Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — Lecture faite du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et la situation de la Société et du rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, l’Assemblée générale des actionnaires, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ces comptes se traduisent par une perte de 2.321.120 euros.

Deuxième résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale des actionnaires, approuve l’affectation de la perte de l’exercice écoulé s’élevant à 2.321.120 euros, telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’administration. Elle décide, en conséquence, d’affecter cette perte au poste “Report à nouveau”.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que la Société n’a pas procédé à la distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Approbation des charges et dépenses non déductibles). — En application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée générale des actionnaires constate qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges non déductibles.

Quatrième résolution (Conventions réglementées). — L’Assemblée générale des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions qui y sont visées.

Cinquième résolution (Proposition de nomination de deux nouveaux membres du Conseil d’administration de la Société). — L’Assemblée générale des actionnaires, décide, après lecture du rapport du Conseil d’administration, de nommer deux nouveaux membres du Conseil d’administration, comme suit :

- Monsieur Niels Court-Payen, demeurant 9, square Alboni – 75016 Paris (France), et

- Monsieur Guillaume de Verges, demeurant Avenue Brunard, 21 – 1180 Bruxelles (Belgique).

Messieurs Niels Court-Payen et Guillaume de Verges sont nommés en qualité de nouveaux membres du Conseil d’administration pour une durée de 3 années, expirant à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, à tenir en 2011.

Sixième résolution (Ratification du transfert du siège social). — L’Assemblée générale des actionnaires, après lecture du rapport du Conseil d’administration, ratifie le transfert du siège social de la Société au 27, boulevard Hippolyte Marquès, 94200 Ivry-sur-Seine, décidé lors du Conseil d’administration du 16 janvier 2008.

Septième résolution (Quitus). — L’Assemblée générale des actionnaires, après lecture du rapport du Conseil d’administration, donne quitus aux membres du Conseil d’administration de leur gestion au cours de l’exercice.

Huitième résolution (Pouvoirs pour les formalités légales). — L’Assemblée générale des actionnaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.