Première résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). —
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels
qu’ils ont été présentés, lesdits comptes consolidés ainsi que les opérations qu’ils traduisent.

Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus aux
administrateurs). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes
sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les
charges déductibles au regard de l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’Assemblée Générale
approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à
5 111 738,62 euros de la manière suivante :
– en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
exercices précédents.

Quatrième résolution (Conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de
commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de
l’exercice.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de Monsieur Reiner
PICHLER vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de
Monsieur Reiner PICHLER pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle
des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2024.

Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de Madame Caroline
BARBERY vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de
Madame Caroline BARBERY pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024.

Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de la société CALIDA
HOLDING AG vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de
la société CALIDA HOLDING AG pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024.

Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de Monsieur Daniel
GEMPERLE vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de
Monsieur Daniel GEMPERLE pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de Madame Manuela
OTTIGER vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de
Madame Manuela OTTIGER pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024.

Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et constatant que le mandat de Madame Carine ROSIERE
vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée générale, décide de renouveler le mandat de Madame
Carine ROSIERE pour une période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des
actionnaires qui se réunira au cours de l’année 2025 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.

Onzième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018
au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100 du
Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Reiner PICHLER en sa
qualité de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la
Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

Douzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-
37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
attribuables au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Reiner PICHLER en sa qualité de Président-Directeur Général
tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Treizième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Quatorzième résolution (Proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés en application des
dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce avec suppression du droit préférentiel de
souscription). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, statuant en application des articles L. 3332-18 et suivants du
Code du travail, d’une part, et des articles L.225-129-2, L.225-129-6 al.2 et L.225-138-1 du Code de commerce,
d’autre part et prenant acte que les actionnaires n’ayant pas été consultés relativement à une augmentation de
capital réservée aux salariés depuis moins de 3 ans :
– Autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social
en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution
gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de
la société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce) adhérents d’un
plan d’épargne d’entreprise ;
– Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises
en vertu de la présente autorisation ;
– Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette autorisation ;
– Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la
présente autorisation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de
réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de
délégation d’augmentation de capital ;
– Décide que le prix des actions à émettre, en application du premier alinéa de la présente délégation, ne pourra
être ni inférieur de plus de 20 % à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant la décision
du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital, à l’émission d’actions correspondante et à
l’ouverture de la période de souscription, ni supérieur à cette moyenne.
– Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre
toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.

Quinzième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.