AGM - 19/09/19 (SII)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE « S.I.I. » |
19/09/19 | Lieu |
Publiée le 12/08/19 | 18 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2019, approbation
des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u d i r e c t o i r e , d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s a u x
c o m p t e s s u r l ’ e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 9 , a p p r o u v e , t e l s q u ’ i l s o n t é t é p r é s e n t é s , l e s
c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s à c e t t e d a t e s e s o l d a n t p a r u n b é n é f i c e d e 1 6 5 7 8 3 8 8 e u r o s .
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e s p é c i a l e m e n t l e m o n t a n t g l o b a l , s ’ é l e v a n t à 1 0 9 9 1 0 e u r o s ,
d e s d é p e n s e s e t c h a r g e s v i s é e s a u 4 d e l ’ a r t i c l e 3 9 d u C o d e G é n é r a l d e s I m p ô t s , a i n s i q u e
l ’ i m p ô t c o r r e s p o n d a n t .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2019). —
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d u d i r e c t o i r e , d u c o n s e i l d e
s u r v e i l l a n c e e t d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s s u r l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 9 ,
a p p r o u v e c e s c o m p t e s t e l s q u ’ i l s o n t é t é p r é s e n t é s s e s o l d a n t p a r u n b é n é f i c e p a r t d u g r o u p e
d e 3 0 5 9 5 0 0 0 e u r o s .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L ’ a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u d i r e c t o i r e , d é c i d e d e p r o c é d e r à l ’ a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e
l ’ e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 9 s u i v a n t e :
O r i g i n e
B é n é f i c e d e l ’ e x e r c i c e 2 0 1 8 / 2 0 1 9 1 6 5 7 8 3 8 8 €
R e p o r t à n o u v e a u 4 1 2 6 0 0 €
S o i t u n b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e 1 6 9 9 0 9 8 8 €
A f f e c t a t i o n
D i v i d e n d e s ( * 1 ) 4 0 0 0 0 0 0 €
A u t r e s r é s e r v e s ( * 2 ) 1 2 5 0 0 0 0 0 €
R e p o r t à n o u v e a u 4 9 0 9 8 8 €
( * 1 ) : L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e d i v i d e n d e g l o b a l b r u t r e v e n a n t à
c h a q u e a c t i o n e s t f i x é à 0 , 2 0 e u r o s .
I l e s t r a p p e l é q u e p o u r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s f i s c a l e m e n t
d o m i c i l i é e s e n F r a n c e , c e d i v i d e n d e e s t a s s u j e t t i à l ’ i m p o s i t i o n
f o r f a i t a i r e d e 3 0 % , s a u f s i e l l e s o p t e n t à l ’ i m p o s i t i o n d e c e s r e v e n u s a u
b a r è m e p r o g r e s s i f d e l ’ i m p ô t s u r l e r e v e n u . D a n s c e d e r n i e r c a s ,
l ’ i n t é g r a l i t é d u m o n t a n t a i n s i d i s t r i b u é s e r a é l i g i b l e à l a r é f a c t i o n d e
4 0 % r é s u l t a n t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e 1 5 8 3 – 2 ° d u C o d e g é n é r a l
d e s i m p ô t s .
( * 2 ) : A f i n d e p o r t e r l e p o s t e « A u t r e s r é s e r v e s » à 8 9 0 0 0 0 0 0 e u r o s .
L e d é t a c h e m e n t d u c o u p o n i n t e r v i e n d r a l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 9 .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e r a e f f e c t u é l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 9 .
I l e s t p r é c i s é q u ’ a u c a s o ù , l o r s d e l a d a t e d e d é t a c h e m e n t d u c o u p o n , l a s o c i é t é d é t i e n d r a i t
c e r t a i n e s d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , l e s s o m m e s c o r r e s p o n d a n t a u x d i v i d e n d e s n o n v e r s é s à
r a i s o n d e c e s a c t i o n s s e r a i e n t a f f e c t é e s a u r e p o r t à n o u v e a u .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e 2 4 3 b i s d u C o d e g é n é r a l d e s i m p ô t s , l e t a b l e a u c i -
a p r è s f a i t é t a t d u m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s e t a u t r e s r e v e n u s d i s t r i b u é s a u t i t r e d e s t r o i s
p r é c é d e n t s e x e r c i c e s , a i n s i q u e l e u r é v e n t u e l l e é l i g i b i l i t é à l a r é f a c t i o n d e 4 0 % r é s u l t a n t d e s
d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e 158 3 – 2 ° d u C o d e g é n é r a l d e s i m p ô t s b é n é f i c i a n t , l e c a s é c h é a n t , a u x
p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o m i c i l i é e s e n F r a n c e .
