AGO - 13/01/09 (SOLUTIONS 30)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
SOLUTIONS 30
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13/01/09 |
Au siège social
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Publiée le 08/12/08 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
1. Ratification de la nomination en qualité de Membre du Conseil de Surveillance de la société NEM PARTNERS.
2. Nomination en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la société GRANT THORNTON.
3. Nomination en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la société IGEC.
4. Pouvoirs formalités légales.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
a) Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
b) Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité seront constatés par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société générale, service des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3 reçue par la Société six jours au moins avant la date de la réunion.
Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l’attestation de participation parvenus via l’intermédiaire financier à la Société 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
En application de l’article R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt-cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil de surveillance, de la société NEM PARTNERS, société anonyme au capital de 560 000 € dont le siège social est situé au 5, rue de Monttessuy, 75007 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 420 620 577, représentée par Monsieur Philippe SEREYS de ROTHSCHILD, aux fonctions de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Georges SAUREL à la suite de sa démission de ses fonctions.
En conséquence, la société NEM PARTNERS exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir constaté que la Société ayant des filiales et participations et étant astreinte à publier des comptes consolidés, décide de nommer pour une durée de six exercices, expirant à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2014 :
— La société GRANT THORNTON, représentée par Monsieur Vincent PAPAZIAN, dont le siège est à Paris (75017), 100, rue de Courcelles, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire ;
— La société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable (IGEC), représentée par Monsieur Victor AMSELEM, dont le siège est à Paris (75017), 3, rue Léon Jost, en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.