Première résolution. (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024). — L’Assemblée Générale,
après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, et du
rapport du Commissaire aux Comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un
bénéfice net comptable de 165.320,43 Euros.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’Assemblée Générale approuve en outre
le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 39, 4 du
Code général des impôts qui s’élèvent à 25.992 Euros ainsi que l’impôt correspondant.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat
pour ledit exercice.

Deuxième résolution. (Conventions réglementées). — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve et ratifie
successivement dans les conditions de l’article L. 225-40 dudit code, les conclusions dudit rapport et chacune des conventions
qui y sont mentionnées.

Troisième résolution. (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024). — L’Assemblée Générale décide d’affecter
le bénéfice net comptable de l’exercice s’élevant à 165.320,43 Euros, de la manière suivante :
̶ Dotation de 5% à la Réserve Légale, soit, 8.266,02 €
̶ Affectation du solde du bénéfice, soit, 157.054,41 €
̶ au compte “Autres Réserves”
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale rappelle qu’au titre des
trois précédents exercices, les dividendes mis en distribution, ont été les suivants :
Exercices Dividendes éligibles à l’abattement Dividendes non éligibles à l’abattement
31/12/2023 31/12/2022 31/12/2021 140.000,00 € 184.215,50 € – - – -

Quatrième résolution. (nomination d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, prend acte de la démission de la S.A.S.
HOLDING AFD de son mandat d’administrateur et décide, sur proposition du conseil d’administration, de nommer en
remplacement :
− La société FINANCIERE FD, société par actions simplifiée au capital de 1.441.698,70 Euros, ayant son siège social
Rue Grûner, Zone Galinay, Lieudit aux Buissons 42230 ROCHE-LA-MOLIERE, immatriculée au R.C.S. de SAINT
ETIENNE sous le numéro 913 790 994.
La société FINANCIERE FD est nommée pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.
La société FINANCIERE FD, par la voix de son représentant légal, a fait savoir par avance à la société qu’elle acceptait ces
fonctions et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.

Cinquième résolution. (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original,
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir les formalités de publicité prescrites par la loi et les
règlements.