Au titre de
l’exercice
Revenus éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158 3-2° du CGI
Revenus non éligibles à la réfaction
résultant de l’article 158 3-2° du CGI
Dividendes Autres revenus Dividendes Autres revenus
31/03/2016 1 800 000 € ()
soit 0,09 € par action – - -
31/03/2017 2 400 000 € ()
soit 0,12 € par action – - -
31/03/2018 3 000 000 € (*)
soit 0,15 € par action – - -
( * ) : i n c l u a n t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n s a u t o – d é t e n u e s n o n v e r s é
e t a f f e c t é a u c o m p t e « r e p o r t à n o u v e a u » .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés – Constat de l’absence de convention nouvelle). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s m e n t i o n n a n t
l ’ a b s e n c e d e c o n v e n t i o n n o u v e l l e d e l a n a t u r e d e c e l l e s v i s é e s a u x a r t i c l e s L . 2 2 5 – 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e c o m m e r c e , e n p r e n d a c t e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 mars 2019 à Monsieur Eric Matteucci, président du directoire). — L ’ a s s e m b l é e
g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l s u r l e g o u v e r n e m e n t
d ’ e n t r e p r i s e , a p p r o u v e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 0 0 d u C o d e d e
c o m m e r c e , l e s é l é m e n t s d e r é m u n é r a t i o n f i x e s , v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a
r é m u n é r a t i o n t o t a l e e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e v e r s é s o u a t t r i b u é s à M o n s i e u r E r i c
M a t t e u c c i e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e a u t i t r e d e l ’ e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 9 ,
t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l a u p a r a g r a p h e 2 . 2 . 2 .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 mars 2019 à Messieurs Patrice Demay et Jean-Paul Chevée, membres du directoire). —
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l s u r l e
g o u v e r n e m e n t d ’ e n t r e p r i s e , a p p r o u v e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 0 0 d u
C o d e d e c o m m e r c e , l e s é l é m e n t s d e r é m u n é r a t i o n f i x e s , v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t
l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e v e r s é s o u a t t r i b u é s à M e s s i e u r s
P a t r i c e D e m a y e t J e a n – P a u l C h e v é e , e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e d u d i r e c t o i r e a u t i t r e d e
l ’ e x e r c i c e c l o s l e 3 1 m a r s 2 0 1 9 , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l au
p a r a g r a p h e 2 . 2 . 2 .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 mars 2019 à Monsieur Bernard Huvé, président du conseil de surveillance). — L ’ a s s e m b l é e
g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l s u r l e g o u v e r n e m e n t
d ’ e n t r e p r i s e , a p p r o u v e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 0 0 d u C o d e d e
c o m m e r c e , l e s é l é m e n t s d e r é m u n é r a t i o n f i x e s , v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a
r é m u n é r a t i o n t o t a l e e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e v e r s é s o u a t t r i b u é s à M o n s i e u r B e r n a r d
H u v é , e n s a q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e a u t i t r e d e l ’ e x e r c i c e c l o s l e 3 1
m a r s 2 0 1 9 , t e l s q u e d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l a u p a r a g r a p h e 2 . 2 . 1 .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au président du directoire). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u r l e g o u v e r n e m e n t d ’ e n t r e p r i s e é t a b l i
n o t a m m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 8 2 – 2 d u C o d e d e c o m m e r c e , a p p r o u v e l e s p r i n c i p e s
e t l e s c r i t è r e s d e d é t e r m i n a t i o n , d e r é p a r t i t i o n e t d ’ a t t r i b u t i o n d e s é l é m e n t s f i x e s , v a r i a b l e s e t
e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e a t t r i b u a b l e s
a u p r é s i d e n t d u d i r e c t o i r e a u t i t r e d e s o n m a n d a t t e l s q u e d é c r i t s d a n s c e r a p p o r t e t
m e n t i o n n é s a u p a r a g r a p h e 2 . 3 d u r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l 2 0 1 8 / 2 0 1 9 d e l a s o c i é t é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuvième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature attribuables aux membres du directoire autres que le président). —
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u r
l e g o u v e r n e m e n t d ’ e n t r e p r i s e é t a b l i n o t a m m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 8 2 – 2 d u C o d e
