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AGM - 31/10/19 (SILKAN RT)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte SILKAN RT
31/10/19 Lieu
Publiée le 27/09/19 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
(Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2018)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil
d’administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 et
sur les comptes dudit exercice, du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission
au cours de cet exercice,
prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises
dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du Code général desimpôts,
approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui sont
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
en conséquence, donne quitus aux membres du conseil d’administration de l’exécution de leur
mandat au cours de cet exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la
perte de l’exercice 2018, s’élevant 1 504 972 euros au compte « Report à Nouveau » qui se
trouvera porté de -4 591 452 euros à -6 096 424 euros.
L’Assemblée Générale, conformément à la loi, prend acte qu’il n’a été fait aucune distribution
de dividende depuis les trois derniers exercices sociaux.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
(Approbation des conventions réglementées)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes
sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve les termes de
ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution
(Poursuite de l’exploitation en application de l’article L. 225–248 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil
d’administration, constate que les capitaux propres de la Société d’un montant de -5 144 919 euros
sont inférieurs à la moitié du capital social, constate que malgré l’absence de reconstitution des
capitaux propres, une réduction de capital n’est pas opportune et confirme, en tant que de besoin, la
poursuite d’exploitation de la Société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

Cinquième résolution
(Pouvoirs pour les formalités légales)
L’Assemblée Générale,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou
d’une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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