PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les
comptes sociaux de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont présentés, faisant
apparaître un bénéfice net de 22.812.407,80 € ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de
Surveillance quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
Surveillance sur le gouvernement d’entreprise et du rapport des Commissaires aux Comptes, approuve les
comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils lui sont présentés, faisant
apparaître un bénéfice net consolidé de 41.289.395 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’Assemblée
Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
approuve la proposition du Directoire et décide d’affecter le résultat de l’exercice, soit un bénéfice net de
22.812.407,80 €, comme suit :
Résultat de l’exercice 22.812.407,80 €
Report à nouveau antérieur 276.789.604,33 €
Résultat disponible 299.602.012,13 €
Réserve pour actions propres (reprise) 114.848,06 €
Bénéfice distribuable 299.716.860,19 €
Dividende 19.489.600,00 €
Report à nouveau 280.227.260,19 €
Il sera distribué pour chacune des 24.362.000 actions composant le capital social un dividende de 0,80 €. Ce
dividende sera mis en paiement le 2 juillet 2021.
Les actions propres qui seront détenues par la Société au jour de la mise en paiement du dividende ne donnent
pas droit au paiement de celui-ci. Les sommes correspondant aux dividendes non versés au titre de ces actions
seront affectées au compte « report à nouveau ».
Les Actionnaires reconnaissent, conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts,
que le rapport présenté mentionne que la présente distribution est éligible pour les personnes physiques
domiciliées fiscalement en France, à l’abattement de 40 % visé à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts
en cas d’option globale, expresse et irrévocable pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu et
sera soumise, le cas échéant, au Prélèvement Forfaitaire Non Libératoire de 12,8 % (PFNL).
Il est rappelé à ce titre ;
− que depuis le 1er janvier 2018, les revenus mobiliers, et en particulier les dividendes, sont soumis, en
fonction du choix de chaque contribuable résident fiscal de France (choix formalisé dans sa déclaration de
revenus) :
 soit au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) correspondant à un taux d’imposition forfaitaire de
12,8 % l’année suivant le versement des dividendes (sans prise en compte de l’abattement de 40 % et
sous déduction du PFNL opéré, le cas échéant, lors du versement du dividende) ;
 soit, sur option globale, expresse et irrévocable, à l’impôt sur le revenu au barème progressif après
application d’un abattement de 40 %.
− que toutefois les dividendes et distributions assimilées sont soumis lors de leur versement :
 (i) aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % ; et
 (ii) au PFNL dont le taux est aligné sur celui du PFU à 12,8 %, à titre d’acompte.
Les contribuables percevant un dividende et dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est
inférieur à (i) 50 000 € (pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou (ii) 75 000 € (pour les
contribuables soumis à imposition commune) conservent la possibilité de demander à être dispensés de PFNL.
En outre l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont
été les suivants :
Exercice Dividende global Montant du dividende unitaire
31/12/2017 19.489.600 € 0,80 €
31/12/2018 19.489.600 € 0,80 €
31/12/2019 0 € 0 €

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles
L.225-86 et suivants du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les conventions visées aux articles
L.225-86 et suivants du Code de Commerce, telles qu’elles sont mentionnées dans le rapport des Commissaires
aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés, ainsi que les termes dudit rapport.

CINQUIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER en qualité de
membre du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de ratifier la cooptation
aux fonctions de Membre du Conseil de Surveillance de Madame Vera CVIJETIC BOISSIER, faite à titre
provisoire par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du 4 mai 2021, en remplacement de Monsieur
Victorien VANEY, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025.

SIXIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire conformément à
l’article L.22-10-26 du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-26 du Code de
Commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi
en application des articles L.225-68 et L.22-10-20 du Code de Commerce, approuve la politique de rémunération
du Président du Directoire, telle que présentée dans le rapport précité.

SEPTIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire Directeurs
Généraux conformément à l’article L.22-10-26 du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article
L.22-10-26 du Code de Commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le
gouvernement d’entreprise établi en application des articles L.225-68 et L.22-10-20 du Code de Commerce,
approuve la politique de rémunération des Membres du Directoire Directeurs Généraux, telle que présentée dans
le rapport précité.

HUITIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des autres Membres du Directoire
conformément à l’article L.22-10-26 du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article
L.22-10-26 du Code de Commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le
gouvernement d’entreprise établi en application des articles L.225-68 et L.22-10-20 du Code de Commerce,
approuve la politique de rémunération des autres Membres du Directoire, telle que présentée dans le rapport
précité.

NEUVIEME RESOLUTION (Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de
Surveillance conformément à l’article L.22-10-26 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article
L.22-10-26 du Code de Commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le
gouvernement d’entreprise établi en application des articles L.225-68 et L.22-10-20 du Code de Commerce,
approuve la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance, telle que présentée dans le
rapport précité.

DIXIEME RESOLUTION (Examen et approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires
sociaux mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise établi en application des articles L.225-68 et
L.22-10-20 du Code de Commerce, approuve, en application de l’article L.22-10-34 I du Code de Commerce, les
informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I dudit Code qui y sont présentées telles qu’elles figurent dans le
rapport sur le gouvernement d’entreprise.

ONZIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Daniel
AUGEREAU en vertu de son mandat de Président du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020).
— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Daniel AUGEREAU en sa qualité de Président du
Directoire tels que présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise.

DOUZIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Yvon
DROUET en vertu de son mandat de Membre du Directoire et Directeur Général au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Yvon DROUET en sa qualité de
Membre du Directoire et de Directeur Général tels que présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur
le gouvernement d’entreprise.

TREIZIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Madame Sophie
SANCHEZ en vertu de son mandat de Membre du Directoire et Directrice Générale au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Sophie SANCHEZ en sa qualité de
Membre du Directoire et de Directrice Générale tels que présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur
le gouvernement d’entreprise.

QUATORZIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Madame Olga
MEDINA en vertu de son mandat de Membre du Directoire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Madame Olga MEDINA en sa qualité de Membre du Directoire
tels que présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise.

QUINZIEME RÉSOLUTION (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués à Monsieur Julien
VANEY en vertu de son mandat de Président du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de Commerce, approuve
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Julien VANEY en sa qualité de
Président du Conseil de Surveillance tels que présentés dans le rapport du Conseil de Surveillance sur le
gouvernement d’entreprise.

SEIZIEME RESOLUTION (Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux Membres du Conseil de
Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, fixe le montant de la rémunération globale allouée aux Membres du Conseil de
Surveillance à la somme de 150.000 € pour l’exercice 2021.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Principe de mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions en 2022). —
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire, prend acte qu’il sera proposé à
l’Assemblée Générale Mixte, appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021, une résolution visant
à autoriser le Directoire à procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit de
certaines catégories de salariés de la Société et ce conformément aux articles L.225-197-1 et suivants et
L.22-10-59 du Code de Commerce.

DIX-HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder au rachat par la Société
de ses propres actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise ce
dernier, pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale, conformément aux articles
L.22-10-62 et L.225-210 et suivants du Code de Commerce, à acheter, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il
déterminera, des actions de la Société dans la limite de 4% du nombre d’actions composant le capital social soit,
sur la base actuelle, 974.480 actions.
Cette autorisation de rachat, à donner au Directoire, est consentie en vue des finalités suivantes :
− assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action SYNERGIE par un prestataire de
services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; ou
− procéder à l’attribution gratuite d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles
L.225-197-1 et suivants et L.22-10-59 et suivants du Code de Commerce (ou de tout plan similaire) au profit
de certaines catégories de salariés de la Société et des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui
lui sont liés selon les dispositions légales et réglementaires applicables ; ou
− plus généralement, d’honorer des obligations liées à des programmes d’allocations d’actions ordinaires aux
salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou d’une entreprise associée, notamment dans le cadre de
leurs rémunérations fixes et/ou variables ; ou
− conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange, ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe ; ou
− procéder à la réduction du capital de la Société par voie d’annulation d’actions dans les limites légales ; ou
− plus généralement, mettre en œuvre toute opération ou toute pratique de marché admise ou qui viendrait à
être admise par les autorités de marché.
L’Assemblée Générale décide que le prix maximum d’achat par action sera de 60 € (hors frais d’acquisition). Ce
prix maximum d’achat pourra toutefois être ajusté par le Directoire en cas de modifications du nominal de l’action,
d’augmentations de capital par incorporation de réserves, ou autres actifs, d’attribution gratuite de titres et de
toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de ces opérations sur la valeur de
l’action.
Le montant maximal théorique destiné à la réalisation du programme de rachat d’actions, objet de la présente
résolution, est fixé à 58.468.800 € sur la base actuelle de 974.480 actions financé soit sur ressources propres,
soit par recours à un financement externe à court ou moyen terme.
Les rachats d’actions pourront être effectués par tous moyens notamment sur le marché ou de gré à gré et à tout
moment dans le respect de la réglementation en vigueur.
La Société s’engage toutefois à ne pas utiliser les instruments financiers dérivés (options, bons négociables…).
La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociation de blocs pourra représenter la totalité du
programme.
La présente autorisation pourra être utilisée y compris en période d’offre publique d’achat dans les limites
permises par la réglementation boursière applicable.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation au Président, pour
passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et, d’une manière générale, faire
le nécessaire pour l’application de la présente autorisation, notamment fixer les conditions et modalités suivant
lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès
au capital, d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou de droits d’attribution d’actions en conformité avec
les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.
Le Directoire informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le cadre de
la présente autorisation.
L’Assemblée Générale prend également acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure
ayant le même objet.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner au Directoire en vue de réduire le capital
social par l’annulation des actions auto-détenues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du
Directoire et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes et en application de l’article L.22-10-62 du Code
de Commerce, autorise le Directoire à annuler, sur sa seule décision, en une ou plusieurs fois, dans la limite de
4% du capital social, les actions acquises ou détenues dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée
Générale dans sa dix-huitième résolution, et à réduire le capital social à due concurrence.
Elle fixe à vingt-quatre (24) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la
présente délégation. La présente autorisation annule et remplace la précédente autorisation accordée par
l’Assemblée Générale Mixte du 18 juin 2020.
Tous pouvoirs sont conférés au Directoire, avec faculté de subdélégation, pour réaliser les opérations
nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les
statuts de la Société et accomplir les formalités requises.

VINGTIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue d’accomplir les formalités). — L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère par les
présentes tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet
d’accomplir les formalités légales et réglementaires.