commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration,

- après avoir pris acte :

*de la démission du Co-Commissaire aux comptes titulaire, la société CERA, Compagnie Européenne de Révision et d’Audit,

*de la démission du Co-Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Philippe Salle de Chou,

*que ces démissions ont été données en raison du rapprochement intervenu à la fin de l’année 2015 des deux Co-Commissaires aux comptes titulaires, les sociétés ACA Nexia et Compagnie Européenne de Révision et d’Audit, CERA,

- décide de nommer à effet de ce jour :

*en qualité de nouveau Co-Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société CERA, Compagnie Européenne de Révision et d’Audit, la société RSM Paris, 26 rue Cambacérès, 75008 Paris, RCS Paris B 792.111.783 pour la durée du mandat restant à courir du Co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire,

*en qualité de nouveau Co-Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Philippe Salle de Chou, la société Fidinter, 26 rue Cambacérès, 75008 Paris, RCS Paris B 652.056.110, pour la durée du mandat restant à courir du Co-Commissaire aux comptes suppléant démissionnaire.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Mission complémentaire au nouveau Co-Commissaire aux comptes titulaire de certification des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice social clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration décide :

- de confier à la société RSM Paris, 26 rue Cambacérès, 75008 Paris, RCS Paris B 792.111.783, nouvellement nommée Co-Commissaire aux comptes titulaire, une mission complémentaire de certification des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice social clos le 31 décembre 2015.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs :

- au Conseil d’Administration ou à son Président pour prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités nécessaires à la mise en œuvre et la bonne réalisation des décisions prises ce jour,

- au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités, notamment, de dépôt, de publication et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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