AGO - 20/02/09 (TECHNI CN)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | TECHNI CN |
20/02/09 | Au siège social |
Publiée le 12/01/09 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 421 426,19 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 4 952 euros ainsi que l’impôt correspondant.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — Affectation de résultat.
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 421 426,19 euros de la manière suivante :
Origine :
Résultat de l’exercice
421 426,19 euros
Dotations aux réserves :
Aux autres réserves, soit
421 426,19 euros
Totaux
421 426,19 euros
421 426,19 euros
Rappel des dividendes distribués
L’assemblée générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale prend acte qu’aucun des mandats des administrateurs ne parvient à son terme.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — Les mandats de :
— La Société BBM ET ASSOCIES,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
— Monsieur Eric VIEUX MELCHIOR,
Commissaire aux comptes suppléant,
étant arrivés à expiration, l’assemblée générale décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2014.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.