AGO - 20/05/21 (CH.FER DEPARTE...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
1. Lecture des Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations de
l’exercice 2020, approbation des comptes de l’exercice et quitus aux Administrateurs ;
2. Affectation du résultat ;
3. Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’Article L.225-38 du Nouveau
Code de commerce.
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Modalités de participation
ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
MODALITES PARTICULIERES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut choisir entre l’une des formules suivantes :
Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L. 225-106 du Code
de commerce (mandat à un tiers), étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par
correspondance au titre de ce pouvoir ;
Adresser une procuration à la société sans indication de mandat (pouvoir au président) ;
Voter par correspondance.
La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoir et de vote par correspondance. Les
formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la société au plus tard le 17 mai 2021 pour être
pris en compte, soit par courrier postal, soit par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr. Les
actionnaires ayant voté par correspondance n’auront plus la possibilité de s’y faire représenter en vertu d’un
pouvoir.
Les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée Générale physiquement. Une retransmission par
audioconférence sera organisée. Les actionnaires qui souhaitent accéder à cette retransmission doivent
demander les informations de connexion par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr au plus tard le 17
mai 2021. Les informations de connexion seront transmises par retour de courriel à partir du 18 mai 2021.
Les actionnaires, qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par
l’article 6 II de la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, peuvent envoyer, par lettre recommandée au siège social de la
société dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription de
projets de résolutions à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de projets et
éventuellement d’un bref exposé des motifs. La société recommande aux actionnaires de doubler leur courrier
d’un courriel à contact@cfd.fr.
Tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites,
conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de Commerce, jusqu’au quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le 14 mai 2021. Ces questions écrites devront être envoyées, de
préférence par message électronique à l’adresse contact@cfd.fr ou par lettre.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2020 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations de
l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2020.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2020 proposée par le Conseil d’Administration.
Elle fixe en conséquence le dividende à 15 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant
distribué soit 412 500 €.
Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :
Année Dividende par action (1) Distribution globale
2019 15,00 412 500
2018 18,00 495 000
2017 36,00 990 000
(1) éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Vivien de Coincy, pour une durée de six années, qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par le Commissaire aux Comptes, conformément aux
dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y
sont visées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