d e c o m m e r c e , a p p r o u v e l e s p r i n c i p e s e t l e s c r i t è r e s d e d é t e r m i n a t i o n , d e r é p a r t i t i o n e t
d ’ a t t r i b u t i o n d e s é l é m e n t s f i x e s , v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e
e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e a t t r i b u a b l e s a u x m e m b r e s d u d i r e c t o i r e a u t r e s q u e l e
p r é s i d e n t a u t i t r e d e l e u r m a n d a t t e l s q u e d é c r i t s d a n s c e r a p p o r t e t m e n t i o n n é s a u p a r a g r a p h e
2 . 3 d u r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l 2 0 1 8 / 2 0 1 9 d e l a s o c i é t é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Dixième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables au président du conseil de surveillance). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u r l e g o u v e r n e m e n t d ’ e n t r e p r i s e
é t a b l i n o t a m m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 8 2 – 2 d u C o d e d e c o m m e r c e , a p p r o u v e l e s
p r i n c i p e s e t l e s c r i t è r e s d e d é t e r m i n a t i o n , d e r é p a r t i t i o n e t d ’ a t t r i b u t i o n d e s é l é m e n t s f i x e s ,
v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e
a t t r i b u a b l e s a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e a u t i t r e d e s o n m a n d a t t e l s q u e d é c r i t s
d a n s c e r a p p o r t e t m e n t i o n n é s a u p a r a g r a p h e 2 . 3 d u r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l 2 0 1 8 / 2 0 1 9 d e l a
s o c i é t é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Onzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux membres du conseil de surveillance autres que le président). —
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e s u r
l e g o u v e r n e m e n t d ’ e n t r e p r i s e é t a b l i n o t a m m e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 8 2 – 2 d u C o d e
d e c o m m e r c e , a p p r o u v e l e s p r i n c i p e s e t l e s c r i t è r e s d e d é t e r m i n a t i o n , d e r é p a r t i t i o n e t
d ’ a t t r i b u t i o n d e s é l é m e n t s f i x e s , v a r i a b l e s e t e x c e p t i o n n e l s c o m p o s a n t l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e
e t l e s a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e a t t r i b u a b l e s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e a u t r e s
q u e l e p r é s i d e n t a u t i t r e d e l e u r m a n d a t t e l s q u e d é c r i t s d a n s c e r a p p o r t e t m e n t i o n n é s a u
p a r a g r a p h e 2 . 3 d u r a p p o r t f i n a n c i e r a n n u e l 2 0 1 8 / 2 0 1 9 d e l a s o c i é t é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Douzième résolution (Renouvellement de Monsieur Bernard HUVE en qualité de membre du conseil de
surveillance). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r B e r n a r d H U V E e n q u a l i t é
d e m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à
l ’ i s s u e d e l ’ a s s e m b l é e t e n u e d a n s l ’ a n n é e 2 0 2 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ’ e x e r c i c e
é c o u l é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Treizième résolution (Renouvellement de Monsieur Jean-Yves FRADIN en qualité de membre du conseil
de surveillance). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r J e a n – Y v e s F R A D I N e n
q u a l i t é d e m e m b r e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , v e n a n t à
e x p i r a t i o n à l ’ i s s u e d e l ’ a s s e m b l é e t e n u e d a n s l ’ a n n é e 2 0 2 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s
d e l ’ e x e r c i c e é c o u l é .
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatorzième résolution (Autorisation à donner au directoire à l’effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce). — L ’ a s s e m b l é e
g é n é r a l e , c o n n a i s s a n c e p r i s e d u r a p p o r t d u d i r e c t o i r e , a u t o r i s e c e d e r n i e r , p o u r u n e p é r i o d e
d e d i x – h u i t m o i s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s L . 2 2 5 – 2 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e c o m m e r c e , à
p r o c é d e r à l ’ a c h a t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s a u x é p o q u e s q u ’ i l d é t e r m i n e r a , d ’ a c t i o n s d e l a
s o c i é t é d a n s l a l i m i t e d e 1 0 % d u n o m b r e d ’ a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l , l e c a s é c h é a n t
a j u s t é a f i n d e t e n i r c o m p t e d e s é v e n t u e l l e s o p é r a t i o n s d ’ a u g m e n t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l p o u v a n t i n t e r v e n i r p e n d a n t l a d u r é e d u p r o g r a m m e .
