PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019). —
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels
qu’ils ont été présentés, lesdits comptes consolidés ainsi que les opérations qu’ils traduisent.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus
aux administrateurs). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes
sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les
charges déductibles au regard de l’article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019). — L’Assemblée
Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice
s’élevant à 4 867 064,50 euros de la manière suivante :
- en totalité au compte « Report à nouveau » débiteur.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
exercices précédents.

QUATRIEME RESOLUTION (Conventions réglementées). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38
du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au
cours de l’exercice.

CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de la société Ernst & Young et Autres, co-commissaire
aux comptes titulaire). — Le mandat de la société Ernst & Young et Autres, co-commissaire aux Comptes titulaire,
arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler la société Ernst
& Young et Autres dans ses fonctions de co-commissaires aux Comptes titulaire, pour une nouvelle période de
six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de la société Grant Thornton, co-commissaire aux comptes
titulaire). — Le mandat de la société Grant Thornton, co-commissaire aux Comptes titulaire, arrivant à expiration
lors de la présente Assemblée, l’Assemblée Générale décide de renouveler la société Grant Thornton dans ses
fonctions de co-commissaires aux Comptes titulaire, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2025.

SEPTIEME RESOLUTION (Non-renouvellement et non-remplacement des mandats des commissaires aux
comptes suppléants). — L’Assemblée Générale, après avoir pris acte de ce que les mandats des Commissaires
aux Comptes suppléants arrivent à expiration lors de la présente Assemblée et que la Société n’est plus tenue de
procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l’article
L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, décide de ne
pas renouveler et de ne pas remplacer les Commissaires aux Comptes suppléants.

HUITIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice
2019 au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L. 225-100
du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Reiner PICHLER en
sa qualité de Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de
la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce.

NEUVIEME RESOLUTION (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président-Directeur Général). — L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article
L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature, attribuables au titre de l’exercice 2020 à Monsieur Reiner PICHLER en sa qualité de PrésidentDirecteur Général tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous
pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

ONZIEME RESOLUTION (Mise à jour de l’article 16 des statuts de la Société afin de supprimer la référence au
terme de « jetons de présence » conformément à l’article L. 225-45 modifié du Code de commerce). —
L’Assemblée générale, après pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier
l’article 16 des statuts relatif à la rémunération des administrateurs, qui sera désormais libellé comme suit :
« Article 16 – REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL,
DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe
annuelle, dont le montant est porté aux charges d’exploitation de la société.
Le Conseil d’Administration décide de la répartition de cette rémunération entre ses membres.
La rémunération du Président du Conseil d’Administration, du Directeur général, et celle des Directeurs généraux
délégués sont fixées par le Conseil d’Administration. »

DOUZIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). — L’Assemblée Générale donne
tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.