AGO - 05/09/08 (LEXIBOOK LING...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
—Lecture du Rapport de Gestion, avec présentation des comptes sociaux et des comptes consolidés, et approbation du Rapport de Gestion du Directoire,
—Lecture du Rapport Spécial du Directoire sur la réalisation des opérations autorisées d’achat d’actions,
—Lecture du Rapport du Conseil de Surveillance,
—Lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et lecture du Rapport des Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés,
—Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce, et approbation de ces conventions et de ces engagements,
—Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 mars 2008,
—Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2008,
—Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008,
—Approbation des charges non déductibles engagées au titre de l’exercice,
—Quitus aux membres du Directoire, aux membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes,
—Jetons de présence,
—Questions diverses,
—Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
Pour avoir le droit d’assister à ces assemblées, de voter par correspondance ou de s’y faire représenter :
— les propriétaires d’actions nominatives doivent avoir fait l’objet d’une inscription en compte nominatif pur ou administré auprès de la société, cinq jours au moins avant la date fixée pour ces assemblées ;
— les propriétaires d’actions au porteur devront, cinq jours au moins avant la date fixée pour ces assemblées, déposer un certificat d’indisponibilité délivré par l’intermédiaire financier teneur de leur compte-titres (Banque, Etablissement financier, Société de Bourse) auprès de la SOCIETE GENERALE, Service Assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 03.
Les propriétaires d’actions nominatives et les propriétaires d’actions au porteur qui ne peuvent assister personnellement à ces réunions pourront voter par correspondance ou par procuration en demandant un formulaire à la SOCIETE GENERALE, à l’adresse ci-dessus indiquée, six jours au moins avant les assemblées.
Tous les formulaires de vote par correspondance ou par procuration expédiés par la poste devront être reçus par la SOCIETE GENERALE, à l’adresse ci-dessus indiquée, trois jours au moins avant la date des assemblées.
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, comprenant la présentation des comptes sociaux, après avoir pris connaissance desdits comptes arrêtés au 31 mars 2008, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux tels qu’ils ont été présentés.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et sur les engagements visés aux articles L 225-86 et suivants du Code de Commerce, approuve successivement chacune de ces conventions et chacun de ces engagements qui y sont mentionnés.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation et répartition des résultats). — L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 263 237 €, au compte report à nouveau, lequel poste se trouvera dès lors porté à la somme de -60 594 €.
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du CGI, prend également acte qu’il n’a été versé aucun dividende au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, comprenant la présentation des comptes consolidés, après avoir pris connaissance desdits comptes arrêtés au 31 mars 2008, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés tels qu’ils ont été présentés.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Charges non déductibles). — Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du C.G.I., l’Assemblée Générale approuve les dépenses et les charges non déductibles s’élevant à 32 143 € correspondant à des amortissements excédentaires, l’impôt potentiel correspondant s’élevant à la somme de 10 713 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Quitus aux Membres du Directoire, aux Membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes). — L’Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2008 consent aux membres du Directoire quitus de leur gestion pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Elle donne également, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, décharge aux membres du Conseil de Surveillance de l’accomplissement de leur mission.
Elle donne enfin, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, décharge aux Commissaires aux Comptes de l’accomplissement de leur mission.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale prend acte que le Conseil de Surveillance n’a perçu que 60 000 € de jetons de présence au titre de l’exercice clos le 31 mars 2008 et renonce au bénéfice du solde auquel il avait droit tel que fixé par l’AGE du 19 décembre 2006 et confirmé par l’AGO du 30 août 2007.
Elle confirme que pour l’exercice social allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et pour les exercices ultérieurs le montant global, par exercice, des jetons de présence reste fixé à la somme 100 000 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution (Pouvoirs pour dépôts et formalités). — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour accomplir ou faire accomplir toutes formalités, publications ou publicités nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.