C e t t e a u t o r i s a t i o n m e t f i n à l ’ a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u d i r e c t o i r e p a r l ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0
s e p t e m b r e 2 0 1 8 d a n s s a t r e i z i è m e r é s o l u t i o n à c a r a c t è r e o r d i n a i r e .
L e s a c q u i s i t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s e n v u e d e t o u t e a f f e c t a t i o n p e r m i s e p a r l a l o i ,
n o t a m m e n t :
- a s s u r e r l ’ a n i m a t i o n d u m a r c h é s e c o n d a i r e o u l a l i q u i d i t é d e l ’ a c t i o n S I I p a r
l ’ i n t e r m é d i a i r e d ’ u n p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e d ’ i n v e s t i s s e m e n t a u t r a v e r s d ’ u n c o n t r a t
d e l i q u i d i t é c o n f o r m e à l a c h a r t e d e d é o n t o l o g i e d e l ’ A M A F I a d m i s e p a r l ’ A M F ,
- c o n s e r v e r l e s a c t i o n s a c h e t é e s e t l e s r e m e t t r e u l t é r i e u r e m e n t à l ’ é c h a n g e o u e n
p a i e m e n t d a n s l e c a d r e d ’ o p é r a t i o n s é v e n t u e l l e s d e c r o i s s a n c e e x t e r n e , é t a n t p r é c i s é
q u e l e s a c t i o n s a c q u i s e s à c e t e f f e t n e p e u v e n t e x c é d e r 5 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
- a s s u r e r l a c o u v e r t u r e d e p l a n s d ’ o p t i o n s d ’ a c h a t d ’ a c t i o n s e t / o u p l a n s d ’ a c t i o n s
a t t r i b u é e s g r a t u i t e m e n t ( o u p l a n s a s s i m i l é s ) a u b é n é f i c e d e s s a l a r i é s e t / o u d e s
m a n d a t a i r e s s o c i a u x d u g r o u p e a i n s i q u e t o u t e s a l l o c a t i o n s d ’ a c t i o n s a u t i t r e d ’ u n
p l a n d ’ é p a r g n e d ’ e n t r e p r i s e o u d e g r o u p e ( o u p l a n a s s i m i l é ) , a u t i t r e d e l a
p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ’ e n t r e p r i s e e t / o u t o u t e s a u t r e s f o r m e s d ’ a l l o c a t i o n
d ’ a c t i o n s à d e s s a l a r i é s e t / o u d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x d u g r o u p e ,
- a s s u r e r l a c o u v e r t u r e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t d r o i t à l ’ a t t r i b u t i o n d ’ a c t i o n s d e l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r ,
- m e t t r e e n œ u v r e t o u t e p r a t i q u e d e m a r c h é q u i v i e n d r a i t à ê t r e a d m i s e p a r l ’ A M F , e t
p l u s g é n é r a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e a u t r e o p é r a t i o n c o n f o r m e à l a r é g l e m e n t a t i o n e n
v i g u e u r ,
- p r o c é d e r à l ’ a n n u l a t i o n é v e n t u e l l e d e s a c t i o n s a c q u i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ’ a u t o r i s a t i o n
c o n f é r é e p a r l ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 8 d a n s s a
q u a t o r z i è m e r é s o l u t i o n .
C e s a c h a t s d ’ a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e o p é r é s p a r t o u s m o y e n s , y c o m p r i s p a r v o i e d ’ a c q u i s i t i o n d e
b l o c s d e t i t r e s , e t a u x é p o q u e s q u e l e d i r e c t o i r e a p p r é c i e r a .
C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p a s ê t r e e f f e c t u é e s e n p é r i o d e d ’ o f f r e p u b l i q u e .
L a s o c i é t é n ’ e n t e n d p a s u t i l i s e r d e s m é c a n i s m e s o p t i o n n e l s o u i n s t r u m e n t s d é r i v é s .
