AGO - 22/03/13 (GRAINES VOLTZ)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | GRAINES VOLTZ |
| 22/03/13 | Lieu |
| Publiée le 20/02/13 | 4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
| Résolution | Type | Voix exprimées | Résultat | Mon vote |
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| Résolution 46767 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Première résolution . — L’assemblée générale, après présentation des rapports du conseil d’administration, sur l’activité et la situation de la société et du groupe pendant l’exercice clos le 30 septembre 2012, sur les comptes annuels et les comptes consolidés dudit exercice, du rapport du Président et lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice, ainsi que les comptes consolidés, tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans les rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice. |
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| Résolution 46768 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ces rapports, en approuve les termes. |
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| Résolution 46769 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Troisième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à la somme de 3 956 650,14 € de la manière suivante : Distribution 876 800,00 € à la “Réserve Facultative” 3 079 850,14 € Total égal au bénéfice de l’exercice 3 956 650,14 € Il sera en conséquence alloué un dividende total de 876 800 €, soit un dividende de 0,64 € par action, qui serait mis en paiement au 30 juin 2013, dividende éligible à l’abattement de 40 %. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice Distribution globale Dividende éligible à l’abattement Dividende non éligible à l’abattement 2009 780 900 € 780 900 € - 2010 1 328 900 € 1 328 900 € - 2011 2 164 600 € 2 164 600 € L’Assemblée précise que le bénéfice distribué et non versé attaché aux actions propres détenues par la société lors du paiement sera affecté au compte « Report à Nouveau ». |
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| Résolution 46770 | AGO | 0 % | - | Votes clos |
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Quatrième résolution : – L’Assemblée Générale constatant que les mandats de Madame Géraldine VOLTZ et de Monsieur René RICHERT, Administrateurs, arrivent à expiration à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle, renouvelle lesdits mandats pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 30 septembre 2018. |
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