Première résolution (approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes,
approuve les comptes sociaux annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2018, tels
qu’ils lui ont été présentés par le Conseil d’Administration, lesquels se traduisent par une perte de (1.234.878,62) €, ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, elle approuve les dépenses et charges visées à l’article 39-4
dudit code, qui s’élèvent à un montant global de 26.496 € et la charge d’impôt estimée d’un montant de 7.412 €.
En conséquence, elle donne quitus aux mandataires sociaux de la Société pour l’exécution de leurs mandats pour ledit
exercice.

Deuxième résolution (approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, ainsi que du
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve lesdits comptes consolidés tels qu’ils ont été
présentés par le Conseil d’Administration, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 31 décembre 2018, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes, lesquels font ressortir un résultat d’ensemble consolidé, après intégration des
résultats des sociétés mises en équivalence et dotation aux amortissements des écarts d’acquisitions, ressortant en perte pour
(599.276) €.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et dividendes). — L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve la proposition
du Conseil d’Administration et décide d’affecter l’intégralité du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit une perte de
(1.234.878,62) € au poste « Report à nouveau ».
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte des sommes
distribuées à titre de dividende, pour les trois précédents exercices :
Exercice 31/12/2015 Exercice 31/12/2016 Exercice 31/12/2017
Nombre d’actions 4 875 000 4 875 000 4 875 000
Dividende net unitaire 0,30 € 0,61 € 0 €
Dividende total (a) 1.462.500 € 2 973 750 € 0 €
(a) Montant éligible à la réfaction de 40% prévu à l’article L 158-3-2 du CGI

Quatrième résolution (approbation des conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de
Commerce, prend acte des conventions mentionnées au dit rapport qui se sont poursuivies au cours de l’exercice.

Cinquième résolution (Renouvellement du programme de rachat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’Administration, autorise ce dernier, conformément notamment aux dispositions des articles L. 225-208, L 225-209 et
suivants du Code de commerce, à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du nombre des actions composant
le capital social de la Société. Les objectifs d’un tel programme de rachat d’actions seront les suivants :
— favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société par l’intermédiaire d’un Prestataire de Services
d’Investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI),
— l’attribution d’actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés françaises ou étrangères ou
groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues par la loi, notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de
l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat
d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions ou dans toute autre condition permise par la réglementation,
— conserver et remettre des actions à titre de paiement ou d’échange, notamment, dans le cadre d’opérations de croissance
externe, de fusion, de scission ou d’apport dans le respect de la réglementation applicable et dans la limite de 5% du capital,
— l’annulation des actions acquises, sous réserve dans ce dernier cas, du vote par une Assemblée Générale Extraordinaire
d’une résolution spécifique à cet effet.
— la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers et, plus
généralement, la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur.
Les achats, cessions, échanges ou transferts de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par
l’Autorité des Marchés Financiers, sur le marché ou hors marché, à tout moment et par tous moyens, en une ou plusieurs fois, y
compris en période d’offre publique, et, notamment, par voie de transferts de blocs de titres, par l’exercice de tout instrument
financier ou utilisation de produits dérivés.
Le prix unitaire net d’achat maximum ne pourra excéder 7 euros par action (hors frais et commission).
Le nombre d’actions à acquérir, dans la limite du plafond légal de 10,00 % du capital social, est de 473.121 actions.
A titre indicatif, le montant maximum théorique que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix
maximum de 7 € (cours maximum d’achat autorisé), hors frais et commission, s’élèverait à 3.127.446 € sur le fondement du
capital social au 31 décembre 2018 compte tenu des 26.343 actions déjà auto-détenues par la Société à cette date, et à
3.311.847 € pour une base théorique ne déduisant pas lesdites actions auto-détenues.
Le nombre maximum d’actions de la Société dont le rachat est autorisé ainsi que le prix d’achat desdites actions feront l’objet
d’ajustements, le cas échéant nécessaires, afin de tenir compte des éventuelles opérations sur le capital de la Société qui
interviendrait pendant la durée de validité de la présente autorisation, l’assemblée générale déléguant au Conseil
d’Administration tous les pouvoirs pour se faire.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en préciser les termes et en arrêter les modalités, passer tous ordres,
conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres des achats et ventes d’actions, procéder aux éventuelles
réallocations des actions au sein des finalités envisagées ci-dessus, dans les conditions permises par la loi, effectuer toutes
déclarations et formalités auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tous autres organismes, et d’une manière générale,
faire tout ce qui sera nécessaire à cet effet.
La présente autorisation est consentie pour une durée de dix-huit mois (18) à compter de la présente assemblée et met fin,
avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 31 mai 2018 dans sa
cinquième résolution.