L e p r i x m a x i m u m d ’ a c h a t e s t f i x é à q u a r a n t e e u r o s p a r a c t i o n . E n c a s d ’ o p é r a t i o n s u r l e
c a p i t a l , n o t a m m e n t d e d i v i s i o n o u d e r e g r o u p e m e n t d e s a c t i o n s o u d ’ a t t r i b u t i o n g r a t u i t e
d ’ a c t i o n s , l e m o n t a n t s u s -i n d i q u é s e r a a j u s t é d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s ( c o e f f i c i e n t
m u l t i p l i c a t e u r é g a l a u r a p p o r t e n t r e l e n o m b r e d ’ a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l a v a n t l ’ o p é r a t i o n
e t l e n o m b r e d ’ a c t i o n s a p r è s l ’ o p é r a t i o n ) .
L e m o n t a n t m a x i m a l d e l ’ o p é r a t i o n e s t f i x é à 8 0 0 0 0 0 0 0 e u r o s .
L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u d i r e c t o i r e à l ’ e f f e t d e p r o c é d e r à c e s
o p é r a t i o n s , d ’ e n a r r ê t e r l e s c o n d i t i o n s e t l e s m o d a l i t é s , d e c o n c l u r e t o u s a c c o r d s e t d ’ e f f e c t u e r
t o u t e s f o r m a l i t é s .
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s
d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , c o n n a i s s a n c e
p r i s e d u r a p p o r t d u d i r e c t o i r e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s L . 2 2 5 – 1 2 9 – 2 e t
L . 2 2 5 – 1 3 0 d u C o d e d e c o m m e r c e :
1 ) D é l è g u e a u d i r e c t o i r e , s a c o m p é t e n c e à l ’ e f f e t d e d é c i d e r d ’ a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l ,
e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , a u x é p o q u e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u ’ i l d é t e r m i n e r a , p a r
i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s e r v e s , b é n é f i c e s , p r i m e s o u a u t r e s s o m m e s d o n t l a
c a p i t a l i s a t i o n s e r a i t a d m i s e , p a r l ’ é m i s s i o n e t l ’ a t t r i b u t i o n g r a t u i t e d ’ a c t i o n s o u p a r
l ’ é l é v a t i o n d u n o m i n a l d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s , o u d e l a c o m b i n a i s o n d e c e s
d e u x m o d a l i t é s ,
2 ) D é c i d e q u ’ e n c a s d ’ u s a g e p a r l e d i r e c t o i r e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 3 0 d u C o d e d e c o m m e r c e , e n c a s d ’ a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l s o u s f o r m e d ’ a t t r i b u t i o n g r a t u i t e d ’ a c t i o n s , l e s d r o i t s f o r m a n t r o m p u s n e s e r o n t
p a s n é g o c i a b l e s , n i c e s s i b l e s e t q u e l e s t i t r e s d e c a p i t a l c o r r e s p o n d a n t s s e r o n t v e n d u s ;
l e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a v e n t e s e r o n t a l l o u é e s a u x t i t u l a i r e s d e s d r o i t s d a n s l e d é l a i
p r é v u p a r l a r é g l e m e n t a t i o n .
3 ) F i x e à v i n g t – s i x m o i s l a d u r é e d e v a l i d i t é d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , d é c o m p t é e à
c o m p t e r d u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
4 ) D é c i d e q u e l e m o n t a n t d ’ a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e s é m i s s i o n s r é a l i s é e s a u
t i t r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n n e d e v r a p a s e x c é d e r l e m o n t a n t n o m i n a l d e
6 0 0 0 0 0 0 0 e u r o s , c o m p t e n o n t e n u d u m o n t a n t n é c e s s a i r e p o u r p r é s e r v e r , c o n f o r m é m e n t
à l a l o i , l e s d r o i t s d e s p o r t e u r s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t d r o i t à d e s a c t i o n s .
5 ) C e p l a f o n d e s t i n d épendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions
d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
6 ) D é c i d e q u e l e D i r e c t o i r e n e p o u r r a , s a u f a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e p a r l ’ A s s e m b l é e
G é n é r a l e , f a i r e u s a g e d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e c o m p é t e n c e à c o m p t e r d u d é p ô t p a r
u n t i e r s d ’ u n p r o j e t d ’ o f f r e p u b l i q u e v i s a n t l e s t i t r e s d e l a S o c i é t é e t c e , j u s q u ’ à l a f i n d e
l a p é r i o d e d ’ o f f r e . ]
7 ) C o n f è r e a u d i r e c t o i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , t o u s p o u v o i r s à l ’ e f f e t d e m e t t r e e n
œ u v r e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , e t , g é n é r a l e m e n t , d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t e f f e c t u e r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a b o n n e f i n d e c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n
c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n e t p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
8 ) P r e n d a c t e q u e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r i v e d ’ e f f e t , à c o m p t e r d e c e j o u r , à h a u t e u r , l e
c a s é c h é a n t , d e l a p a r t i e n o n u t i l i s é e , t o u t e d é l é g a t i o n a n t é r i e u r e a y a n t l e m ê m e o b j e t .
