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AGO - 15/06/18 (EGIDE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire EGIDE
15/06/18 Lieu
Publiée le 09/05/18 8 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la
lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017,
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date, se soldant par une
perte de 1 546 000,00 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du code Général des Impôts, elle prend acte qu’aucune dépense ou charge
visée au 4 de l’article 39 du code général des impôts n’a été engagée au titre de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil
d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 1 546 000,00 euros de la manière
suivante :
— Imputation sur le poste « Report à nouveau » pour la totalité, dont le montant total s’élèvera désormais à (6
015 559,04) euros.
En application des dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende
n’a été versé au titre des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la
lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017,
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés annuels arrêtés à cette date, se soldant par une
perte de 366 411,55 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation du rapport spécial du conseil d’administration sur les options
de souscription d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du conseil
d’administration sur les options de souscription d’actions, approuve ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION (Approbation de l’application des règles de rémunération des dirigeants pour
l’exercice 2017). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une
assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de l’article L225-37-2 et de l’article L225-100 II du
code de commerce et après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur la rémunération
totale versée et les avantages de toutes natures attribuables au président directeur général, approuve ladite
rémunération versée au titre de l’exercice 2017 telle que présentée dans le rapport sur le gouvernement
d’entreprise.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION (Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2018). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale
ordinaire, conformément aux dispositions de l’article L225-37-2 et de l’article L225-100 II du code de commerce et
après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur les principes et critères retenus pour
déterminer, répartir et attribuer les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables au président directeur général et au directeur général délégué au titre
de leurs mandats respectifs, approuve le système de rémunération établi par le conseil d’administration pour
l’exercice 2018 tel que présenté dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION (Attribution de jetons de présence). — L’assemblée générale statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, décide de fixer le montant
global des jetons de présence à répartir entre les administrateurs pour l’exercice en cours à 60 000 euros bruts
(avant prélèvements sociaux obligatoires), montant qui serait augmenté d’une somme de 7 500 euros bruts par
administrateur nouvellement nommé par l’assemblée.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au
porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l’effet d’accomplir toutes
formalités légales de publicité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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