Sixième résolution (Augmentation de capital en faveur des salariés adhérents à un PEE). — L’Assemblée Générale, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaire aux comptes, et conformément aux articles L.225-
129 et suivants, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :
1) Décide de procéder à une augmentation du capital social en numéraire d’un montant maximum de 3% du capital social, par
la création d’action nouvelles de soixante et un centimes d’euro (0,61 €) de valeur nominale, chacune à libérer intégralement en
numéraire, par versement d’espèces, et de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre
réservé aux actionnaires au profit des salariés de la Société ayant la qualité d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (PEE)
établi en commun par la Société et les éventuelles sociétés qui lui sont liées au sens des articles L.3344-1 et suivants du Code
du travail et de l’article L.233-16 du Code de commerce et qui remplissent de plus les conditions éventuellement fixées par le
Conseil d’administration en application des dispositions des articles L 225-138-1 du Code de commerce et L 3332-18 et
suivants du Code du travail.
2) Délègue au Conseil d’administration pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente assemblée, avec faculté de
subdélégation selon les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, tous pouvoirs à l’effet de fixer les autres
modalités de l’émission des actions et, plus précisément, pour :
– Réaliser dans un délai maximum de vingt-six mois à compter de la présente décision, l’augmentation de capital, en
une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions réservées aux salariés ayant la qualité
d’adhérents au PEE en faveur desquels le droit préférentiel de souscription est supprimé ;
– Fixer, avec sa justification, conformément aux dispositions des articles L 3332-18 et suivants du Code de travail, le
prix de souscription des actions nouvelles qui tant que les actions de la Société ne sont pas admises aux négociations
sur un marché réglementé sera fixé par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 3332-
20 du Code du travail et qui pourra à cet effet avoir recours à un expert ; étant entendu que le prix de souscription
pourra dans ce cas comporter une décote par rapport à la valeur de l’action, que le Conseil d’administration pourra
réduire s’il le juge opportun, respectivement de 20% et 30% selon que les titres ainsi souscrits, directement ou
indirectement, correspondent à des avoirs dont la durée d’indisponibilité, stipulée par le plan d’épargne d’entreprise
considéré, est inférieure à 10 ans ou supérieure ou égale à 10 ans ;
– Fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d’ancienneté des salariés exigée pour souscrire à
l’augmentation de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres devant être attribué à chacun
d’entre eux :
– Dans la limite d’un montant maximum de 3% du capital social, fixer le montant de chaque émission, décider de la
durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles ;
– Dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment pour consentir
des délais pour la libération des titres, fixer les modalités et conditions des opérations et arrêter les dates et les
modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation, fixer les dates d’ouverture et de
clôture des souscriptions, leur prix, les dates de jouissance, recueillir les souscriptions, pour constater la réalisation
des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir,
directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa
seule décision et, s’il le juge opportun, pour procéder à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment
celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et modifier corrélativement les statuts, le cas échéant, faire
procéder à toutes formalités requises pour l’admission des titres aux négociations sur le marché Euronext Growth ou
tout autre marché ;
3) Décide que le Conseil d’administration disposera d’un délai maximum de douze mois pour mettre en place un plan d’épargne
d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, ou utiliser et étendre tout plan
existant.

Septième résolution (Suppression de l’obligation statutaire de nomination de commissaires aux comptes suppléants et
modification corrélative de l’article 20 des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration décide de
modifier l’article 20 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
« Article 20 – Commissaires aux comptes
Le ou les Commissaires aux comptes sont désignés en application de l’article L 823-1 du Code de commerce ou de tout texte
s’y substituant ».

Huitième résolution (Non renouvellement des mandats de Commissaire aux comptes de la Société DELOITTE ASSOCIES et
de son suppléant la société BEAS – nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes la société GRANT THORNTON). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prenant acte de ce que le mandat de DELOITTE &
ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant BEAS SARL sont arrivés à expiration au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, décide :
— de ne pas renouveler le mandat de BEAS, Commissaire aux comptes suppléant, en application de l’article L823-1 du Code
de commerce,
— de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société DELOITTE & ASSOCIES,
— et de nommer en remplacement, comme nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, à
savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2024, la société GRANT THORNTON : Société anonyme à conseil d’administration au capital de 2.297.184 euros dont le siège
social est situé 29 Rue du Pont, 92 200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 632 013 843.

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société ARTHAUD &
ASSOCIES AUDIT). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prenant acte de ce que le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire de la société ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS (431 460 336 RCS LYON),
anciennement dénommée GVGM AUDIT, est arrivé à expiration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, décide de
renouveler son mandat pour une durée de six exercices, à savoir jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Dixième résolution (Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Pascal GENEVRIER). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, prenant acte de ce que le mandat de M. Pascal
GENEVRIER, Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à expiration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
décide de ne pas renouveler son mandat, en application de l’article L823-1 du Code de commerce.

Onzième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicités afférentes aux résolutions adoptées.

Douzième résolution (Révocation de Monsieur Roland Tchénio de ses fonctions d’administrateur au Conseil
d’administration). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, décide de révoquer Monsieur Roland Tchénio de ses fonctions d’administrateur
au Conseil d’administration.