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Seizième résolution (Autorisation à donner au directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions
existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux). — L ’ a s s e m b l é e
g é n é r a l e , c o n n a i s s a n c e p r i s e d u r a p p o r t d u d i r e c t o i r e e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s c o m m i s s a i r e s
a u x c o m p t e s , a u t o r i s e l e d i r e c t o i r e , à p r o c é d e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x
a r t i c l e s L . 2 2 5 – 1 2 9 – 4 , L . 2 2 5 – 1 9 7 – 1 e t L . 2 2 5 – 1 9 7 – 2 d u C o d e d e c o m m e r c e , à l ’ a t t r i b u t i o n
d ’ a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , a u p r o f i t :
- d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l s a l a r i é d e l a s o c i é t é o u d e s s o c i é t é s q u i l u i s o n t l i é e s
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 9 7 – 2 d u C o d e d e
c o m m e r c e ;
- e t / o u d e s m a n d a t a i r e s s o c i a u x q u i r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ’ a r t i c l e
L . 2 2 5 – 1 9 7 – 1 d u C o d e d e c o m m e r c e .
- e n d e m o d i f i e r l ’ a r t i c l e 1 6 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s , l e r e s t e d e l ’ a r t i c l e d e m e u r a n t
i n c h a n g é :
L e n o m b r e t o t a l d ’ a c t i o n s a i n s i a t t r i b u é e s g r a t u i t e m e n t n e p o u r r a d é p a s s e r 2 % d u c a p i t a l
s o c i a l à l a d a t e d e d é c i s i o n d e l e u r a t t r i b u t i o n p a r l e d i r e c t o i r e
L ’ a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e d e s a c t i o n s g r a t u i t e s y c o m p r i s p o u r l e s d i r i g e a n t s m a n d a t a i r e s s o c i a u x
s e r a c o n d i t i o n n é e e x p r e s s é m e n t , e n v e r t u d e l a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n , a u r e s p e c t d ’ u n e
c o n d i t i o n d e p r é s e n c e d é t e r m i n é e p a r l e d i r e c t o i r e l o r s d e l a d é c i s i o n d e l e u r a t t r i b u t i o n .
L e D i r e c t o i r e f i x e r a , d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l o r s d e c h a q u e d é c i s i o n d ’ a t t r i b u t i o n , l a
p é r i o d e d ’ a c q u i s i t i o n , p é r i o d e à l ’ i s s u e d e l a q u e l l e l ’ a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s d e v i e n d r a
d é f i n i t i v e . L a p é r i o d e d ’ a c q u i s i t i o n n e p o u r r a p a s ê t r e i n f é r i e u r e à u n a n à c o m p t e r d e l a d a t e
d ’ a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s .
L e D i r e c t o i r e f i x e r a , d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l o r s d e c h a q u e d é c i s i o n d ’ a t t r i b u t i o n , l a
p é r i o d e d ’ o b l i g a t i o n d e c o n s e r v a t i o n d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é p a r l e s b é n é f i c i a i r e s , p é r i o d e
q u i c o u r t à c o m p t e r d e l ’ a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e d e s a c t i o n s . L a p é r i o d e d e c o n s e r v a t i o n n e
p o u r r a p a s ê t r e i n f é r i e u r e à u n a n . T o u t e f o i s , d a n s l ’ h y p o t h è s e o ù l a p é r i o d e d ’ a c q u i s i t i o n
s e r a i t s u p é r i e u r e o u é g a l e à d e u x a n s , l a p é r i o d e d e c o n s e r v a t i o n p o u r r a ê t r e s u p p r i m é e p a r l e
d i r e c t o i r e .
