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AGO - 13/01/09 (SOLUTIONS 30)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SOLUTIONS 30
13/01/09 Au siège social
Publiée le 08/12/08 3 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance, de la société NEM PARTNERS, société anonyme au capital de 560 000 € dont le siège social est situé au 5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 420 620 577, représentée par Monsieur Philippe SEREYS de ROTHSCHILD, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Georges SAUREL à la suite de sa démission de ses fonctions.

En conséquence, la société NEM PARTNERS exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que la Société ayant des filiales et participations et étant astreinte à publier des comptes consolidés, décide de nommer pour une durée de six exercices, expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2014 :

— La société GRANT THORNTON, représentée par Monsieur Vincent PAPAZIAN, dont le siège est à Paris (75017), 100, rue de Courcelles, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;

— La société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable (IGEC), représentée par Monsieur Victor AMSELEM, dont le siège est à Paris (75017), 3, rue Léon Jost, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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