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AGO - 29/06/22 (TIVOLY)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire TIVOLY
29/06/22 Au siège social
Publiée le 25/05/22 10 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2021)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels, des rapports du
Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels,
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2021 comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, se soldant par une perte de
544 541,44 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces
rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2021)
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, constatant que la perte de
l’exercice s’élève à -544 541,44 euros, auquel s’ajoute le report à nouveau bénéficiaire de
2405,15 euros, soit un montant de -542 136,29 euros, l’affecte de la manière suivante :
La somme de -542 136,29 euros est imputée sur le poste « autres réserves », qui est
ainsi ramené de 16 187 411,00 euros à 15 645 274,71 euros.
Le montant des dividendes bruts mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont
été les suivants:
exercices
précédents Distribution brute globale dividende brut
par action nombre d’actions
2018 664 794 € 0,60 € 1 107 990
2019 664 794 € 0,60 € 1 107 990
2020 609 395 € 0,55 € 1 107 990
Les dividendes mentionnés ci-dessus sont éligibles à l’abattement de 40% bénéficiant aux
personnes physiques domiciliées en France et qui résulte de l’article 158-3-2°du Code Général
des Impôts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes consolidés, des rapports du
Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve, tels qu’ils
ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 comportant
le bilan, le compte de résultat et l’annexe se soldant par un bénéfice de 2 986 454 euros (part
du groupe 2 966 383 euros) ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (QUITUS DES ADMINISTRATEURS ET DECHARGE DE LEUR
MISSION AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES)
L’Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil
d’administration pour l’accomplissement de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.
L’Assemblée Générale donne également quitus aux Commissaires aux comptes de
l’accomplissement de leur mission.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes
sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, prend acte de ce rapport
et des conventions qui y sont visées, lesquelles ont déjà été approuvées par l’assemblée
générale au cours des exercices antérieurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M. FREDERIC VILLAIN EN
QUALITE D’ADMINISTRATEUR)
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de :
- Monsieur Frédéric VILLAIN, en remplacement de Madame Martine CLEMENT
Telle que décidée par le Conseil d’administration lors de ses réunions en date du 15 mars 2022
à 8h30 et 18h, pour la durée du mandat restant à courir de Madame Martine CLEMENT, à
savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2023 statuant sur les
comptes de l’exercice écoulé.
Monsieur Frédéric VILLAIN, ès-qualité, ici nommé a déclaré accepter les fonctions qui viennent
de lui être confirmées et ne tomber sous le coup d’aucune incompatibilité, interdiction
l’empêchant de les exercer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution (RATIFICATION DE LA COOPTATION DE Mme Sophie VERNIERREIFFERS EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR)
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de :
- Madame Sophie VERNIERREIFFERS, en remplacement de Madame Michelle
LAIN
Telle que décidée par le Conseil d’administration lors de ses réunions en date du 15 mars 2022
à 8h30 et 18h pour la durée du mandat restant à courir de Madame Michelle LAIN, à savoir
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2023 statuant sur les comptes de
l’exercice écoulé.
Madame Sophie VERNIERREIFFERS, ès-qualité, ici nommée a déclaré accepter les fonctions
qui viennent de lui être confirmées et ne tomber sous le coup d’aucune incompatibilité,
interdiction l’empêchant de les exercer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution (RATIFICATION DE LA COOPTATION DE M. Edouard TIVOLY EN
QUALITE D’ADMINISTRATEUR)
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de :
- Monsieur Edouard TIVOLY, en remplacement de Monsieur Erick FOUQUE
Telle que décidée par le Conseil d’administration lors de ses réunions en date du 15 mars 2022
à 8h30 et 18h pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Erick FOUQUE, à savoir
jusqu’à l’issue de la présente Assemblée Générale tenue dans l’année 2022 statuant sur les
comptes de l’exercice écoulé. Par conséquent, Monsieur Edouard TIVOLY ne sera pas
renouvelé ni remplacé dans son mandat d’administrateur à l’issue de la présente Assemblée
Générale.
Monsieur Edouard TIVOLY, ès-qualité, ici nommé a déclaré accepter les fonctions qui viennent
de lui être confirmées et ne tomber sous le coup d’aucune incompatibilité, interdiction
l’empêchant de les exercer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution (RATIFICATION DE LA COOPTATION DE Mme Camille VOLANT EN
QUALITE D’ADMINISTRATEUR)
L’Assemblée Générale ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de :
- Madame Camille VOLANT, en remplacement de Madame Dorothée GALLOISCOCHET
Telle que décidée par le Conseil d’administration lors de ses réunions en date du 15 mars 2022
à 8h30 et 18h pour la durée du mandat restant à courir de Madame Dorothée GALLOISCOCHET, à savoir jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année 2024 statuant sur
les comptes de l’exercice écoulé.
Madame Camille VOLANT, ès-qualité, ici nommée a déclaré accepter les fonctions qui viennent
de lui être confirmées et ne tomber sous le coup d’aucune incompatibilité, interdiction
l’empêchant de les exercer.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution (POUVOIRS A CONFERER)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait de procès-verbal pour effectuer les formalités de dépôt et de publicité prescrites par la
loi.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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