AGO - 25/09/08 (GROUPE PLUS-V...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
GROUPE PLUS VALUES
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25/09/08 |
Au siège social
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Publiée le 18/08/08 |
3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Modalités de participation
Conformément aux dispositions de l’article R 225-85 du code de commerce, MM. les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédent l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— soit se faire représenter par un mandataire actionnaire ; l’actionnaire pourra également se faire représenter par son conjoint. Une formule de pouvoir lui sera adressée sur simple demande de sa part ;
— soit adresser une procuration sans indication de mandat, étant précisé que l’absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agréées par le conseil d’administration ;
— soit voter par correspondance, en faisant parvenir une demande d’envoi du formulaire auprès de la Société. La demande devra être reçue six jours au moins avant la date de l’assemblée, et, pour être pris en considération, le vote par correspondance devra être parvenu à la Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée.
En application de l’article L225-68 du code de commerce, les actionnaires représentant la fraction légale du capital social pourront requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée jusqu’à vingt cinq jours avant l’assemblée générale.
Conformément à l’article R 225-84 du code de commerce, les actionnaires qui souhaiteraient poser des questions écrites au Président du conseil d’administration adresseront ces questions au siège de la Société au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Les demandes d’inscription de projets de résolutions ainsi que les questions écrites doivent être adressées au siège de la Société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@groupe-pv.com.
Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée, notamment à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et connaissance prise de l’intention de Madame Sandy Runtz de démissionner de son mandat d’administrateur à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement qualité de nouvel administrateur : Monsieur Richard Estève, né le 17/05/1984 à Marseille demeurant 10, boulevard Sébastopol, 75004 Paris.
Monsieur Richard Estève est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue en 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Monsieur Richard Estève a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’il acceptait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, et connaissance prise de l’intention de Monsieur Christophe Runtz de démissionner de son mandat d’administrateur à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement qualité de nouvel administrateur : Monsieur Gilles Apatout, né le 13/07/1974 à Saint-Claude-en-Guadeloupe demeurant Résidence Paradis, Bâtiment Eve n°22 (97122) Baie-Mahault – Guadeloupe.
Monsieur Gilles Apatout est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale tenue en 2013 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Monsieur Gilles Apatout a d’ores et déjà fait savoir à la société qu’il acceptait ce mandat si celui-ci venait à lui être confié et a déclaré satisfaire aux conditions légales et réglementaires requises pour l’exercice de ce mandat.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.