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AGM - 12/11/20 (GLOBAL ECOPOW...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte GLOBAL ECOPOWER
12/11/20 Lieu
Publiée le 16/10/20 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, et de la lutte contre sa
propagation les modalités d’organisation et de participation des actionnaires à l’Assemblée Générale
devant se tenir le 12 novembre 2020 sont aménagées. Conformément au prolongement du régime
transitoire post état d’urgence jusqu’au 21 avril 2021, au décret général d’état d’urgence sanitaire du
14 octobre, et au décret de déclinaison du 17 octobre 2020 portant prescription de nouvelles
mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, à l’article , l’Assemblée Générale
Ordinaire de la Société du 12 novembre 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra à
huis clos, sans que les Actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient
présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les
Actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de
vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la
Société. Ces moyens de participation mis à la disposition des Actionnaires sont désormais les seuls
possibles. Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale sur le site de la Société www.global-ecopower.com. Dans le cadre de la relation entre la
Société et ses Actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs
demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : ag2020@global-ecopower.com

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution
(Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales ordinaires après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du
Conseil et du Commissaire aux Comptes approuve lesdits rapports, l’inventaire, le bilan, le compte de résultat et
les annexes arrêtés au 31 décembre 2019, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de 12.790.986 euros.
L’Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés,
visées à l’article 39-4° du Code général des impôts qui s’élèvent à 88.785 euros, telles que résumées dans le
rapport du Conseil d’Administration.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 quitus de leur gestion
aux membres du Conseil d’Administration et décharge de l’accomplissement de sa mission le Commissaire aux
Comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales ordinaires après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, sur les comptes
consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2019, que la Société Global EcoPower présente
volontairement, se soldant par une perte nette de l’ensemble consolidé de 13.843.872 euros, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le
rapport de gestion.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution
(Approbation et ratification des conventions visées à l’article L225-38 du Code de commerce)
Statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires sur le
rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce, l’Assemblée Générale approuve, dans les conditions de l’article L 225-40 dudit code, et ratifie
chacune des conventions qui y sont mentionnées, ainsi que ledit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale constate que les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et approuvés par la présente
Assemblée font ressortir une perte de 12.790.986 €.
L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de la
manière suivante :
Origine :
- Résultat déficitaire de l’exercice : 12.790.986 €
Affectation :
- Au poste « Report à nouveau », pour un montant de 12.790.986 €.
L’Assemblée Générale prend acte qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution
(Poursuite de l’activité malgré les pertes)
L’Assemblée Générale constate que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et
décide de poursuivre l’activité.
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée au plus tard le 12 mars 2021 pour se prononcer sur
l’avenir de la société.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution
(Fixation des rémunérations allouées aux membres du Conseil)
L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer aux administrateurs de rémunération de leur activité une somme
fixe annuelle pour l’exercice en cours.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution
(Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du présent
procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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