Capitactive

AGO - 21/03/19 (GRAINES VOLTZ)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	GRAINES VOLTZ
21/03/19	Au siège social
Publiée le 15/02/19	5 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

Voir l'ordre du jour | Voir les modalités de participation

Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

Les documents préparatoires peuvent être consultés sur le site Internet de la société “www.grainesvoltz.com”.
Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction minimum du capital
légalement requise, peuvent envoyer au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. Cette demande sera
accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront parvenir à la société au plus tard le vingtcinquième jour qui précède la date de l’assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après
la date de cet avis (art. R 225-73 du code de commerce).
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée,
de s’y faire représenter par un actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :
-les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris ;
-les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de l’inscription de celles-ci
dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité au moyen d’une attestation de
participation délivrée par ce dernier.
Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président à compter de la présente
insertion. Ces questions sont à adresser, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit envoyées
à l’adresse électronique suivante : “amangold@grainesvoltz.com” au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’assemblée, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Ces projets de
résolution présentés le cas échéant par les actionnaires seront mis à disposition sur le site internet de la
société dès leur réception.
La société tient à la disposition des actionnaires un document unique de vote par correspondance ou par
procuration ainsi que des cartes d’admission.
Les documents, unique de vote par correspondance ou par procuration seront adressées aux actionnaires
inscrits en comptes nominatifs.
Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront
demander par écrit un formulaire auprès de la société de telle sorte que leur demande soit reçue ou
déposée au siège social six jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Ces formulaires sont
disponibles sur le site internet de la société et peuvent être demandés à l’adresse électronique
suivante"amangold@grainesvoltz.com".
Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société 3 jours au moins avant la date de la réunion.
Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par
l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’inscription des actions dans ce compte.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à
l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
L’ensemble des documents destinés à être présentés à l’assemblée sont mis à disposition des actionnaires
sur le site internet de la société dès la publication du présent avis.

Cacher les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
L’assemblée générale, après présentation du rapport du conseil d’administration, sur l’activité et la situation
de la société et du groupe pendant l’exercice clos le 30 septembre 2018, sur les comptes annuels et les
comptes consolidés dudit exercice, et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution
de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, ainsi que les
comptes consolidés, le rapport de gestion, notamment au regard des dépenses visées à l’article 39,4 du
C.G.I., et le rapport de gouvernement d’entreprise, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.