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AGO - 25/03/11 (GRAINES VOLTZ)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire GRAINES VOLTZ
25/03/11 Lieu
Publiée le 14/02/11 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale, après présentation des rapports du conseil d’administration, sur l’activité et la situation de la société et du groupe pendant l’exercice clos le 30 septembre 2010, sur les comptes annuels et les comptes consolidés dudit exercice, du rapport du Président et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, ainsi que les comptes consolidés, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ces rapports, en approuve les termes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à la somme de 2 109 934,84 € de la manière suivante :

Distribution

1 328 900,00 €

à la « Réserve Facultative »

781 034,84 €

Total égal au bénéfice de l’exercice

2 109 934,84 €

Il serait en conséquence alloué un dividende de 0,97 € par action, qui serait mis en paiement à l’issue de l’assemblée, dividende éligible à l’abattement de 40 %.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice

Distribution globale

Abattement

de 40 %

Sans abattement

2007

302 750 €

302 750 €

-

2008

342 500 €

342 500 €

-

2009

780 900 €

780 900 €

-

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale constatant que les mandats de la société “SEGEC AUDIT”, Commissaire aux Comptes Titulaire et de la société “ORFIS”, Commissaire aux Comptes Suppléant, arrivent à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, décide, compte tenu du fait que la société “SEGEC AUDIT” est devenue filiale de “KPMG” de nommer la société “KPMG Audit ID SAS” avec siège Immeuble le Palatin 3 cours du Triangle 92939 PARIS LA DEFENSE en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de renouveler le mandat de la société “ORFIS”, Commissaire aux Comptes Suppléant pour une période de six exercices, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2016.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour l’accomplissement des formalités légales de publicité et de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les documents préparatoires peuvent être consultés sur le site Internet de la société « www.graines-voltz.com ».

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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