P a r e x c e p t i o n , l ’ a t t r i b u t i o n d é f i n i t i v e i n t e r v i e n d r a a v a n t l e t e r m e d e l a p é r i o d e d ’ a c q u i s i t i o n e n
c a s d ’ i n v a l i d i t é d u b é n é f i c i a i r e c o r r e s p o n d a n t a u c l a s s e m e n t d a n s l a d e u x i è m e e t l a t r o i s i è m e
d e s c a t é g o r i e s p r é v u e s à l ’ a r t i c l e L . 3 4 1 – 4 d u C o d e d e l a s é c u r i t é s o c i a l e .
L e s a c t i o n s e x i s t a n t e s p o u v a n t ê t r e a t t r i b u é e s a u t i t r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d e v r o n t ê t r e
a c q u i s e s p a r l a S o c i é t é , s o i t d a n s l e c a d r e d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 2 0 8 d u C o d e d e c o m m e r c e , s o i t ,
l e c a s é c h é a n t , d a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e d e r a c h a t d ’ a c t i o n s a u t o r i s é p a r l a q u a t o r z i è m e
r é s o l u t i o n o r d i n a i r e a d o p t é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u t i t r e d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 2 0 9 d u C o d e
d e c o m m e r c e o u d e t o u t p r o g r a m m e d e r a c h a t d ’ a c t i o n s a p p l i c a b l e p r é c é d e m m e n t o u
p o s t é r i e u r e m e n t à l ’ a d o p t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u D i r e c t o i r e , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , à l ’ e f f e t d e :
- f i x e r l e s c o n d i t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c r i t è r e s d ’ a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s ;
- d é t e r m i n e r l ’ i d e n t i t é d e s b é n é f i c i a i r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d ’ a c t i o n s a t t r i b u é e s à
c h a c u n d ’ e u x ;
- d é t e r m i n e r l e s i n c i d e n c e s s u r l e s d r o i t s d e s b é n é f i c i a i r e s , d e s o p é r a t i o n s m o d i f i a n t
l e c a p i t a l o u s u s c e p t i b l e s d ’ a f f e c t e r l a v a l e u r d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s e t r é a l i s é e s
p e n d a n t l e s p é r i o d e s d ’ a c q u i s i t i o n e t d e c o n s e r v a t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e , m o d i f i e r
o u a j u s t e r , s i n é c e s s a i r e , l e n o m b r e d e s a c t i o n s a t t r i b u é e s p o u r p r é s e r v e r l e s
d r o i t s d e s b é n é f i c i a i r e s ;
- d é t e r m i n e r , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , l a d u r é e d e l a p é r i o d e
d ’ a c q u i s i t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , d e l a p é r i o d e d e c o n s e r v a t i o n d e s a c t i o n s
a t t r i b u é e s g r a t u i t e m e n t ;
- l e c a s é c h é a n t :
o p r o c é d e r a u x a c q u i s i t i o n s d e s a c t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d u
p r o g r a m m e d e r a c h a t d ’ a c t i o n s e t l e s a f f e c t e r a u p l a n d ’ a t t r i b u t i o n ,
o p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s p o u r a s s u r e r l e r e s p e c t d e l ’ o b l i g a t i o n d e
c o n s e r v a t i o n e x i g é e d e s b é n é f i c i a i r e s ,
o e t , g é n é r a l e m e n t , f a i r e d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r t o u t c e q u e
l a m i s e e n œ u v r e d e l a p r é s e n t e a u t o r i s a t i o n r e n d r a n é c e s s a i r e .
E l l e e s t d o n n é e p o u r u n e d u r é e d e t r e n t e – h u i t m o i s à c o m p t e r d u j o u r d e l a p r é s e n t e
A s s e m b l é e .
E l l e p r i v e d ’ e f f e t t o u t e a u t o r i s a t i o n a n t é r i e u r e a y a n t l e m ê m e o b j e t .
