AGM - 30/03/18 (MEDIA 6)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | MEDIA 6 |
| 30/03/18 | Au siège social |
| Publiée le 16/02/18 | 8 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels de la société MEDIA 6 SA, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés le 30 septembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos le 30 septembre 2017, quitus de leur gestion à tous les administrateurs et décharge de l’accomplissement de leur mission aux Commissaires aux comptes.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2017 font apparaître un bénéfice net comptable de 146 981 €, décide de l’affecter :
Intégralement à une distribution de dividende 146 981 €
Par ailleurs un montant de 524 019 € sera également distribué à titre de dividende, prélevé sur le compte Report à nouveau. Au total le montant des dividendes s’élèvera à 671 000 €.
Cette distribution correspond à un dividende net par action de 0,22 €.
L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants, par action, ont été distribués au titre des trois exercices précédents :
Dividende
2013/2014
0,15 €
pour 3 530 000 actions
2014/2015
0,22 €
pour 3 530 000 actions
2015/2016
0,22 €
pour 3 300 000 actions
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, connaissance prise des comptes consolidés du Groupe MEDIA 6 arrêtés au 30 septembre 2017, du rapport du Conseil d’Administration s’y rapportant et du rapport des Commissaires aux comptes, sur lesdits comptes, approuve les comptes consolidés.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d’Administration :
met fin, avec effet immédiat, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2017 par le vote de la 5ème résolution, autorisant le rachat par la société de ses propres actions.
autorise le Conseil d’Administration, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de commerce et aux dispositions du règlement CE n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, à acheter des actions de la société dans la limite de 10% du capital social existant au jour de la présente Assemblée, soit 305 000 actions, étant précisé que le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation, les acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, plus de 10% de son capital social.
décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous les moyens et notamment en bourse ou de gré à gré, par blocs d’actions ou par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou optionnels et aux époques que le Conseil d’Administration appréciera et que les actions éventuellement acquises pourront être cédées ou transférées par tous moyens en conformité avec les dispositions légales en vigueur.
décide que le prix unitaire maximum d’achat des actions ne devra pas être supérieur à 15,00 € (quinze euros), sous réserve d’ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres.
L’investissement maximal correspondant à ce programme sur la base d’un prix d’achat de 15,00 € et portant au plus sur 305 000 actions ne peut excéder 4 575 000 € et ne saurait en tout état de cause être supérieur au montant des réserves libres de la société à la clôture des comptes sociaux au 30 septembre 2017, soit 24 894 271 €, après affectation du résultat de l’exercice.
décide que cette autorisation d’opérer sur les propres actions de la société est conférée aux fins de permettre l’achat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie AMAFI en date du 23 septembre 2008 reconnue par la décision en date du 1er octobre 2008 de l’Autorité des Marchés Financiers modifiée par la décision en date du 21 mars 2011 de l’Autorité des Marchés Financiers.
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
- juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat ;
- conclure et signer, en cas de besoin, un contrat de liquidité ;
- passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions ;
- effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire, et ;
- déléguer les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération.
Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée.
Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Sixième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
autorise, conformément aux articles L 225-209 et suivants du Code de commerce, l’annulation des actions acquises par la société dans le cadre du programme d’achat de ses propres actions en bourse faisant l’objet de la 5ème résolution soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2017,
confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à la réduction de capital par annulation des actions dans la limite de 10% du capital et par périodes de 24 mois, arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire.
confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, pour procéder à la réduction de capital par annulation des actions dans la limite de 10% du capital et par périodes de 24 mois, arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, faire le nécessaire.
Cette autorisation est donnée pour une période de 2 ans à compter du jour de la présente Assemblée.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Septième résolution
L’Assemblée Générale décide, en application des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la société une augmentation de capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L.3332-18 et ss. du Code du Travail, pour une quotité représentant au maximum 3% du capital social.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’Assemblée Générale décide :
que le Directeur Général disposera d’un délai maximum de 6 mois pour mettre en place un plan d’épargne entreprise dans les conditions prévues à l’article L.3332-1 du Code du Travail ;
d’autoriser le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de deux mois à compter de la mise en place d’un plan épargne entreprise, à une augmentation de capital qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan d’épargne entreprise et réalisée conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et sqq. du Code du Travail, et aux présentes décisions.
La présente autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
Huitième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur Bernard VASSEUR, Président du Conseil d’Administration, à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de commerce de BOBIGNY, et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire, y compris substituer.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal à l’effet de remplir toutes les formalités de droit.