PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la
lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes titulaire, approuve les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39, 4° du Code général des impôts qui s’élèvent à
30.481 euros ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 0 euros.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du
conseil d’administration, et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice qui s’élève à la somme de 468.541 euros, en Report à Nouveau.
Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été procédé au cours des trois exercices précédents à des distributions de dividendes.

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la
lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n’ont pas participé étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et
de la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat
d’administrateur de monsieur Sébastien Taveau est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat
d’administrateur de monsieur Christian Taveau est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat
d’administrateur de monsieur Guillaume Costecalde est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de 6 années, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que (i)
le mandat d’administrateur de monsieur Fabien Roquefort est arrivé à son terme, que (ii) l’intéressé ne souhaite pas renouveler son mandat, et que (iii) les statuts
permettent un nombre variable d’administrateurs, décide, sous la condition suspensive de l’approbation des résolutions n° 4, 5 et 6, de ne pas pourvoir au poste vacant.

HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la décision prise par le Conseil
d’administration de transférer le siège social de la société du 3, rue de Téhéran à Paris (75008) au 5 avenue de Messine à Paris (75008) à compter du 1er septembre
2019.
En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit Conseil en vue de procéder aux formalités légales.

NEUVIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu la
lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, autorise le conseil d’administration, en application des dispositions
des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et de l’article L. 3332-18 du Code du travail, à augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules
décisions, le capital social d’un montant nominal qui ne pourra excéder 3% du capital social par l’émission d’actions réservées aux adhérents du plan d’épargne
d’entreprise de la Société.
Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le conseil d’administration lors de sa décision fixant la date
d’ouverture de la souscription, conformément aux dispositions de l’article L 3332-20, du Code du travail.
Dans le cadre de la présente délégation, l’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à
émettre au profit des adhérents du plan d’épargne d’entreprise de la Société.
La présente délégation est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la présente assemblée.
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les conditions précisées
ci-dessus, à l’effet notamment de :
- fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires d’actions nouvelles ;
- fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération des actions nouvelles ;
- déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ;
- d’arrêter le prix de souscription des actions nouvelles ;
- décider du montant des actions à émettre, de la durée de la période de souscription, de la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement de
l’ensemble des modalités de chaque émission ;
- constater la réalisation de chaque augmentation de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
- procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- et d’une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires.

DIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaire,
Connaissance prise du projet d’apport-cession ayant pour objet de (i) apporter à la société Novae Services la branche d’activité de la Société correspondant à ses
activités rattachées à son établissement français (« Apport ») puis (ii) de céder à la société Sam Holding, société mère de la Société, les actions de la société Novae
Services reçues en contrepartie de l’apport (« Titres Novae Services »),
Autorise la cession par la Société, concomitamment à l’Apport et pour une valeur égale à leur valeur d’apport, les Titres Novae Services à la société Sam Holding, et ce
sous la condition suspensive de la réalisation préalable de l’Apport.
Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les actionnaires intéressés n’ont pas participé étant précisé que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et
de la majorité.

ONZIEME RESOLUTION
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs aux
porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.