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Dix-septième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de
droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application
des articles L.3332-18 et suivants du Code de travail). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u d i r e c t o i r e e t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
s t a t u a n t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s L . 2 2 5 – 1 2 9 – 4 , L . 2 2 5 – 1 2 9 – 6 , L . 2 2 5 – 1 3 8 – 1 e t L . 2 2 8 – 9 2 d u
C o d e d e c o m m e r c e e t L . 3 3 3 2 – 1 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d u t r a v a i l :
1 ) D é l è g u e s a c o m p é t e n c e a u d i r e c t o i r e à l ’ e f f e t , s ’ i l l e j u g e o p p o r t u n , s u r s e s s e u l e s
d é c i s i o n s , d ’ a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p a r l ’ é m i s s i o n
d ’ a c t i o n s o r d i n a i r e s o u d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t a c c è s à d e s t i t r e s d e c a p i t a l à
é m e t t r e d e l a S o c i é t é a u p r o f i t d e s a d h é r e n t s à u n o u p l u s i e u r s p l a n s d ’ é p a r g n e
e n t r e p r i s e o u d e g r o u p e é t a b l i s p a r l a S o c i é t é e t / o u l e s e n t r e p r i s e s f r a n ç a i s e s o u
é t r a n g è r e s q u i l u i s o n t l i é e s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 2 2 5 – 1 8 0 d u C o d e d e
c o m m e r c e e t d e l ’ a r t i c l e L . 3 3 4 4 – 1 d u C o d e d u t r a v a i l ;
2 ) S u p p r i m e e n f a v e u r d e c e s p e r s o n n e s l e d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n a u x a c t i o n s
q u i p o u r r o n t ê t r e é m i s e s e n v e r t u d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ;
3 ) F i x e à v i n g t- s i x m o i s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e l a d u r é e d e v a l i d i t é d e c e t t e
d é l é g a t i o n ;
4 ) L i m i t e l e m o n t a n t n o m i n a l m a x i m u m d e l a o u d e s a u g m e n t a t i o n s p o u v a n t ê t r e r é a l i s é e s
p a r u t i l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n à 1 % d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l a t t e i n t l o r s
d e l a d é c i s i o n d u d i r e c t o i r e d e r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , c e m o n t a n t é t a n t
i n d é p e n d a n t d e t o u t a u t r e p l a f o n d p r é v u e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n d ’ a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l . A c e m o n t a n t s ’ a j o u t e r a , l e c a s é c h é a n t , l e m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e s a c t i o n s
o r d i n a i r e s à é m e t t r e p o u r p r é s e r v e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x é v e n t u e l l e s
s t i p u l a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s a p p l i c a b l e s p r é v o y a n t d ’ a u t r e s c a s d ’ a j u s t e m e n t , l e s d r o i t s
d e s p o r t e u r s d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d o n n a n t d r o i t à d e s t i t r e s d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ;
5 ) D é c i d e q u e l e p r i x d e s a c t i o n s à é m e t t r e , e n a p p l i c a t i o n d u 1 ) d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n ,
n e p o u r r a ê t r e n i i n f é r i e u r d e p l u s d e 3 0 % à l a m o y e n n e d e s p r e m i e r s c o u r s c o t é s d e
l ’ a c t i o n l o r s d e s 2 0 s é a n c e s d e b o u r s e p r é c é d a n t l a d é c i s i o n d u d i r e c t o i r e r e l a t i v e à
l ’ a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t à l ’ é m i s s i o n d ’ a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e , n i s u p é r i e u r à c e t t e
m o y e n n e ;
6 ) D é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ’ a r t i c l e L . 3 3 3 2 – 2 1 d u C o d e d u t r a v a i l , q u e l e
d i r e c t o i r e p o u r r a p r é v o i r l ’ a t t r i b u t i o n a u x b é n é f i c i a i r e s d é f i n i s a u p r e m i e r p a r a g r a p h e c i -
d e s s u s , à t i t r e g r a t u i t , d ’ a c t i o n s à é m e t t r e o u d é j à é m i s e s o u d ’ a u t r e s t i t r e s d o n n a n t
a c c è s a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à é m e t t r e o u d é j à é m i s , a u t i t r e ( i ) d e l ’ a b o n d e m e n t q u i
p o u r r a ê t r e v e r s é e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e m e n t s d e p l a n s d ’ é p a r g n e d ’ e n t r e p r i s e o u d e
g r o u p e , e t / o u ( i i ) , l e c a s é c h é a n t , d e l a d é c o t e ;
7 ) P r e n d a c t e q u e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n p r i v e d ’ e f f e t t o u t e d é l é g a t i o n a n t é r i e u r e a y a n t l e
m ê m e o b j e t .
L e D i r e c t o i r e p o u r r a o u n o n m e t t r e e n œ u v r e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t
p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Dix-huitième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L ’ a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s
a u p o r t e u r d ’ u n e x e m p l a i r e , d ’ u n e c o p i e o u d ’ u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s – v e r b a l à l ’ e f f e t
d ’ a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .