Première résolution
L’assemblée générale, après présentation du rapport du conseil d’administration, sur l’activité et la situation
de la société et du groupe pendant l’exercice clos le 30 septembre 2019, sur les comptes annuels et les
comptes consolidés dudit exercice, et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution
de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, ainsi que les
comptes consolidés, le rapport de gestion, notamment au regard des dépenses visées à l’article 39-4 du
C.G.I., et le rapport de gouvernement d’entreprise, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ces rapports, en
approuve les termes.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à la somme de 8 767 824,67 €
de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice 8 767 824,67 €
Prélèvement sur le poste « Autres réserves » 298 554,33 €
Distribution 9 066 379,00€
Il sera, en conséquence, alloué un dividende total de 9 066 379 €, soit un dividende de 7 € par action, qui
serait mis en paiement le 26 mars 2020, dividende éligible à l’abattement de 40 %.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au
titre des trois derniers exercices ont été les suivants :
Exercice Distribution globale Abattement
de 40 % Sans abattement
2015/2016 0 € 0 € -
2016/2017 5 480 000 € 5 480 000 € -
2017/2018 8 220 000 € 8 220 000 € -

Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration indiquant les
rémunérations totales attribuées pour l’exercice 2019 (01/10/2018-30/09/2019) aux membres des organes de
direction, émet un avis favorable sur celles-ci ainsi que sur ses composantes.
L’assemblée générale décide que les membres des organes de direction bénéficieront, sur décision du Conseil
d’administration, outre d’un avantage en nature voiture, d’une rémunération annuelle, qui ne pourra excéder
400 milliers d’€uros bruts.

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale constatant que le mandat de Madame Martine VOLTZ, administrateur, et de
Monsieur Serge VOLTZ, administrateur et Président Directeur Général, arrive à expiration à l’issue de cette
assemblée, renouvelle ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2025.